Teknologia

Binance pidätti tietoja sääntelijöiltä, ​​toistuvasti vältteli omaa vaatimustenmukaisuusosastoa

01/21/2022
Bitcoin Ethereum -uutiset

Perjantaina julkaistussa raportissa Reuters esitteli tutkimuksensa tulokset Binancen, maailman suurimman kryptovaluuttapörssin, kaupankäyntimäärillä mitattuna, sääntelyn noudattamista koskevista käytännöistä.

Kirjoittajat ehdottavat toistuvan mallin olemassaoloa, jossa yrityksen toimitusjohtaja Changpeng Zhao julisti avoimuutensa hallituksen valvonnalle, mutta johti organisaatiota, joka järjestelmällisesti kielsi sääntelijöiden pyynnöt saada tietoja talous- ja yritysrakenteesta ja vältteli asianmukaisia ​​asiakkaiden taustatarkastuksia.

Kuva

Raportoidut havainnot perustuvat Binancen entisten johtavien työntekijöiden ja neuvonantajien kertomuksiin sekä useiden kansallisten sääntelyviranomaisten ja yrityksen välisten asiakirjojen, kuten sisäisen kirjeenvaihdon ja luottamuksellisten viestien, tarkasteluun. Asiakirjan mukaan useat korkea-arvoiset työntekijät ovat toistuvasti ilmaisseet huolensa heikosta Know Your Customer/Rahanpesun vastaisen (KYC/AML) standardeista yrityksessä, mutta toimitusjohtaja on jättänyt ne huomiotta.

Lisäksi yhtiön kerrotaan toimineen vastoin oman compliance-osastonsa suosituksia, kun se jatkoi uusien asiakkaiden ottamista seitsemästä äärimmäisen rahanpesuriskin maasta.

Raportin tekijöiden tarjoama yleiskuva on se, että kuvattu käyttäytymismalli antoi Binancelle mahdollisuuden ylläpitää epäselvää lainkäyttövaltaa ja läpinäkymätöntä yritysrakennetta samalla kun se tarjosi rahoitustuotteita, jotka vaatisivat yleensä viranomaishyväksynnän tai lisenssin monissa sen toimintamaissa.

Vastauksena Reutersin kyselyyn yhtiön tiedottaja sanoi, että raportin havainnot perustuvat vanhentuneisiin tai täysin virheellisiin tietoihin. Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao kommentoi myöhemmin Twitterissä sanomalla:

Kuten Cointelegraph raportoi, huolimatta käynnissä olevista tutkimuksista epäilyttävästä toiminnasta sen alustalla useilla lainkäyttöalueilla, Binance jatkaa laajentumistaan ​​uusille markkinoille, ja viimeisin muutos liittyy mahdolliseen käyttöönottoon Thaimaassa.