Binance allekirjoittaa yhteisymmärryspöytäkirjan Kazakstanin kanssa talousrikosten torjumiseksi

Binance ilmoitti tänään allekirjoittaneensa yhteisymmärryspöytäkirjan (MoU) Kazakstanin tasavallan rahoitusvalvontaviraston kanssa osana siirtymistä kohti maailmanlaajuista lainvalvontakoulutusohjelmaa.

Kryptovaluutan vaihto Binance ilmoitti että se allekirjoitti yhteisymmärryspöytäkirjan Kazakstanin rahoitusvalvontaviraston kanssa osana vaihdon maailmanlaajuista lainvalvontakoulutusohjelmaa, jonka tavoitteena on torjua talousrikoksia. Binance sanoi sopimuksessa, että se ja maa ovat kiinnostuneita "virtuaaliomaisuuden markkinoiden turvallisesta kehittämisestä maassa ja pitkäaikaisen ja kestävän vuorovaikutusalustan luomisesta". Ohjelmassa on mukana virkamiehiä sääntely- ja lainvalvontaviranomaisista eri puolilta maailmaa, ja sen tavoitteena on vahvistaa alan yhteistyötä sekä kansallisten että kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten kanssa kyberrikosten ja talousrikosten torjunnassa. Lisäksi ohjelman tarkoituksena on tunnistaa ja estää digitaalinen omaisuus, joka on hankittu ja käytetty rahanpesuun ja rahoitusterrorismiin.

Tigran Ghambaryan, Binancen Global Intelligence and Investigations -osaston johtaja, sanoi:

Binancella on alan vahvin vaatimustenmukaisuusohjelma, joka sisältää rahanpesun torjuntaa (AML) ja maailmanlaajuisia sanktioita koskevat periaatteet sekä työkalut epäilyttävien tilien ja vilpillisen toiminnan havaitsemiseen ennakoivasti. Kiitämme Kazakstanin tasavallan rahoitusvalvontavirastoa yhteistyöstä ja sitoutumisesta nopeasti kasvavan kryptovaluuttateollisuuden ongelmien ratkaisemiseen.

Binance Law Enforcement Training -ohjelma on jo otettu käyttöön useissa maissa ympäri maailmaa, mukaan lukien Ranska, Saksa, Italia, Norja, Kanada, Brasilia, Paraguay, Israel ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Keski-Aasian maa on hiljattain noussut yhdeksi Bitcoinin louhinnan johtavista maista ja on jopa hyväksytty lainsäädäntö joka säätelee paikallisten kryptopörssien ja rahoituslaitosten välistä vuorovaikutusta ja sallii rekisteröidyillä pörsseillä olla pankkitilejä maassa. Kazakstan kuitenkin sääti heinäkuussa lain, joka muutti maan verolakia asettaa korkeamman veroprosentin kryptovaluutan kaivostyöläisille, mutta se ei ole lopettanut kaivostoimintaa maassa.