Binance määräsi 3 miljoonan dollarin sakon laittomasta toiminnasta Alankomaissa

Suurta globaalia kryptovaluuttapörssiä Binancea uhkaa Alankomaissa rangaistus, koska se ei ole saanut viranomaislupaa toimiakseen maassa.

Hollannin keskuspankki (DNB) on määrännyt Binance Holdingsille 3.3 miljoonan euron (3.3 miljoonan dollarin) sakon paikallisten kryptopalveluiden tarjoamisesta ilman viranomaisrekisteröintiä. Hollannin keskuspankki virallisesti ilmoitti Maanantai, että sääntelyviranomainen määräsi hallinnollisen sakon huhtikuussa 2022.

DNB huomautti, että kaikkien Alankomaissa kryptopalveluita tarjoavien yritysten on rekisteröidyttävä keskuspankkiin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisylain mukaisesti. Sääntelyviranomainen mainitsi myös, että DNB julkaisi aiemmin a julkinen varoitus Binancelle 18. elokuuta 2021.

Ilmoituksen mukaan DNB sovelsi Binancelle suurempaa sakkoa alustan suurten kaupankäyntimäärien vuoksi. Sääntelyviranomaisen mukaan Binancella oli "erittäin suuri määrä asiakkaita Hollannissa", kun taas sen päivittäiset kaupankäynnit olivat "13.7 miljardia dollaria".

Korotettu rangaistus johtui myös Binancen pitkittyneistä rikkomuksista, DNB totesi. Pankin mukaan rikkomukset tapahtuivat toukokuusta 2020 lähtien, jolloin DNB otti käyttöön rekisteröintivelvollisuuden — kunnes pankki päätti tutkimuksen joulukuussa 2021. "DNB pitää näitä rikkomuksia siis erittäin vakavina", viranomainen totesi.

Keskuspankki mainitsi myös, että Binance jätti rekisteröintihakemuksen, ja rekisteröintiprosessia käsitellään parhaillaan. Koska pörssi on siirtynyt noudattamaan lakia ja ollut läpinäkyvä liiketoiminnassaan, DNB alensi sakon kokonaismäärää 5 %, tiedotteessa huomautetaan.

Binancen tiedottaja kertoi Cointelegraphille, että yritys saavutti kriittisen virstanpylvään Alankomaiden sääntelyvaatimusten täyttämisessä paikallisesti perustetun yrityksen, Binance Nederland BV:n, kautta. Tapahtuma merkitsee kauan odotettua käännekohtaa jatkuvassa yhteistyössämme Hollannin keskuspankin kanssa sekä yrityksen kasvavassa yhteistyössä globaalien sääntelyviranomaisten kanssa, edustaja sanoi ja lisäsi:

"Vaikka emme jaa samaa näkemystä päätöksen kaikista näkökohdista, kunnioitamme syvästi Alankomaiden sääntelyviranomaisten auktoriteettia ja ammattitaitoa valvoa määräyksiä niiden parhaaksi katsomallaan tavalla. Kun tämä on nyt takana, voimme jatkaa perinteisemmän toimintamallin jatkamista Hollannissa."

Binance ei suoraan vahvistanut tai kiistänyt Cointelegraphille, onko yritys maksanut sakon tähän mennessä vai ei. Ilmoituksen mukaan Binance vastusti sakkoa 2.