Yhdysvaltain lainsäätäjät pyysivät Binancea paljastamaan taloustietoja

Kolme Yhdysvaltain senaattoria on kysynyt Binance johtajat Changpeng Zhao ja Brian Shroder toimittavat taloudellisia ja vaatimustenmukaisuutta koskevia asiakirjoja puolustaakseen Binancen liiketoimintamallin ja käytäntöjen legitiimiyttä.

Senaattorien Elizabeth Warrenin, Chris Hollenin ja Roger Marshallin kirjoittamassa kirjeessä pyydetään asiakirjoja, jotka liittyvät Binancen yritysrakenteeseen ja Know-Your-Customer (KYC) -käytäntöihin, sekä tietoja yrityksen ja sen tytäryhtiöiden välisistä suhteista. mitä tulee yhdysvaltalaisiin asiakkaisiin.

Senaattorit tähtäävät rahoitukseen ja sääntöjen noudattamiseen

Senaattorit väittävät, että Binance vältti Yhdysvaltain sääntelyn valvonnan perustamalla USA:n divisioonan rajoitetuilla tuotteilla palvelemaan yhdysvaltalaisia ​​asiakkaita. 

He väittävät, että liiketoimintayksiköiden erottamisesta huolimatta Binance.US:n asiakkaiden omistamia varoja pidettiin Binancen holdingyhtiössä Caymansaarilla. Tämän seurauksena lainsäätäjät ovat pyytäneet tietoja Binancen ja sen tytäryhtiöiden välisistä yhteyksistä sekä Binancen asiakkaiden prosenttiosuudesta Yhdysvalloissa vuodesta 2017 lähtien.

Lisäksi senaattorit lainaavat Reutersin vuoden 2021 raporttia, jossa kuvataan 400 miljoonan dollarin siirtoa Silvergate Capitalista Zhaon hallinnoiman kauppayhtiön tilille todisteena yrityksen löyhästä lähestymistavasta Yhdysvaltain asiakasvarojen hoitoon.

Myös senaattorien tutkalla oli Binancen väitetysti heikko noudattamisohjelma, jonka he väittivät helpottavan laitonta varojen kulkua. 

Senaattorien mukaan Zhao väitti kannattaneen minimaalisia vaatimustenmukaisuusponnisteluja uusien ilmoittautumisten yhteydessä ja palkkasi johtajan vuonna 2022, mikä sai monet noudattamisesta vastaavat työntekijät lähtemään, koska he eivät pystyneet suorittamaan vaadittuja rahanpesutarkastuksia tarpeeksi nopeasti. Senaattorit väittävät, että tämä politiikka antoi yritykselle mahdollisuuden rekrytoida aktiivisesti pakotteiden kohteena olevia tahoja, mukaan lukien iranilaisia ​​yrityksiä, ja helpottaa liiketoimia. He ovat pyytäneet Zhaota ja Shroderia paljastamaan käytännöt, jotka liittyvät Binancen AML-ohjelmaan ja kaikkiin viestintään, joissa Zhao neuvoi työntekijöitä alentamaan KYC-standardeja. 

Senators pyysi myös, että kaksikko toimittaisi Binancen ja kaikkien tytäryhtiöiden taseet vuodelta 2017. Heitä pyydetään myös toimittamaan luettelo yhdysvaltalaisista yhteisöistä, jotka olivat vuorovaikutuksessa Binancen kanssa, ja paljastamaan eri Binance-yksiköiden väliset liikesuhteet.

Senaattorit Marshall ja Warren esittelivät viime vuonna a lakiesitys joka luokittelee tietyt kryptoyritykset uudelleen rahansiirtoyrityksiksi, jotta ne voidaan sisällyttää Pankkisalaisuuslaki ja pakottaa heidät noudattamaan rahanpesun vastaisia ​​(AML) sääntöjä.

Binancen toimitusjohtaja esittelee koodin Battle Relentless FUD:iin

Senaattorien kirje on viimeisin vastatuuli keskustelulle, jota vaivaavat uutiset, jotka uhkaavat tahrata sen ja sen toimitusjohtajan julkista kuvaa.

Teksasin yliopiston talousprofessori sanoi kuitenkin, että senaattorien kirje sisälsi joitain hyviä pointteja.

"Minä luulen kirjain on hieno yhteenveto joistakin Binancen ongelmista. He ovat kryptoavaruuden ja kaikkien sen ongelmien keskellä. Se yrittää pelata kolikon molemmin puolin, John Griffin kertoi Bloomberg.

Zhao äskettäin hylätty vertailuja romahtaneelle pörssille FTX äskettäisessä Forbesin artikkelissa, jossa kritisoitiin Binancen kirjanpitoa ja käyttäjien varojen hallintaa. Hän joutui myös äskettäin muistuttamaan yleisöä siitä, että Binance ei antanut BUSD:tä stablecoin että SEC väittää is turvallisuus.

Hän vahvisti aiemmin tänään, että häntä tai Binancea koskevien viimeaikaisten huonojen uutisten pitäisi olla huomiotta virheellisenä äskettäin käyttöönotetun numeerisen koodin kautta, jossa numero 4 tarkoittaa pelonlietsomisen huomioimista, joka tunnetaan kryptokielessä nimellä FUD. 

Hän myös vahvisti että äskettäin Hongkongissa julkaistu uutisraportti, jossa väitettiin, että Yhdysvaltain liittovaltion tutkintavirasto ampui hänet käyttämällä photoshopattua kuvaa ja oli väärä.

Binance ilmoitti tänään uudesta aloitteesta tehdä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa torjuakseen huijauksia. 

Be[In]Crypton uusin Bitcoin (BTC) -analyysi, Klikkaa tästä.