Binance siirsi 400 miljoonaa dollaria CZ:n omistamaan kauppayhtiöön

Toinen päivä, toinen FUD. Tämä kerta on valitettavasti erilainen.

Maailman johtava kryptopörssi Binance väitetään siirtäneen 400 miljoonaa dollaria yksityiselle yritykselle, joka on sidoksissa Binancen toimitusjohtajaan Changpeng Zhaoon. Järkyttävä uutinen on peräisin hyvämaineisesta Reuters-julkaisusta.

Toistaa sitä nopeasti ja löysästi

Reutersin mukaan varojen siirto tehtiin salaiseksi ja Binancen johtoryhmälle annettiin pääsy Binance.US:n pankkitilille Silvergatessa huolimatta aiemmista lausunnoista, jotka väittivät näiden kahden yksikön erillisen toiminnan.

Tapaus juontaa juurensa vuoden 2021 alkuun. Reutersin mukaan Binance pääsi BAM Tradingin pankkitilille Silvergatessa ja siirsi varoja Merit Peakiin.

BAM Trading on yksikkö, joka säätelee Binance.US:a ja Merit Peak on tällä hetkellä SEC:n tutkan alainen kauppayhtiö.

SEC tutkii Binancen ja Merit Peakin välistä yhteyttä sekä laittoman toiminnan mahdollisuuksia. Rahansiirrot ovat väitetysti käynnissä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Samoihin aikoihin Binance.US:n entinen toimitusjohtaja Catherine Coley sanoi erillisissä lausunnoissa herättäen huolta rahansiirroista, Reuters kertoi. Coley lähti Binance.US:sta huhtikuun puolivälissä kummallisissa olosuhteissa.

Uutiset tulivat suurimmana osumana Binancea vastaan. Ei kuitenkaan ole ollut konkreettista näyttöä siitä, kuuluvatko rahat kryptojättiläiselle vai yhdysvaltalaisille asiakkaille.

Takaovi Yhdysvaltain markkinoille?

Toisaalta se osoittaa, että Binancen ja Binance.US:n välinen taloudellinen yhteys on läheisempi kuin mitä CZ toistuvasti väitti aiemmissa haastatteluissa.

Reuters lisäsi myös, että yhdysvaltalaisen tytäryhtiön henkilökunta paljasti, että Binance lähetti kryptovaluuttoja Binance.US:lle myyden ja siirtäen voittoja sen pankkitililleen.

Artikkelissa on esitetty kysymys avoimuudesta, jota CZ on yrittänyt todistaa muutaman viime kuukauden aikana. Vielä pahempaa on, että monet ovat huolissaan siitä, että Binance.US on lähellä tutkintaa.

Jotkut tiedotusvälineissä yhdistivät samankaltaisuuden nopeasti FTX:n kuolemaan, mikä paljasti Sam Bankman-Friedin salaisen takaoven vaihtorahastojen siirtämiseen.

Binance sanoi äskettäin, että sen taseen täydellinen tarkastus viivästyy, ja sen entinen talousjohtaja sanoi, että hänellä ei ollut pääsyä yrityksen kaikkiin tileihin kolmeen vuoteen.

Kieltoja on runsaasti

Vastauksena Reutersin syytökseen Binance.US sanoi, että uutiset rahansiirrosta olivat vääriä tietoja ja väitti, että Meri Peak ei tarjonnut palveluita Binance.US:ssa. CZ ei ole vielä kommentoinut mitään.

Myös Binance-yritysten välinen epäselvä yhteys on keskustelunaihe. Binance.US vahvisti twiitissä 17. helmikuuta, että vain Binance.US:n työntekijöillä on oikeus käyttää pankkitiliään.

Pörssi totesi työskennelleensä Merit Peakin kanssa markkinatakaajakumppanina aiemminkin, mutta kumppanuus päättyi vuonna 2021. Yritys ilmoitti myös, ettei se koskaan käyttäisi asiakkaiden varoja kaupankäyntiin.

Securities and Exchange Commissionin (SEC) johtamat Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset ovat käynnistäneet sarjan täytäntöönpanomenettelyjä eräitä parhaita krypto- ja token-yrityksiä vastaan ​​viime viikkoina.

Myös näille yrityksille maksu- ja säilytyspalveluja tarjoavat pankit ovat tarkastelun kohteena. SEC on tutkinut siteitä, jotka sitovat Binance.US:n Sigma Chain AG:hen ja Merit Peakiin.

Tätä varten SEC:llä on syytä uskoa, että nämä yritykset tekevät salaliittoa manipuloidakseen hintoja, luodakseen epäsuotuisia markkinaolosuhteita ja muutoin hyödyntääkseen yksityissijoittajia.

Binance ilmoitti 16. helmikuuta, että se olisi valmis sovittelemaan Yhdysvaltain valtion virastojen kanssa maksamalla meneillään oleviin tutkimuksiin liittyviä sakkoja.

Vuoden 2022 alusta lähtien Reuters on julkaissut useita artikkeleita, joissa he haastattelevat Binancen entisiä työntekijöitä.

Näiden haastattelujen tarkoituksena on jäljittää haavoittuvuutta identiteettivarmennusmenettelyssä (KYC) ja selvittää, onko vaihdon ja Venäjän välillä yhteyttä Ukrainan meneillään olevan konfliktin jälkeen.