Binancen johtajat käyttivät Signalia, keskustelivat Hamasin varoista, kertoivat asiakkaille VPN-verkkojen käytöstä

Binance kohtaa useita syytöksiä US Commodities and Futures Trade Commissionilta (CFTC), jotka viittaavat väärinkäytöksiin yritysten johtajien keskuudessa.

Binance käytti Signalin automaattista poistoominaisuutta

CFTC nosti 27. maaliskuuta syytteen johtavaa kryptopörssiä Binancea vastaan. Vaikka sen syytteet viittaavat ensisijaisesti siihen, että Binance rikkoi säännöksiä palvellakseen yhdysvaltalaisia ​​asiakkaita, nämä väitteet kuvaavat myös muita sopimattomia toimia.

Erityisesti CFTC korosti sitä tosiasiaa, että Binancen johtajat käyttivät viestintäsovellusta Signal. Se lisäsi, että sovelluksen automaattinen poisto-ominaisuus antoi johtajille mahdollisuuden poistaa tietueita syyttävästä toiminnasta käydyistä keskusteluista.

Sääntelyviranomainen väitti, että Binance käytti Signalia viestiäkseen sisäisesti ja asiakkaiden kanssa. Tarkemmin sanottuna CFTC sanoi, että keskusteluja Yhdysvaltojen rajoituksista käytiin Signalin suhteen - käytäntö, jonka Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao "valtuutti" Binancen entisen sääntöjenmukaisuusvastaavan Samuel Limin mukaan.

Valvontaviranomainen tiesi laittomasta käytöstä

CFTC korosti myös Binancen siteitä laittomaan toimintaan.

Erityisesti CFTC sanoi, että Binance sai tietoa islamilaiseen terroristiryhmään Hamasiin liittyvistä liiketoimista helmikuun 2019 tienoilla. Pian sen jälkeen Lim myönsi tosiasian toteamalla, että terroristiryhmät lähettävät usein "pieniä summia", koska suurempien summien katsotaan olevan olla rahanpesu.

Vuonna 2020 Lim kommentoi venäläisiltä ja muilta käyttäjiltä saatuja varoja ja totesi: "Tule… he ovat täällä rikosten takia." Toinen johtaja sanoi: "Näemme pahan, mutta suljemme [kaksi] silmää."

Lim antoi lisäksi asiakkaan, jonka tapahtumat liittyivät laittomaan toimintaan, jatkaa Binancen käyttöä uudella tilillä. Muualla Lim ei rohjennut sulkemaan riskitilejä ja totesi: "Offboarding = huono [Changpeng Zhaon] silmissä."

Binance kertoi käyttäjille VPN-verkkojen käytöstä

Toinen osa CFTC:n hakemuksesta ehdottaa, että Binance kertoi asiakkaille, kuinka sen geoaidoitustoimenpiteet voidaan ohittaa käyttämällä virtuaalista yksityistä verkkoa (VPN).

Binance lopetti asiakkaiden palvelemisen Yhdysvalloissa vuonna 2019, mutta julkaisi VPN-oppaan pian sen jälkeen. Vaikka opas on poistettu, CFTC sanoi, että yksi sivun osio ilmoitti käyttäjille, että VPN-verkkoja voidaan käyttää "rajoitettujen sivustojen avaamiseen".

Neuvo oli näennäisesti tarkoituksellinen: Lim sanoi keskustelulokeissa, että Changpeng Zhao halusi käyttäjien tietävän, kuinka VPN:n avulla pääsee Binanceen. Hän ehdotti myös, että kolmannet osapuolet voivat käskeä käyttäjiä käyttämään VPN-verkkoja, vaikka Binance itse ei voinut tehdä niin.

Lim myönsi toisessa keskustelussa, että yhdysvaltalaisten käyttäjien tilan muuttaminen ei-yhdysvaltalaiseksi on petos, mutta sanoi, että Binance voi rohkaista käyttäjiä käyttämään muuta kuin KYC-tiliä tai VPN:ää.

Binance vastusti nämä väitteet lausunnossaan tänään ja totesi, että se estää yhdysvaltalaisia ​​asiakkaita heidän matkapuhelinpalveluntarjoajansa, luottokortin sijainnin ja KYC-tietojen perusteella - ei vain heidän IP-osoitteensa perusteella, joka on ainoa esto, jonka VPN kiertäisi.

Binance on lisäksi käsitellyt työntekijöiden kauppaa omalla alustallaan, mutta muuten ei ole vielä käsitellyt suurinta osaa CFTC:n huolenaiheista.