DOJ on nollannut pahamaineisen BitConnect Ponzi -järjestelmän perustajan. Häntä uhkaa nyt jopa 70 vuoden vankeustuomio
Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan Ponzi-järjestelmän BitConnectin perustaja Satish Kumbhani on saanut syytteen 2.4 miljardin dollarin järjestämisestä.
Syyttäjien mukaan BitConnectin lainausohjelma, jonka piti käyttää patentoituja teknologioita takuun tuottamiseen, suljettiin noin vuoden toiminnan jälkeen.
Kumbhani luotti ryhmään promoottoria antaakseen kryptovaluutalle legitiimiyden ja lisätäkseen keinotekoisesti sen arvoa.
Kumbhania uhkaa enimmillään 70 vuoden vankeustuomio, kun häntä syytetään useista sähköpetoksista, salaliitosta rahanpesusta ja salaliitosta hyödykkeiden hintojen manipuloimiseksi.
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea nosti kanteen BitConnectia sekä Kumbhania ja Yhdysvaltain johtavaa korkean profiilin petoksen edistäjää vastaan jo syyskuussa 2021.
BitConnect nousi tunnetuksi vuonna 2017, mutta alkuperäinen BCC-tunnus kärsi massiivisen kaatumisen vuoden 2018 alussa, kun kävi ilmi, että koko juttu oli Ponzi-huijaus.
Lähde: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors