Jotkut Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjät ovat kuulemma valmiita nostamaan rikossyytteet Binancen toimitusjohtajaa Changpeng Zhaota vastaan
Mukaan viime raportti Reutersin mukaan "ainakin" puoli tusinaa Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjää on vakuuttunut siitä, että he ovat keränneet tarpeeksi todisteita rikossyytteiden nostamiseksi Binancen toimitusjohtajaa Changpeng Zhaota vastaan.
On kuitenkin myös niitä, jotka pysyvät aidalla ja väittävät, että tällaiselle aggressiiviselle liikkeelle on oltava enemmän todisteita. Suurinta vaihtoa koskevan suuren tutkinnan loppuun saattaminen on toistaiseksi viivästynyt, koska syyttäjien kesken ei ole päästy yksimielisyyteen.
Nimettömiin lähteisiin viittaava raportti kertoo tämän Binance ja sen ylintä johtoa voitaisiin mahdollisesti syyttää rahanpesun vastaisten sääntöjen rikkomisesta ja pahojen toimijoiden sallimisesta välttää seuraamuksia.
Yhdysvaltain syyttäjät aloittivat Binancen tutkinnan jo vuonna 2018, koska he olivat huolissaan rikollisista, jotka käyttävät pörssiä laittomasti hankittujen varojen pesuun.
Aiemmin tänä vuonna tehdyn Reutersin tutkimuksen mukaan Binance on väitetysti käsitellyt miljardien dollarien arvosta likaista kryptoa rikollisilta ja pakotteiden kiertäjiltä.
Binance-tiimi ennustettavasti kielletty artikkelissa esitetyt väitteet väittäen, että sen turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuustiimi on lisännyt henkilöstöään 500 prosentilla. Lisäksi pörssi sanoo, että sillä ei ole näkemystä Yhdysvaltain oikeusministeriön sisäisestä toiminnasta huolimatta siitä, että se on palkannut entisen rahanpesu- ja omaisuudenpalautusosaston (MLARS) johtajan Kendall Dayn keskustelemaan syyttäjien kanssa.
Reutersin mukaan oikeusministeriö on keskustellut mahdollisista kannesopimuksista Dayn kanssa.
Suurimman kryptovaluutan Bitcoinin hinta on pudonnut alle 17,000 XNUMX dollarin Binance-uutisten mukaan.
Lähde: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us