Financial Crimement and Enforcement Network (FinCEN) tunnisti Binance ja Hydra kahdeksi parhaasta kolmesta rBitzlaton, venäläisen P2P-pörssin, jonka omistajaa syytettiin äskettäin rahanpesusta, vastapuolet.
FinCENin mukaan raportti, Binance, darknet-markkinapaikka Hydra ja venäläinen Ponzi-järjestelmä nimeltä "The Finiko" olivat Bitzlaton kolme suurinta vastaanottavaa vastapuolta. Bitzlaton kolme suurinta lähettävää vastapuolta olivat Hydra, suomalainen P2P-pörssi LocalBitcoins ja ”The Finik”. Suurimmalla osalla vastapuolista ”on ilmeisiä siteitä ja/tai merkittävää toimintaa Venäjällä”, raportissa väitetään.
Binancen vastapuolen AML/KYC oli huono
Yhdysvaltain apulaisoikeusministeri Lisa Monacon mukaan Bitzlato helpotti asiakkaiden liiketoimia itsensä ja useiden darknet-markkinapaikkojen, mukaan lukien Hydran, välillä. Monaco julkisti vuonna 2021 kansallisen kryptovaluuttojen valvontaryhmän taistelemaan "virtuaalivaluuttojen vaihtojen, sekoitus- ja pysähdyspalvelujen sekä rahanpesuinfrastruktuurin toimijoiden aiheuttamia rikoksia vastaan".
Breon Peace, Yhdysvaltain asianajaja Brooklynin New Yorkin toimistossa, joka nostaa tapauksen syytteeseen, sanoi, että Bitzlato väitti tehneen vaihdosta rikollisten paratiisi heikkojen KYC-käytäntöjen ansiosta. Tietojen mukaan käyttäjä voi kirjautua vain sähköpostiosoitteella ilman valokuvaa.
DoJ väittää, että Bitzlato auttoi 700 miljoonalla dollarilla peitelläkseen huumeisiin ja laittomiin rahapelipalveluihin liittyviä liiketoimia.
Bloomberg ilmoitti 18. tammikuuta 2022, että Bitzlaton toimitusjohtaja Anatoli Legkodymov myönsi sisäisessä keskustelussa, että suurin osa Bitzlaton asiakkaista oli rikollisia.
Laittomat rahoituskäytännöt tarkastelun alla
Binancen yhteistyö Bizlaton kanssa nostaa todennäköisesti muutaman kulmakarvan, kun otetaan huomioon pörssin aiemmat sisäänajot lainvalvontaviranomaisten kanssa. Bloomberg raportoivat ensimmäisen kerran, että DoJ ja Internal Revenue -palvelu pyysivät keskeisiä vaatimustenmukaisuustietoja Binancelta vuonna 2021.
Reuters raportoitu syyskuussa 2022, että DoJ pyysi perusteellisia tietoja Binancen AML/KYC-prosesseista. Se pyysi myös pörssiä paljastamaan Zhaon kirjeenvaihdon muiden ylempien työntekijöiden kanssa Binancen kyvystä havaita laittomia liiketoimia. Pyynnön lopputulosta ei tuolloin voitu vahvistaa.
Haastateltuaan useita entisiä vanhempia työntekijöitä ja kumppaneita ja tutkittuaan luottamuksellista Binancen kirjeenvaihtoa, Reuters raportoitu tammikuussa 2022, joka Binance oli ollut epätietoinen taloudestaan ja yritysten hallintoa hakiessaan rekisteröintiä Maltalla. Se oli myös kuulemma oman noudattamisosastonsa suositusten vastainen, vaikka toimitusjohtaja Changpeng Zhao noudatti julkisesti sääntöä.
Kolme kuukautta myöhemmin, Reuters lisä- että Binance oli käsitellyt miljardeja dollareita maksuja seuraamusten kohteena oleville tahoille ja rikollisille. Myöhemmin Binance piti raportteja virheellisinä ja kutsui osia Reutersin löydöistä vanhentuneiksi ja virheellisiksi.
Puhuessaan äskettäisessä takkakeskustelussa vuoden 2023 Maailman talousfoorumin huippukokouksessa Davosissa, Changpeng Zhao korostettiin alan tarve saada takaisin luottamus ja aloittaa työskentely sääntelijöiden kanssa useiden kryptomurtojen jälkeen vuonna 2022. Hän myös arvosteli Bitzlato-uutisia puhtaaksi FUD:ksi, ja muut kommentaattorit ehdottivat, että lainvalvontaviranomaiset käyttivät Bitzlatoa kanteen rakentamiseen Binancea vastaan.
Be[In]Crypton uusin Bitcoin (BTC) -analyysi, Klikkaa tästä.
Vastuun kieltäminen
BeInCrypto on ottanut yhteyttä tarinaan osallistuneeseen yritykseen tai yksityishenkilöön saadakseen virallisen lausunnon viimeaikaisista tapahtumista, mutta se ei ole vielä kuullut.
Lähde: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/