Koska kryptoteollisuus on laajentanut rajojaan viime vuosina, se on pakottanut lainvalvontaviranomaiset maailmanlaajuisesti valvomaan digitaalisten varojen ekosysteemiä epämiellyttävien toimintojen estämiseksi. Se johti sanktioihin kryptopalveluyrityksille ja tutkimuksiin epäillyistä tahoista, jotka helpottavat rahanpesuun tai muihin talousrikoksiin liittyviä laittomia liiketoimia.
Samoin Binance, maailman suurin kryptopörssi, jolla on 120 miljoonaa käyttäjää, joutuu tutkan alle, koska se heikentää Yhdysvaltojen Iranille määräämiä pakotteita.
Lohkoketjujen tutkimus- ja turvallisuusyritys Chainalysis havaitsi, että kryptopörssi on helpottanut noin 8 miljardin dollarin kauppaa Iranin kanssa vuodesta 2018 lähtien ja rikkonut Yhdysvaltain pakotteita, joiden tarkoituksena on iranilainen irtani maailman rahoitusjärjestelmästä.
Ketjuanalyysi paljasti, että Iranissa sijaitsevan pörssin Nobitexin ja Binancen välillä oli vaihdettu yhteensä 7.8 miljardia dollaria. Varsinkin Iranin suurin vaihto kouluttaa käyttäjiä sen sivustolla rangaistuksen estämiseksi.
Siitä huolimatta noin 75 % Binancen kautta kulkeneista iranilaisista kryptovaroista sijoitettiin keskitason kryptokolikkoon nimeltä Tron.
Markkina-arvoltaan 15. sijalle sijoittuneen Tronin tiedetään olevan suhteellisen epäselvä krypto-omaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat suojata arkaluonteisia tietoja ja piilottaa henkilöllisyytensä. Viime vuoden blogikirjoituksessaan Nobitexin kryptopörssi mainitsi myös kolikon kyvyn käydä kauppaa ilman, että se "vaaraa omaisuutta seuraamusten vuoksi".
Lisää oikeudellisia ongelmia Binancelle
Uusia löytöjä ilmestyy, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on jo tutkinut kryptomarkkinoiden jättiläispörssiä ja syyttänyt sitä rahanpesutoimiin.
Patrick Hillmann, Binancen strategiajohtaja, kieltäytyi toimittamasta perusteellisia raportteja äskettäin löydetyistä liiketoimista Iranin kanssa, lisä- lausunnossa;
Toisin kuin muut alustat, jotka ovat alttiita samojen Yhdysvaltojen sanktioiden yrityksille, Binance.com ei ole yhdysvaltalainen yritys. Olemme kuitenkin ryhtyneet aggressiivisiin toimenpiteisiin vähentääksemme näkyvyyttämme Iranin markkinoilla hyödyntäen alan sisäisiä resursseja ja kumppaneita.
Samoin Reuters viestittänyt heinäkuussa Binancesta, joka helpotti Iranin asukkaita heikentäen Yhdysvaltain pakotteita. Se tuli osana Reuterin tutkimuksia alan aktiivisimmasta kryptopörssistä, joka operoi yli puolta 1 biljoonan kryptomarkkinoista.
Päivä Reutersin syytösten jälkeen Binance mainitsi virallisessa blogikirjoituksessaan, että yritys noudattaa kansainvälisiä pakotteita ja ymmärtää noudattamisen tärkeyden järjestelmän läpinäkyvyyden pitämiseksi. Miljardööri Chengpang Zhao (CZ) sanoi;
Binance kielsi iranilaiset käyttäjät pakotteiden seurauksena, 7 jäi huomaamatta/löytyi kiertotavan, mutta ne kuitenkin kiellettiin myöhemmin.
Elokuussa 2021 Binance väitti hyväksyvänsä vain tilit, joilla on tunnistettavia käyttäjiä. Mutta data-analyysiyritys Chainalysis paljastaa, että Binance käsitteli lähes 1.05 miljardia dollaria kauppoja Iranin pörssien kanssa marraskuuhun 2022 asti. Iranin kanssa käydyn kaupan luku Chainalysis-kohtaisesti on saavuttanut 80 miljoonaa dollaria sen jälkeen, kun CZ väitti heinäkuussa, että hänen yrityksensä noudattaa sääntöjä.
Suositeltu kuva Pixabaystä ja kaavio TradingView.comista
Lähde: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/