Bahaman asianajajat tavoittelevat kansainvälisten asiakkaiden FTX-tietoja

Viranomaiset eri puolilla maailmaa taistelevat aikaa vastaan tuodakseen oikeutta miljoonille ihmisille, jotka ovat joutuneet kärsimään talouspetoksista. FTX: n toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried. Osana meneillään olevia tutkimuksia Bahaman arvopaperikomiteaa edustavat asianajajat hakevat pääsyä FTX:n kansainvälisten asiakastietojen tietokantaan.

Bahaman asianajajat jättivät kiireellisen hakemuksen Delawaren konkurssituomarille ja pyysivät pääsyä FTX:n asiakastietokantaan auttamaan heidän meneillään olevia tutkimuksiaan. The liike korosti aiempia epäonnistuneita yrityksiä päästä käsiksi lakkautetun salauspörssin tietokantaan. Tämän seurauksena lakimiehet väittivät, että FTX:n työntekijät ja asianajajat estivät viranomaisia saamasta tärkeitä taloudellisia tietoja.

Kyseinen tietokanta on kuulemma tallennettu Amazon Web Services (AWS) ja Google Cloud Portal -tietokantoihin, jotka sisältävät henkilökohtaisia tietoja, kuten lompakkoosoitteet, asiakkaiden saldot, talletus- ja nostotietueet, kaupat ja kirjanpitotiedot. Asianajajien mukaan Yhdysvaltain konkurssimenettelystä ei aiheudu haittaa tai vaikeuksia, jos tämä helpotus myönnetään.

Kun AWS:ää käytettiin asiakastietojen tallentamiseen, FTX käytti Googlen palveluita analytiikka-alustana Yhdysvaltojen ulkopuolella asuvien käyttäjien tiedoille. CNBC:n hankkiman asiakirjan mukaan:

"Vaikka väliaikaiset yhteisselvitysmiehet ovat iloisia saadessaan käydä vuoropuhelua Yhdysvaltain velallisten kanssa, heidän kieltäytyminen palauttamasta pääsyä nopeasti on turhauttanut väliaikaisten yhteisselvitysmiesten kykyä suorittaa Bahaman lain mukaisia velvollisuuksiaan ja asettanut FTX Digitalin omaisuuden häviämisriskiin. ”

Viimeisimmän FTX-petoksen dominoefektin tunsi tiedotusväline The Block, joka ei ollut paljastanut Alameda Researchin rahoitusta. Blockin toimitusjohtaja Mike McCaffrey erosi tehtävästään sen jälkeen ei paljastanut 27 miljoonan dollarin lainoja FTX:ltäsisaryritys Alameda Research.

7. joulukuuta FTX:n uusi johtoryhmä raportoi palkkasi ryhmän talouslääketieteellisiä tutkijoita löytääkseen kadonneet asiakasvarat yli 450 miljoonan dollarin kryptovaluutoissa.

Kuten Cointelegraph on aiemmin raportoinut, rikosteknisen yrityksen tehtävänä on suorittaa "omaisuuden jäljitys" puuttuvien digitaalisten omaisuuserien tunnistamiseksi ja palauttamiseksi, ja se täydentää FTX:n uudelleenjärjestelytyötä.