Binance US, Alameda, Voyager Digital ja SEC – jatkuva oikeussaaga

Viime vuoden aikana joukko oikeusjuttuja on iskenyt kryptoalaan. Konkurssi, likviditeettiongelmat ja petokset ovat saaneet alan joutumaan sääntelijöiden mikroskoopin alle ympäri maailmaa.

Entinen kryptovaluutanvälitysyhtiö Voyager Digital, Alameda Research – FTX- ja kryptovaluuttapörssin Binance sijoitushaara, on ollut yksi suurimmista tahoista, jotka ovat tekemisissä Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitean kanssa taistelussa varoista ja velallisista varoista.

Kun uusi vuosi on jatkunut, niin monet näistä tapauksista ovatkin jatkuneet. Tässä on lyhyt yhteenveto joidenkin alan kiireellisimpien oikeudellisten taisteluiden nykytilasta.

Kaikki alkoi Voyagerin konkurssista

Tilanne Voyager Digitalin ympärillä alkoi paljon ennen kuin FTX:n likviditeettikriisi paljastui. 5. heinäkuuta 2022 yritys hakeutui konkurssiin ensimmäisessä yrityksessään "palauttaa arvo" yli 100,000 XNUMX:een miljoonia menettäneitä asiakkaita kryptovälittäjän käsissä olevissa varoissa. 

Melkein kuukausi sen konkurssihakemuksen jälkeen tuli tiedoksi Voyagerilla oli "syviä siteitä" Alameda Researchille. Alamada oli myös Voyagerin suurin osakas 11.56 prosentin osuudellaan kahden investoinnin jälkeen, jotka olivat yhteensä 110 miljoonaa dollaria. 

Huutokauppa varten Voyagerin varat alkoivat 13. syyskuuta, jossa jotkut alan tärkeimmistä toimijoista kilpailivat osuudestaan ​​siitä, mitä yhtiöstä oli jäljellä. Tämä sisälsi mm Binance, CrossTower ja FTX. 

Related: Genslerin lähestymistapa kryptoa kohtaan näyttää vääristyneeltä kritiikin lisääntyessä

Lopulta huutokaupan voitti FTX kautta 1.4 miljardin dollarin tarjous yhtiön varoista. Tuolloin sanottiin, että Voyager asiakkaat voivat saada takaisin 72 prosenttia varoistaan FTX-sopimuksen kautta – samalla tavalla kuin jotkut Voyager-Binance.US:n tarjoukseen osallistuneet sanovat tällä hetkellä. 

Kuitenkin lokakuun lopussa Teksasin syyttäjät vastustivat Voyager-huutokauppaa ja aloitti FTX:n tutkinnan mahdollisten arvopaperirikkomusten varalta.

FTX:n kaatuminen

Vaikka ennen kuin sopimukset saatiin päätökseen, kryptoteollisuus sai yhden vuoden suurimmista pommista, kun FTX, FTX US ja Alameda ilmoittivat jättävänsä hakemuksen luvun 11 konkurssiin Yhdysvalloissa sekä entisen toimitusjohtajan ja perustajansa Sam Bankman Friedin eroamiseen 11. marraskuuta. 

Tämä tapaus muutti koko alan liikeradan dominolla yrityksiin, joihin niiden läheisyys vaikuttaa kaatuneeseen vaihtoon. 

Osana tavoitettamme tarjota avoimuutta tämän viikon markkinatapahtumiin Genesis-johdannaisliiketoiminnalla on tällä hetkellä noin 175 miljoonaa dollaria lukittuja varoja FTX-kauppatilillämme. Tämä ei vaikuta markkinatakaustoimintaamme.

— Genesis (@GenesisTrading) Marraskuussa 10, 2022

Se tapahtui tämän ekosysteemin romahtamisen jälkeen SEC alkoi kyseenalaistaa valvontaansa strategioita kryptoteollisuudelle. Nyt FTX:n tarjous Voyagerista oli pois pöydältä ja itse FTX oli myös otettu käyttöön. 

Binance astuu sisään

Likviditeettikriisin alkaessa Binancen toinen perustaja ja toimitusjohtaja Changpeng (CZ) Zhao julkisti ensimmäisenä reservin todiste käsite FTX:n jälkeen. Vaihto jopa leikkii FTX:n ostamisella, vaikka kauppa ei lopulta mennyt läpi. 

Siitä huolimatta, noin 19. joulukuuta, paljastettiin, että Binance.US aikoo ostaa Voyager Digitalin omaisuutta noin miljardilla dollarilla. 

Related: Yhdysvaltain kirjanpidon valvontaviranomainen varoittaa sijoittajia varantotodistusraporteista

Pian tämän jälkeen, 5. tammikuuta, SEC teki valituksen Binance.US:n hankintaan, koska haluttiin saada lisää yksityiskohtia kahden yksikön väliseen miljardin dollarin kauppaan.

SEC vastusti periaatteessa sillä perusteella, että Binance US:lla ei voisi olla tämän kokoista omaisuutta ilman epämiellyttävää kauppaa (todennäköisesti parentcon kanssa)

Mikä merkitsisi yhdysvaltalaisen kokonaisuuden sekoittumista. Joten jos Binance taistelee sitä vastaan, he ovat vaarassa paljastaa USA:n… https://t.co/9wW6eRTol7

- Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Tammikuu 4, 2023

Vaikka SEC and lainsäätäjät Texasin osavaltiossa molemmat vastustivat Binance.US:n sopimusta, oikeuden asiakirjoissa julkaistu tutkimus paljasti sen 97 % tutkituista Voyager-asiakkaista kannatti rakenneuudistussuunnitelmaa. 

7. maaliskuuta konkurssituomari Michael Wiles myönsi kaupalle hyväksynnän, kuten hän sanoi, tapausta ei voitu laittaa "määrittelemättömään syväjäädytykseen", kun sääntelijät nitpick-ongelmia. Kuitenkin seuraavana päivänä ping-pong-peli jatkui Yhdysvaltain oikeusministeriönä valitti hyväksynnästä.

Alameda takaisin paikalle

Sillä välin, 30. tammikuuta, Alameda Research aloitti oikeusjutun Voyager Digitalia vastaan ​​446 miljoonalla dollarilla väittäen, että Voyager kanavoi "tietoisesti tai piittaamattomasti" asiakkaiden varoja Alamedalle.

Tämän oikeudenkäynnin vireillepanon jälkeen 6. helmikuuta Voyagerin asianajajat toimittivat haasteen SBF:lle yhdessä Alamedan toimitusjohtajan Caroline Ellisonin, FTX:n perustajan Gary Wangin ja FTX:n tuotepäällikön Ramnic Aroran kanssa.

Sitten 19. helmikuuta Voyager-velkojat toimittivat SBF:lle haasteen saapua oikeuteen "etätalletus" varten.

Oikeuden asiakirjat paljastivat 8. maaliskuuta, että Delawaren konkurssituomari John Dorsey hyväksyi Voyager Digitalin varaavan 445 miljoonaa dollaria Alamedan kanteen vuoksi. Seuraavana päivänä Alameda paljasti sen aikoo myydä jäljellä olevan osuutensa Sequoia Capitalissa Abu Dhabi -rahastoon 45 miljoonalla dollarilla.

Tilanne näiden kolmen tahon välillä suhteessa lainsäätäjiin ja sääntelijöihin Yhdysvalloissa jatkuu.