Bahaman selvittäjät löytävät FTX:n petosmahdollisuudet

Silti meneillään olevan FTX-fiaskon aikana vaikeutettu kryptopörssi on saanut sen kuumaksi joka puolelta. Toisella puolella on sääntelyviranomaisten intensiivinen tutkimus ja sitten velkojien oikeudelliset toimet. Muutama päivä romahduksen jälkeen oikeustoimet FTX-pörssiä vastaan ​​lisääntyivät. Lisäksi viimeisin konkurssihakemusten päivitys viittaa siihen, että yritys syyllistyi vakaviin rikoksiin.

FTX:n Bahaman selvittäjät toimittivat joitain asiakirjoja Southern New Yorkin alueen konkurssituomioistuimeen. Asiakirjat paljastivat, että Joint Provisional Liquidators löysi salauspörssin huijauksen ja huonon hallinnon.

Tämän kehityksen vuoksi hakemukset vaativat yrityksen omaisuuden rajoitettua myyntiä, kunnes tuomioistuin antoi tuomion. Tuomioistuin antaisi tuomionsa Yhdysvaltain konkurssilain luvun 15 mukaisesti, joka käsittelee monia maita koskevia maksukyvyttömyystapauksia.

FTX:llä on edessään useita oikeustoimia

Lisäksi tiistaihakemuksessa Bahaman FTX:n konkurssimenettelystä vastaava väliaikainen selvittäjä Brain Simms esitti joitakin väitteitä. Ensinnäkin aivosimmit väitti pörssin tytäryhtiön FTX Tradingin ja 11 muun tytäryhtiön 100. luvun mukaisen konkurssihakemuksen pätevyys Delawaren tuomioistuimessa.

Lakimies huomautti, että FTX Digital ei ole osa Delawaren vetoomusta. Hän kuitenkin lisäsi, että väliaikaisella selvitysmiehellä on yksinoikeus ryhtyä toimiin, mukaan lukien Delawaren vetoomuksen jättäminen.

Simms sanoi myös, että hän hylkää pätevyyshakemukset, jotka asettavat FTX:n tytäryhtiöt konkurssiin, koska hän ei ole valtuuttanut tällaisia ​​toimia kirjallisesti tai muuten. Asianajaja korosti, että FTX-brändi ja koko johtohenkilöstö toimivat Bahamalta.

Vaikka hän ei vaadi konkurssimenettelyn hylkäämistä Yhdysvalloissa, hän pyysi, että tuomioistuin tunnustaisi Bahaman oikeudenkäynnin.

Samaan aikaan FTX-sijoittajat ottivat oikeustoimet konkurssiin menneen kryptopörssin entistä toimitusjohtajaa Sam Bankman-Friedia vastaan. Oikeudenkäynneissä väitettiin, että jotkut tuottoa tuottavat tilit olivat rekisteröimättömiä arvopapereita, joita myytiin Yhdysvalloissa laittomasti.

Sijoittajat vaativat 11 miljardin dollarin vahingonkorvauksia SBF:n johtavaa kryptopörssiä edistäneiltä julkkiksilta, mukaan lukien Tennis Star Naomi Osaka ja NFL:n pelinrakentaja Tom Brady.

SBF ja FTX jääneet sääntelijöiden tutkan alle

Valtion arvopaperisääntelyviranomaiset vastustivat monia kryptolainaajia rekisteröimättömien krypto-tuottotuotteiden takia. Esimerkiksi Securities and Exchange Commission pysäytti samanlaisen tuotteen Coinbasessa syyskuussa 2021. SEC:n päällikkö Gary Gensler epäili myös väärinkäytöksiä kyseisten tilien epätavallisen korkeiden tuottojen vuoksi.

Raporttien mukaan SEC ja CFTC tutkivat FTX:ää väitetystä 10 miljardin dollarin arvoisen asiakkaiden omaisuuden kavalluksesta Alameda Researchille.

Lainvalvontaviranomaiset harkitsevat SBF:n luovuttamista Yhdysvaltoihin kuulusteltavaksi. Bahaman pääministeri kommentoi myös SBF:n kryptovaihtokriisiä. Ministeri sanoi, että alan oikeudellinen kehys ei voinut estää romahdusta.

Esitelty kuva Pixabaystä, kaavio TradingView.comista