Arthur Hayes tuomittiin kahden vuoden ehdolliseen vankeuteen, kuuden kuukauden kotiarestiin

Arthur Hayes on tuomittu kahdeksi vuodeksi ehdolliseen vankeuteen ja kuudeksi kuukaudeksi kotivankeuteen Yhdysvaltain pankkisalaisuuslain rikkomisesta.

Hayes tuomittu

Yhdysvaltalainen New Yorkin tuomioistuin on tuominnut BitMEXin perustajan Arthur Hayesin Yhdysvaltain pankkisalaisuuslain rikkomisesta, koska se ei noudattanut rahanpesun vastaisia ​​protokollia.

Hayes, joka myönsi syyllisyytensä helmikuu, istuu kahden vuoden koeajalla ja kuuden kuukauden kotiarestissa. Hayesin perustajat Benjamin Delo ja Samuel Reed, jotka tunnustivat syyllisyytensä Hayesin kanssa helmikuussa, on määrä tuomita kesäkuussa.

BitMEXin johtajia syytettiin kaupankäyntipalveluiden tarjoamisesta yhdysvaltalaisille ja kansainvälisille asiakkaille noudattamatta vaadittuja rahanpesun vastaisia ​​ja Know-Your-Customer -käytäntöjä. Sellaisenaan heitä syytettiin rahanpesun edistämisestä.

Tapauksen tuomari, tuomari John Koeltl, sanoi Hayesin tuomion aikana, että hänen toimintansa ei ollut pelkkä huolimattomuus, vaan että Hayes ymmärsi rahanpesun vastaisten menettelyjen noudattamatta jättämisen seuraukset:

"Hän tiesi, että näitä toimenpiteitä vaadittiin välttääkseen hänen yrityksensä käyttämisen rahanpesuun ja muihin laittomiin tarkoituksiin… rikos oli enemmän kuin pelkkä säännösten valvonta."

Hayesin asianajajat eivät pyytäneet vankeutta, kun taas syyttäjät asiassa pyrittiin yli vuosi. Tapauksen syyttäjät sanoivat, että krypton kattava noudattaminen epäonnistuisi, jos perustajat ja johtajat "uskovat, että lain noudattamatta jättämisellä ei ole merkittäviä seurauksia".

BitMEXiä syytettiin alun perin epäonnistumisesta rahanpesun vastaisten (AML) ohjelmien toteuttamisessa viime vuonna. Elokuussa sen emoyhtiö sai sakon $ 100 euroa seuraamuksia osana sovintoratkaisua CFTC:n ja FinCENin kanssa. Hayes, Delo ja Reed ovat kumpikin henkilökohtaisesti saaneet sakot $ 10 euroa.

BitMEX jatkaa toimintaansa.

Paljastus: Kirjoitushetkellä tämän teoksen kirjoittaja omisti BTC:tä, ETH:ta ja useita muita kryptovaluuttoja.