Binance selventää osallistumistaan ​​WazirX:ään ED Raids -johtajana

Per a lehdistötiedote Intian Enforcement Directorate (ED) -salauspörssin Binancen väitetään olevan osallisena WazirX:n avulla luotuun rahanpesujärjestelmään. Tämä entiteetti toimii kryptovaihtoalustana tässä maassa; yksi sen toimistoista tehtiin ratsian 3. elokuuta^rd, meneillään olevan tutkimuksen tuloksena.

Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao on evätty väitteet, joiden mukaan yrityksellä ei ole taloudellisia siteitä WazirX:ään eikä se myöskään omista osakkeita Zanmai Labsissa. Intian viranomaisten tiedotteen mukaan jälkimmäinen on WazirX:n emoyhtiö ja yksi suurimmista epäillyistä toimijoista rahanpesuohjelmassa.

Raidin seurauksena paikalliset viranomaiset jäädyttävät yli 8 miljoonaa dollaria tai 64.67 Intian kruunua (INR) WazirX:ään liittyvistä pankkisaldoista. ED väittää, että useat yritykset ovat harjoittaneet lainaustoimintaa ilman lisenssiä ohjaamalla varoja kryptovaluuttojen muodossa WazirX:ään.

Näitä varoja käytetään väitetysti rahanpesuun järjestelmässä, joka koskee "tuntemattomia ulkomaisia ​​lompakoita" ja haamufintech-yrityksiä. Julkaisu väittää:

ED suorittaa rahanpesututkintaa useita intialaisia ​​NBFC-yrityksiä (Non-Banking Financial Companies) ja niiden fintech-kumppaneita vastaan, koska ne ovat RBI:n ohjeiden vastaisia ​​saalistuslainakäytäntöjä ja puhelinsoittajia, jotka käyttävät väärin henkilötietoja ja loukkaavaa kieltä kiristääkseen rahaa. lainanottajien korkoja.

Tutkimus sai viranomaiset kuulustelemaan Nischal Shettyä, Zanmain Labsin, WazirX:ää oletettavasti hallitsevan yrityksen, toimitusjohtajaa. Johtaja väittää, että Binance hoitaa suurimman osan WazirX:n tapahtumista.

Viranomaiset uskovat, että epäillyt ovat antaneet "ristiriitaisia ​​ja moniselitteisiä vastauksia" hämärtääkseen tutkintaa. Lisäksi ED uskoo, että kryptovaihtoalusta ei onnistunut toteuttamaan vankkoja Know Your Customer (KYC) ja rahanpesun vastaisia ​​(AML) käytäntöjä.

Oliko Binance mukana tässä väitetyssä rahanpesuohjelmassa?

Lisäksi viranomaiset sanoivat, että osapuolet ovat yrittäneet salata liiketoimia. ED kuulusteli myös WazirX:n johtajaa Sameer Mhatrea, mutta ei kyennyt keräämään lisätietoja vaihtoalustoihin liittyvistä liiketoimista. Julkaisu lisäsi:

Löysät KYC-normit, WazirX:n ja Binancen välisten transaktioiden löyhä sääntely, Blockchains-tapahtumien tallentamatta jättäminen kustannusten säästämiseksi ja vastakkaisten lompakoiden KYC:n tallentamatta jättäminen ovat varmistaneet, että WazirX ei pysty antamaan tiliä kadonneista kryptovarat. ...

Binancen toimitusjohtaja selvensi, että pörssi ilmoitti ostavansa WazirX:n, mutta kauppaa "ei koskaan saatu päätökseen". Johtaja sanoi, että heidän alustansa "tarjoaa vain lompakkopalveluita" ja huomautti, että kaikki vastuut alustan käytöstä ovat yksinomaan WazirX:llä.

Zhao myönsi, että WazirX:ää vastaan ​​esitetyt syytökset ovat "koskettavia", ja väitti, että he tekevät jatkuvasti yhteistyötä "valvontaviranomaisten kanssa kaikkialla maailmassa" ja tarjosivat apuaan ED:lle ja Intian viranomaisille.

Jälkimmäinen kertoi yrittäneensä ottaa yhteyttä Binanceen heidän kauttaan [sähköposti suojattu] yhteyttä, mutta yritys "vastaa harvoin kyselyihin".

Kirjoitushetkellä BNB:n hinta käy kauppaa 313 dollarissa, mutta 4 tunnin kaaviossa oli pieniä voittoja.