Binance Money Trails näyttää valtavia siirtoja Silvergate Bankista

Kun Binance-SEC:n oikeusjuttu saa enemmän parrasvaloihin, pintaan on tullut lisää yksityiskohtia. Bloombergin viimeisimmän raportin mukaan kryptopörssi Binance ja sen tytäryhtiöt siirsivät 70 miljardia dollaria tiliensä kautta konkurssiin joutuneessa Silvergate Bankissa ja Signature Bankissa.

Molemmat pankit hakivat konkurssiin aiemmin tänä vuonna Wall Streetiä järkyttävän pankkikriisin keskellä. Keskiviikkona 7. kesäkuuta tehdyn tuoreen hakemuksen mukaan näissä pankeissa Binance-tilille virtasi sisään ja ulos "suuria summia rahaa" muutamassa päivässä.

Silvergate Bank oli avustanut kaikkiaan 50 miljardia dollaria Binanceen liittyvien tahojen kesken. Toisaalta Signature Bank käsitteli yli 19 miljardia dollaria keskiviikon hakemuksen mukaan. Hakemuksessa todetaan myös, että osa varoista siirtyi ulkomaisille tahoille taloudellisten asiakirjojen, kuten tiliotteiden, peruutettujen shekkien, talletusten ja muiden pankkisiirtojen tarkastelun vuoksi. Huomaa, että 70 miljardin dollarin kokonaisvirrat tapahtuivat vuodesta 2019 tähän vuoteen ennen konkurssia.

SEC:n tapaus Binancea vastaan ​​väittää, että se käsitteli asiakkaiden varoja väärin, mutta ei paljastanut, mistä rahat olivat peräisin ja miten niitä käytettiin. Keskiviikon hakemus tehtiin tukemaan Binance.US:n varojen jäädyttämisesitystä, mutta se ei tuonut uusia syytteitä.

Binancen tiedottaja sanoi, että asiakirjassa mainitut siirrot eivät liittyneet asiakkaiden varoihin ja olivat osa säännöllistä liiketoimintaa.

Binancen yhteistyö Silvergate Bankin kanssa

Raportin mukaan Binance.US ja sen tytäryhtiöt osallistuivat Silvergaten SEN-verkostoon ja Signaturen Signet-alustaan. Tämän ansiosta pörssi pystyi siirtämään varoja saumattomasti ja välittömästi 24 × 7. Hakemuksessa todettiin:

”Joskus yhden kuukauden aikana hyvitettävät ja veloitettavat summat ovat yli miljardin dollarin liikettä. Esimerkiksi heinäkuussa 2021 yhdellä Signature Bank Binance Holdings -tilillä on alkusaldo 468 miljoonaa dollaria, talletukset 1 miljardi dollaria, nostot 1.3 miljardia dollaria ja loppusaldo 179 miljoonaa dollaria.

Hakemuksessa korostettiin edelleen, kuinka Binancen johtaja Changpeng Zhao oli useiden ulkomaisten yritysten ainoa edunsaaja, joilla oli tilit Signature Bankissa. Tämä sisältää yritykset, joiden kotipaikka on Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, Kanadassa, Seychellit, Liettuassa, Singaporessa ja Kazakstanissa. Hakemuksessa lisätään, että osa rahoista päätyi lopulta Zhaon henkilökohtaiselle tilille.

AD

Bhushan on FinTech-harrastaja ja hänellä on hyvä hohto ymmärtää rahoitusmarkkinoita. Hänen kiinnostuksensa talouteen ja rahoitukseen kiinnittää huomionsa uusiin kehittyviin Blockchain Technology- ja Cryptocurrency-markkinoihin. Hän on jatkuvasti oppimisprosessissa ja motivoi itseään jakamalla hankitut tiedot. Vapaa-aikana hän lukee trilleri fiktio-romaaneja ja tutkii joskus kulinaarisia taitojaan.

Esitetty sisältö voi sisältää kirjoittajan henkilökohtaisen mielipiteen ja se on markkinatilanteen alainen. Tee markkinatutkimus ennen investoimista kryptoarvoihin. Tekijä tai julkaisu ei ole vastuussa henkilökohtaisesta taloudellisesta menetyksestänne.