Binance kohtaa Yhdysvaltain viranomaisten intensiivisen tarkastuksen kilpailevan FTX-syksyn jälkeen

• Viime vuonna ilmestyi raportteja pörssin yhdistämisestä Venäjän pimeän webin markkinapaikkaan.
• FTX:n monen miljardin dollarin romahdus ravisteli sijoittajien uskoa.

Yhdysvaltain syyttäjät tutkivat Binancen yhteyksiä amerikkalaisiin hedge-rahastoihin. Osana pitkään jatkunutta tutkintaa pörssin väitetyistä rahanpesulakien rikkomuksista. Viimeaikaiset raportit osoittavat, että Yhdysvaltain syyttäjänvirasto Washingtonin läntiselle piirille on lähettänyt haasteita, joissa sijoituspalveluyrityksiä on vaadittu paljastamaan vuorovaikutuksensa. Suurimmalla kryptovaluuttapörssillä rakennusnce.

Lisäksi Binance, maailman suurin kryptoryhmittymä, on nyt intensiivisen median ja viranomaistutkimuksen kohteena sen liiketoimintakäytännöistä ja taloudesta, mikä on johtanut haasteiden antamiseen. Monen miljardin dollarin romahdus FTX, joka ravisteli sijoittajien uskoa yhä arvaamattomampiin ja epävakaampiin kryptomarkkinoihin, vauhditti protestitulvaa edellisen vuoden lopulla.

Odotettu mahdollinen sovintotulos

Oikeudelliset asiantuntijat sanovat kuitenkin, että Yhdysvaltain hallitus tarkastelee edelleen todisteita. Ja neuvottelee Binancen kanssa mahdollisesta ratkaisusta. Joten on epätodennäköistä, että sen väitetyt haasteet johtavat rikossyytteisiin. Nostetaan vastaan kryptovaluutta pörssi tai kyseinen hedge-rahasto.

Binancen strategiajohtaja Patrick Hillman sanoi haastattelussa, että pörssi on yhteydessä "kaikkiin sääntelijöihin ympäri maailmaa", mutta hän ei kommentoi Yhdysvalloissa tapahtuvien tutkimusten nykyistä tilaa.

Koska yhtiö ei ole aiemmin vaatinut käyttäjiä näyttämään henkilöllisyyttään muodollisen KYC:n tavoin, lainsäätäjät olivat huolissaan alustan osallistumisesta rahanpesuun. Viime vuonna ilmestyi raportteja, jotka yhdistävät krypto-behemotin venäläiseen pimeän webin kauppapaikkaan Hydraan, jota kutsutaan hakkereiden, huijareiden ja huumekauppiaiden keskukseksi.

Suositeltu sinulle:

SEC hylkäsi Binance US -tarjouksen Voyager Digitalin ostosta