Keskiviikkona Yhdysvaltain viranomaiset syyttivät vähän tunnettua kryptovaluuttapörssiä Bitzlatoa 700 miljoonan dollarin rahanpesusta ja nimesivät tilauksen vastapuoleksi maailman suurimman kryptovaluuttapörssin Binancen.
Binance sekaantunut
Tilauksessa, joka tuli valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Networkilta (FinCEN), todettiin, että Binance oli yksi kolmesta suurimmasta Bitzlatoon liittyvästä vastaanottavasta ja lähettävästä vastapuolesta.
Binancen ohella olivat Venäjään liittyvät darknet-markkinat Hydra ja Venäjällä toimiva TheFiniko.
Mukaan CoinDeskille, samana ajanjaksona kolme suurinta lähettävää vastapuolta olivat Hydra, Local Bitcoins ja TheFiniko.
Binance julkaisi tilanteesta lausunnon, jonka mukaan se oli:
"Olen iloinen voidessamme tarjota merkittävää apua kansainvälisille lainvalvontakumppaneille tämän tutkimuksen tueksi. Tämä lausunto on esimerkki Binancen sitoutumisesta tekemään yhteistyötä lainvalvontakumppaneiden kanssa maailmanlaajuisesti.
Bitzlaton perustaja pidätettiin
Anatoli Legkodymov, Bitzlaton perustaja, oli pidätetty tiistai-iltana Miamissa ja Financial Timesissa lainasi Yhdysvaltain apulaisoikeusministeri Lisa Monaco sanoi:
"Tämän päivän lainvalvontatoimet saavat kaikki kryptovaluuttaekosysteemiä hyödyntämään pyrkivät huomaamaan, että oikeusministeriö käyttää kaikkia työkaluja. . . että meidän on hyökättävä pimeän verkon ja kryptovaluutan rikollista käyttöä vastaan, ja ryhdymme toimiin vastataksemme luottamuskriisiin kryptovaluuttamarkkinoilla, joilla rikolliset ja huijarit pyrkivät toimimaan lainvalvontaviranomaisten ulottumattomissa.
Hydra pääsyyllinen
On selvää, että Binancen vaikutus lainvalvontaviranomaisiin on aiheuttanut valtavia aaltoja kryptosektorilla, erityisesti sen jälkeen, kun vaihto on kestänyt viime viikkoina.
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tapauksen pääsyyllinen on Hydra. Syyttäjät väittävät, että Hydra vastasi vähintään 80 % kaikista pimeään verkkoon liittyvistä salausliiketoimista vuonna 2021 ja että se sai yli 5 miljardia dollaria vuodesta 2015 lähtien.
Väitettiin, että Hydran käyttäjät käyttivät yli 700 miljoonaa dollaria kryptomaksuja ennen kuin Saksan viranomaiset sulkivat pimeän markkinapaikan viime vuoden huhtikuussa.
Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Lähde: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/binance-implicated-in-bitzlato-us-justice-department-prosecution