27-vuotias sijoituspäällikkö Ohiosta pidätettiin 18. marraskuuta, koska hänen väitetään johtaneen krypto-Ponzi-järjestelmää. Tämä petollinen kryptovaluuttasijoitushuijaus keräsi sijoittajilta vähintään 10 miljoonaa dollaria, kertoo. lehdistötiedote oikeusministeriö.
Syytetyn väitettiin johtaneen sijoittajia harhaan mainostamalla itseään kryptovaluuttakauppiaana, joka on erikoistunut Bitcoin [BTC] johdannaisia. Syytteen mukaan henkilö lupasi sijoittajille valheellisesti tuottoisaa tuottoa rahoilleen ilman riskiä periaatteelle. Todellisuudessa huijari käytti aiempien sijoittajien varoja uusien sijoittajien maksamiseen, mikä oli klassinen Ponzi-järjestelmä.
Syytettyä syytetään viidestä sähköpetoksesta, ja jokaisesta syyteestä voidaan tuomita enintään 20 vuoden vankeustuomio.
Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) liikkeeseen lopettamismääräys syytettyä ja hänen kahta yritystään vastaan elokuussa 2022. Tämä määräys tehtiin väitteiden perusteella, että hän oli huijannut sijoittajilta yli 12 miljoonaa dollaria.
Crypto Ponzi -järjestelmä luo pelkoa lisääntyneistä hakkeroista vuonna 2022
Lokakuun 13. päivänä 2022 blockchain-analytiikkayritys Chainalysis ennusti, että vuosi 2022 ylittää lähes varmasti vuoden 2021 hakkeroinnin merkittävimpänä vuonna. Hakkerit ovat ansainneet yli 125 miljardia dollaria tänä vuonna 3 hakkeroinnin aikana 13. lokakuuta.
1/ Eilisen neljän hakkeroinnin jälkeen lokakuu on nyt kaikkien aikojen suurimman hakkerointivuoden suurin kuukausi, ja yli puolet kuukaudesta on jäljellä. Tähän mennessä tässä kuussa on varastettu 718 miljoonaa dollaria #DeFi protokollia 11 eri hakkeroinnissa. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@chainalysis) Lokakuu 12, 2022
Suurin osa hakkeroista vuonna 2019 tapahtui keskitetyissä kryptovaluuttapörsseissä, mutta kun nämä yritykset lisäsivät turvallisuuttaan, suurin osa hakkeroista, noin 90 % vuonna 2022, tapahtui DeFi-protokollien kautta.
Äskettäin tapahtui 100 miljoonan dollarin arvoinen hakkerointi BNB Smart Chainin ja Beacon Chainin välisellä sillalla. Helmikuussa 2022 Wormhole-silta menetti 325 miljoonaa dollaria hyväksikäytössä, maaliskuussa Axie Infinityn Ronin-sillalla oli 625 miljoonaa dollaria.
Erin Plante, Chainalysisin tutkimusten varapuheenjohtaja, kertoi Fortune viime kuukausi,
"Vaikka se ei ole idioottivarma, arvokas ensimmäinen askel kohti tietoturvaongelmien ratkaisemista on se, että erittäin tiukoista kooditarkastuksista tulee kultainen standardi sekä protokollia rakentaville kehittäjille että niitä arvioiville sijoittajille."
Lähde: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/