Yhdysvaltain valtiovarainministeriön osasto (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) on vakuuttanut, että välillä on yhteys. Binance ja laiton kryptovaluuttasivusto Bitzlato.
FinCEN totesi 18. tammikuuta julkistetussa määräyksessä, että Binance-niminen kryptovaluuttapörssi oli Bitzlaton "kolmen suurimman vastaanottavan vastapuolen" joukossa Bitcoinin (BTC) transaktioissa.
Binancen kerrotaan olevan yksi suurimmista vastapuolista, jotka saivat Bitcoinia Bitzlatolta toukokuun 2018 ja syyskuun 2022 välisenä aikana, kuten sääntelyviranomainen totesi.
FinCEN havaitsi, että muita vastapuolia olivat Venäjään yhteyksiä omaava darknet-markkina Hydra sekä Venäjällä Finiko-niminen Ponzi-huijaus.
FinCEN ei kuitenkaan sisällyttänyt Binancea tilauksen kolmen suurimman lähettävän vastapuolen joukkoon.
Lehden mukaan kolme yritystä Hydra, suomalainen pörssi LocalBitcoins ja Finiko olivat merkittävimmät Bitcoinin rahoittajat Bitzlatolle toukokuun 2018 ja syyskuun 2022 välisenä aikana. FinCENin tilauksen mukaan noin kaksi kolmasosaa Bitzlaton kärjestä vastaanottavat ja lähettävät vastapuolet ovat yhteydessä darknet-markkinapaikkoihin tai petoksiin.
Virasto kertoi, että vuosina 2019–2021 Bitzlato keräsi kryptovaluuttoja yhteensä 406 miljoonan dollarin arvosta petoksilla, 224 miljoonan dollarin arvosta darknet-markkinapaikoilla ja 9 miljoonan dollarin arvosta kiristysohjelmien tekijöiltä.
Paljastus tapahtuu aikana, jolloin monet virastot Yhdysvalloissa ovat aloittaneet vakavat täytäntöönpanotoimet Bitzlatoa vastaan. Viranomaiset syyttävät yritystä rahanpesusta ja väitetysti Venäjää koskevien pakotteiden kiertämisen mahdollistamisesta.
Federal Bureau of Investigation pidätti Bitzlaton luojan Anatoli Legkodymovin 17. tammikuuta Miamissa osana meneillään olevaa yritystä koskevaa tutkintaa.
Bitzlato oli kryptovaluuttapalvelu, jota ei kovin hyvin tunnistettu, toisin kuin näkyvät kryptovaluuttapörssit, kuten Binance ja Coinbase.
Alustan kerrotaan perustetun vuonna 2016, ja sillä oli toimisto Federation Tower -pilvenpiirtäjässä Moskovassa, jossa se käsitteli vähintään sadan tuhannen dollarin liiketoimia.
Se, että Binancen väitetään osallistuneen Bitzlaton tapaukseen, herättää tiettyjä huolia pörssin toiminnasta sekä mahdollisista suhteista Venäjään.
Kuten aiemmin on raportoitu, Binance oli yksi pörssistä, joka teki päätöksen jatkaa ei-pakottettujen venäläisten palvelemista sen jälkeen, kun Euroopan unioni hyväksyi kahdeksannen pakotepaketin kansaa vastaan.
Lähde: https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc