WSJ raportoi sunnuntaina, että Binance kehitti suunnitelmia välttääkseen Yhdysvaltain viranomaisten syytteeseenpanon uhan, kun se perusti amerikkalaisen entiteettinsä Binance.US:n vuonna 2019.
Wall Street Journal kertoi sunnuntaina, että Binance, yksi maailman suurimmista kryptopörsseistä, kehitti suunnitelman välttääkseen Yhdysvaltain viranomaisten syytteeseenpanon uhan, kun se perusti yhdysvaltalaisen yksikkönsä Binance.US:n vuonna 2019. Reuters, WSJ lainasi Binancen johtajan kollegoille antamaa varoitusta vuoden 2019 yksityisessä chatissa, jonka mukaan kaikki Yhdysvaltain sääntelijöiden käynnistämät oikeustoimet muistuttaisivat Binancen liiketoiminnalle ja sen virkamiehille "ydinpudotusta".
WSJ:n raportti perustuu Binancen johtajien vuosilta 2018–2020 tekemiin teksteihin ja asiakirjoihin, jotka WSJ on tarkastellut, sekä useiden Binancen entisten työntekijöiden haastatteluihin.
Binance ja Binance.US Kietoutuvat enemmän kuin aiemmin julkistettu
Reuters aiemmin raportoitu että Binance loi Binance.US:n "de facto tytäryhtiöksi" vuonna 2019 horjuttamaan Yhdysvaltain sääntelyviranomaisten Binance.comin valvontaa. WSJ-raportti on nyt paljastanut, että Binance ja Binance.US ovat kietoutuneet toisiinsa enemmän kuin aiemmin julkistettiin. Yritysten kerrottiin sekoittavan henkilöstöä ja taloutta ja jakoivat tytäryhtiön, joka osti ja myi kryptovaluuttoja.
Raportissa todetaan, että Binance.com toimi pääasiassa Japanissa ja Kiinassa sijaitsevista hubeista, mutta viidesosa sen asiakkaista oli Yhdysvalloissa. Raportti paljastaa lisäksi, että Binance-kehittäjät Kiinassa ylläpisivät ohjelmistokoodia, joka tuki Binance.US:n käyttäjälompakoita, jotka mahdollisesti Binance pääsy Yhdysvaltain asiakastietoihin.
Binance ja Binance.US ovat vaatimustenmukaisuuden valvonnassa
Department of Justice (DOJ) ja Securities and Exchange Commission (SEC) ovat tutkineet Binancen ja sen yhdysvaltalaisen yksikön välistä suhdetta vuodesta 2020 lähtien. WSJ raportoi, että jos sääntelijät osoittavat, että Binancella on määräysvalta Binance.US:ssa, he voivat puolustaa valtaa. valvoa Binancen koko toimintaa.
Binancen tiedottaja sanoi lausunnossaan Reuters:
Olemme jo myöntäneet, että meillä ei ollut riittävää vaatimustenmukaisuutta ja valvontaa käytössä niinä alkuvuosina... Olemme nykyään hyvin erilainen yritys vaatimustenmukaisuuden suhteen.
Sen lisäksi, että se on ollut sääntelijöiden valvonnassa vuodesta 2020, viime viikolla kolme Yhdysvaltain senaattoria kysyi Binancelta ja Binance.US:lta lisätietoja lainsäädännön noudattamisesta ja taloudesta. Senaattorit Elizabeth Warren, Chris Van Hollen ja Roger Marshall lähettivät kahdelle yritykselle kirjeen, jossa he kehottivat niitä "tarjoamaan avoimuutta mahdollisesti laittomasta liiketoiminnasta". Kirjeessä lisättiin, että Binance ja sen yhdysvaltalainen tytäryhtiö "ovat tarkoituksellisesti kiertäneet sääntelijöitä, siirtäneet omaisuutta rikollisille ja pakotteiden kiertäjille ja piilottaneet perustaloudellisia tietoja asiakkailtaan ja yleisöltä".
Forbes väittää, että Binance siirsi 1.8 miljardia dollaria vakuuksia hedge-rahastoihin
Binance joutui lisätulituksen kohteeksi viime viikolla, kun kiistanalainen Forbesin raportti väitti sen Binance siirsi vakuuksia noin 1.8 miljardia dollaria tarkoituksena on taata asiakkaiden omaisuus erilaisille hedge-rahastoille. Forbesin raportti syytti Binancea samankaltaisista teoista kuin surullisen FTX-pörssin kaatuminen. Binance tietysti kiisti kaikki tällaiset väitteet. Forbes perustelee väitteensä tutkittuaan Binancen ketjun toimintaa, joka paljasti 1.78 miljardin dollarin arvoisen vakuuden siirron useille hedge-rahastoille.
Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Lähde: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/binance-executive-documents-outline-plans-to-avoid-usscrutiny