Australian finanssivahti valvoi FTX:ää ennen sen romahtamista

Australian sääntelyviranomaisten väitettiin etsivän FTX:n ongelmia kuusi kuukautta ennen kuin vammautunut yritys haki konkurssisuojaa velkojia vastaan.

Julkaisijan julkaiseman julkaisun mukaan Guardian Australia, FTX oli Australian finanssialan sääntelyviranomaisten valvonnassa kuusi kuukautta ennen kuin yritys ajautui konkurssiin. Raporttien mukaan noin 30,000 1 Australian kansalaista sotkeutui romahdukseen, ja yli miljoona dollaria oli lukittu pörssin kirjanpitoon.

Kuten useimmissa maissa, Australian digitaalisen omaisuuden markkinat eivät tällä hetkellä ole tarkkojen määräysten mukaisesti. Kuitenkin, FTX onnistui nousta lainkäyttöalueen asiakkaille toimimalla Australian rahoituspalvelulisenssillä, joka on hankittu paikallisesti säännellyn ei-salausyrityksen hankinnasta. Oston jälkeen Australian sääntelyviranomaiset keskeyttivät lisenssin.

Lisäksi maan talousasiantuntijat uskovat, että FTX käytti lisenssiä houkutellakseen enemmän asiakkaita, jotka ajattelivat yrityksen olevan säännellympi kuin se oli.

Australian Securities and Investment Commission on käynnistänyt tutkinnan

The Guardian paljasti myös, että joukko muodollisia ASIC-sähköpostiviestejä, jotka on saatu tiedonvälityksen vapauden alaisena, ilmaisi sääntelyn aiheuttaman huolen yrityksen toiminnasta.

Sähköpostikeskustelut sai alkunsa FTX:n laajentumisesta Australiaan, jonka yksityiskohtaisesti on kertonut Sam Bankman Fried julkaisemassa artikkelissa Australian taloudellinen katsaus. Raportissa SBF ilmoitti, että australialaisilla krypto-harrastajilla olisi etuoikeus ostaa digitaalisia valuuttoja jopa 20-kertaisilla marginaalilainoilla.

ASIC seurasi s912C-ilmoituksen antamista FTX:lle, joka kehottaa yrityksiä toimittamaan riittävästi tietoja, joita ASIC voi arvioida määrittääkseen, pitäisikö yrityksen säilyttää AFSL-lisenssinsä. Osana tutkimuksia mm.

ASIC:n oli määritettävä, olivatko FTX:n liikkeeseen laskemat johdannaiset ja kryptoomaisuuden ostot ASFL:n lisenssivaatimusten ja asiakkaiden rahavelvoitteiden mukaisia.

FTX väitti ilmoittaneen sääntelyviranomaisille, että kaikki sen toiminnot olivat Australian taloudellisten vaatimusten mukaisia. ASIC paljasti myös, että kun ASFL:n hankinta tehtiin, sääntelijä ei voinut tarkastaa yritystä oikein. FTX vihdoinkin haettu luvun 11 konkurssiin ennen kuin Australian sääntelyviranomaiset saivat päätökseen kuukausia jatkuneet FTX-tutkimuksensa.

Seuraa meitä Google-uutisissa