Binancen toimitusjohtajan Changpeng Zhaon (CZ) ja WazirX:n toimitusjohtajan Nischal Shettyn välisen odottamattoman julkisen kiistan jälkeen lauantaina WazirX:n omistuksesta useimmat intialaiset talousuutisten alustat tarjosivat näkyvästi seurantaa asiaan maanantaina.
Money Control kantoi artikkelin, joka perustuu haastattelu Shettyn kanssa, jossa hän sanoi, että lailliset asiakirjat osoittavat, että Binance omistaa WazirX:n. Samaan aikaan Economic Times raportoitu että Zanmai Labs, joka operoi WazirX:ää, harkitsee oikeussuojakeinoja omistuskiistassa Binancen kanssa.
WazirX:llä on noin 15 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää, ja sen uskotaan olevan suurin Intian kryptopörssi volyymiltaan.
Kiista WazirX:n omistajuudesta
Uusimmat leimahtaa seuraa Täytäntöönpanoviraston (ED) ratsiaa yhdelle Zanmai Labsin johtajista perjantaina ja pankkitilin jäädyttämistä, jonka saldo on 8 miljoonaa dollaria. Kun ED vähitellen ryhtyy päättäväisiin toimiin asiassa, WazirX:n toimitusjohtajan nähdään siirtävän taakkaa Binancelle, joka oli virallisessa blogissa vuonna 2019 myöntänyt ottaneensa Intiaan keskittyvän kaupankäyntialustan.
Tähän mennessä Binancen toimitusjohtaja, joka irrotti itsensä WazirX:n omistajuudesta tviiteillään lauantaina, on noussut trendiuutiseksi krypto-avaruudessa. CZ sanoi, että vuoden 2019 hankinta ei ollut koskaan valmis, ja Binancen yhteistyö WazirX:n kanssa rajoittui teknisten ratkaisujen, kuten lompakkopalvelun ja ketjun ulkopuolisten tapahtumien, tarjoamiseen.
"Voimme sulkea WazirX:n. Mutta emme voi… Se satuttaa käyttäjiä”, CZ twiittasi lauantaina.
The Economic Timesin raportin mukaan Binance poisti käytöstä ketjun ulkopuoliset kryptosiirrot WazirX:ään sunnuntaina.
Yhteistyö ED:n kanssa
Lauantaisissa twiiteissään CZ ilmaisi tyrmistyksen WazirX:ää vastaan esitetyistä syytöksistä ja sanoi, että Binance tekisi yhteistyötä ED:n kanssa.
"Viimeaikaiset väitteet WazirX:n toiminnasta ja Zanmai Labsin alustan hallinnoinnista ovat syvästi huolestuttavia Binancelle. Binance tekee yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa kaikkialla maailmassa. Työskentelemme mielellämme ED:n kanssa kaikin mahdollisin tavoin", CZ Tweeted lauantaina.
Haastattelussaan Money Controlille Shetty vakuutti myös, että hän tekisi yhteistyötä ED-tutkimuksen kanssa. "Olemme tehneet jatkuvasti yhteistyötä (ED:n) tutkinnan kanssa ja teemme yhteistyötä jatkossakin", hän huomautti.
Ongelman juuri
Täytäntöönpanovirasto (ED), liittovaltion virasto, jolla on virallinen valtuutus tutkia terrorismin rahoittamiseen liittyviä talousrikoksia, ilmoitti tammikuussa tutkivansa epäilyttäviä rahanpesutapahtumia joidenkin tahojen arvosta 2,700 381 rupian (XNUMX miljoonan dollarin) arvosta. yksityiset yritykset WazirX:n kautta.
Se antoi virallisen latauslehti asiassa WazirX:n perustajia Nischal Shettyä ja Sameer Mhatrea vastaan kesäkuussa ja pyytäen heitä selittämään epäilyttävät liiketoimet. WazirX:n toimitusjohtaja väitti, että hänen alustansa menee KYC:tä pidemmälle varmistaakseen nykyisten lakien noudattamisen.
"Me ylitämme lakisääteisiä velvoitteitamme seuraamalla Know Your Customer (KYC)- ja AML-prosesseja ja olemme aina toimittaneet tietoja lainvalvontaviranomaisille aina tarvittaessa", Shetty vastasi.
Kuitenkin kesäkuun maksulomakkeessa ED sanoi, että "WazirX ei kerää vaadittuja asiakirjoja selvästi vastoin pakollisia rahanpesun (AML) ja terrorismin rahoituksen torjunnan (CFT) varonormeja ja FEMA:n ohjeita."
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotato.com/binance-and-wazirx-promise-to-cooperate-with-ed-on-ownership-and-shady-transactions/