Binance vastaa Yhdysvaltain senaattorien kirjeeseen, ei sisällä taloustietoja

Binance on ollut maailmanlaajuisen sääntelyn valvonnan kohteena, ja useat maat ovat asettaneet rajoituksia tai kieltäneet sen palvelut kokonaan säännösten rikkomissyytösten vuoksi. Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssivalvontaviranomainen (SEC) aloitti helmikuussa Binance.US:n tutkinnan, joka koski kaupankäyntiyksiköitä, joiden kerrotaan olevan sidoksissa Binancen toimitusjohtajaan Changpeng “CZ” Zhaoon. Tutkimusraportti osoitti, että Binance oli todennäköisesti vastuussa noin 400 miljoonan dollarin rahansiirrosta Binance.US-tililtä Zhaon harjoittamalle kauppayritykselle.

Kirjeessään Yhdysvaltain senaattorit Elizabeth Warrenin johdolla ilmaisivat huolensa Binancen toiminnasta ja pyysivät yritysten taseita, AML-sääntöjä ja dokumentaatiota Binancen ja Binance.US:n välisestä yhteydestä. Senaattorit syyttivät, että Binance ja sen amerikkalainen tytäryhtiö aikoivat kiertää Yhdysvaltojen viranomaisia, kiertää pakotteita ja auttaa vähintään 10 miljardin dollarin laittomien varojen pesussa. Binancen aikaisemmat lausunnot osoittavat, että nämä kaksi yritystä ovat erillisiä organisaatioita, joilla kullakin on oma itsenäinen hallintonsa ja toimintansa.

Binance's Hillman mainitsi vastauksessaan senaattorien kirjeeseen, että kryptovaluuttapörssi käyttää sekä talon sisäisiä että kolmannen osapuolen työkaluja käyttäjien tapahtumien ja profiilien seuraamiseen reaaliajassa. Tapahtumavalvonnan tuottamien hälytysten seurauksena Binance pystyi pysäyttämään yli 54,000 2021 tapahtumaa elokuun 2022 ja marraskuun XNUMX välisenä aikana. Binance ei vastannut senaattorien huoleen pörssin avoimuuden puutteesta huolimatta siitä, että se oli jo toimittanut taloudellisia tietoja, joita oli pyydetty Yhdysvaltain viranomaisilta. Sen sijaan se jätti tiedot senaattoreille lähettämänsä kirjeen ulkopuolelle.

Kaiken kaikkiaan on todennäköistä, että Binancen vastaus on yritys lievittää huolia ja vahvistaa suhdetta Yhdysvaltain viranomaisiin, jotka ovat hillinneet kryptovaluuttapörssejä ja muita alan toimijoita. Binancen sääntelyongelmia ei kuitenkaan ole vielä läheskään ratkaistu, ja on mahdollista, että pörssi joutuu tulevina kuukausina enemmän tarkastelun kohteeksi, kun viranomaiset pyrkivät varmistamaan AML:n ja muun lainsäädännön noudattamisen.