Wall Street Journalin uusin raportti on ravistellut kryptovaluuttojen maailmaa jälleen kerran. Heidän lähteensä mukaan Binance – alan suurin toimija – on kehittänyt strategiaa välttääkseen riskin joutua Yhdysvaltain viranomaisten syytteeseen.
Rohkealla liikkeellä yhtiö perusti jo vuonna 2019 yhdysvaltalaisen yksikön lieventääkseen Yhdysvalloissa toimimisen mahdollisia oikeudellisia seurauksia.
Vaikuttaa siltä, että pörssi on toiminut ohuella jäällä, ja uhka USA:n sääntelijöiden takaa-ajoon on ollut niiden päällä jo jonkin aikaa.
- Wall Street Journalin raportti tarkoittaa, että krypto-pörssin toimia voidaan pitää merkkinä epätoivosta, viimeisenä yrityksenä välttää lain pitkää käsivartta.
Ei ole vaikea kuvitella kiireellisyyden tunnetta, jonka on täytynyt saada yrityksen johtajiksi, kun he ryntäsivät perustamaan yhdysvaltalaista yksikköä toivoen vastoin toivoa, että se riittäisi suojelemaan heitä oikeudellisilta vaikutuksilta.
Kuva: Cryptopolitan
Anteeksi vaatimustenmukaisuusongelmiin
Artikkelissa väitetään myös, että vuonna 2017 perustettu Binance ja sen tytäryhtiö Binance.US ovat sidoksissa toisiinsa enemmän kuin yritykset ovat antaneet ymmärtää. Heillä on yhteinen työntekijä, rahastot ja sidosyksikkö, joka käy kauppaa kryptovaluutoilla.
Todettiin, että vaikka suurin osa yrityksen kuluttajista sijaitsi Kiinassa ja Japanissa, joka viides oli Yhdysvalloissa. Binance.US toimii San Franciscossa.
Binancen johtajien tekstit, asiakirjat osoittavat suunnitelman välttää USA:n valvonta – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) Maaliskuussa 5, 2023
Lisäksi yhdysvaltalaisten digitaalisten lompakoiden lähdekoodia ylläpisivät Binance-kehittäjät Kiinassa. Tämän seurauksena Binancella oli globaalina yrityksenä mahdollisuus saada tietoja asiakkaistaan Yhdysvalloissa.
Sen jälkeen yrityksen edustaja lähetti sähköpostia Reutersille sanoa:
"Olemme jo myöntäneet, että meillä ei ollut riittävää vaatimustenmukaisuutta ja valvontaa käytössä niinä alkuvuosina... Olemme nykyään hyvin erilainen yritys vaatimustenmukaisuuden suhteen."
Binance: "Nuclear Fallout"
Journalin mukaan Binancen johtaja varoitti kollegoitaan vuoden 2019 yksityisessä chatissa, että Yhdysvaltain sääntelijöiden oikeusjuttu, joka ennakoi uhkaavaa kampanjaa sääntelemättömiä offshore-salausyrityksiä vastaan, olisi kuin "ydinlaskeuma" yritykselle ja sen johtajille.
Molempien poliittisten puolueiden senaattoriryhmä määräsi viime viikolla Binancen, joka on entinen kilpailija nyt lakkautetun krypto-behemotille FTX:lle, antamaan yksityiskohtaisia tietoja liiketoiminnastaan laittomien käytäntöjen väitteiden vuoksi.
Senaattorit kuvasivat kirjeessään yksityiskohtaisesti oikeusministeriön syytökset kryptovaihtoa vastaan ja väittivät, että vaihdosta puuttui avoimuus.
Kryptomarkkinoiden kokonaismarkkina-arvo on 987 miljardia dollaria päiväkaaviossa | Kartoittaa: TradingView.com
Huolissaan siitä, että pörssi rikkoi Yhdysvaltain rahanpesun vastaisia lakeja ja pakotteita, DOJ avasi rikostutkinta Binancea ja toimitusjohtajaa Changpeng Zhaota vastaan vuonna 2018.
DOJ ei ole vielä päättänyt, nostetaanko syytteitä yritystä vai tiettyjä johtajia vastaan.
- Suositeltu kuva Castellexistä
Lähde: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/