FTX ja siihen liittyvät velalliset sanoivat Joulukuu 30 että lähes 300 miljoonaa dollaria, jonka Bahaman tärkein arvopaperimarkkinaviranomainen takavarikoi, siirrettiin ilman lupaa.
Velalliset väittivät, että Bahamas Securities Commission (SCB) antoi FTX:n entisen toimitusjohtajan Sam-Bankman Friedin ja hänen työtoverinsa Gary Wangin käskyn lähettää 296 miljoonaa dollaria digitaalista omaisuutta Fireblocks-kryptovaluuttalompakkoon, jota valvoja valvoo.
Bankman-Friedin väitetysti siirtämä omaisuus sisältää 195 miljoonaa FTT:tä, 1,938 XNUMX ETH:ta ja muita erilaisia kryptovaluuttoja, joilla ei ole merkittävää arvoa.
Vaikka omaisuuden arvo oli marraskuussa 296 miljoonaa dollaria, niiden arvo on nyt vain 167 miljoonaa dollaria. FTX huomautti, että vaikka SCB omistaa kyseiset varat, sääntelijä ei ehkä ole kannattava myymään tätä suurta määrää FTT-tokeneita nykyisillä spot-hinnoilla – tai ei ollenkaan.
FTX ja siihen liittyvät velalliset sanovat, että heidän syytöksensä perustuu saatavilla oleviin todisteisiin ja väittävät, että SCB "myönsi, että se organisoi nämä siirrot". SCB:n eilen ilmoitus ei kuitenkaan viitannut FTX:n väitteisiin.
FTX väittää, että Bankman-Friedillä, Wangilla ja Bahaman arvopaperikomitealla ei ollut oikeutta ottaa haltuunsa kyseisiä omaisuuseriä. Yhtiö kertoo yrittävänsä nyt saada omaisuus takaisin ja toimittaa ne velkojille konkurssimenettelyn kautta.
296 miljoonan dollarin siirto saattoi olla osa sitä $ 3.5 miljardia Bahaman arvopaperikomissio (SCB) myönsi omistavansa eilen. Nämä varat siirrettiin sääntelijälle yli kuukausi sitten 12. marraskuuta maan korkeimman oikeuden johdolla, ja niiden oletetaan olevan peräisin FTX Digital Marketsilta. FTX pyysi tänään SCB:tä "selvittämään mahdolliset sekaannukset" kuvailemalla, mitä kryptoomaisuutta se takavarikoi ja kuinka se määritti näiden varojen arvon.
FTX väitti myös, että FTX Digital Markets on ainoa FTX-liiketoiminta, jota säätelee Bahaman turvallisuuskomission. Se totesi, että FTX Digital Markets ei alun perin omistanut takavarikoitua kryptoa, eikä se toimi FTX.com-pörssissä.
Muuten, Sam Bankman-Fried evättiin varojen liikkumista osoitteesta, joka on sidottu Alameda Researchiin tänään. Nämä varat siirrettiin tällä viikolla, ja niiden arvo oli vain 1.7 miljoonaa dollaria. Sellaisenaan nämä varat eivät näytä olevan yhteydessä satoihin miljooniin dollareihin, jotka hän väitetysti auttoi siirtämään Bahaman arvopaperikomitealle marraskuussa.
Lähde: https://cryptoslate.com/bahamas-security-commission-told-sbf-to-surrender-300-million/