Arthur Hayes on valmis "h*tkemaan paskaa" uudella yrityksellään

Arthur Hayes, yksi johdannaispörssin BitMEXin perustajista, on sanonut olevansa valmis "julkistamaan enemmän" perhetoimistostaan, joka tunnetaan nimellä Maelstrom.

Postissa LinkedIn, Hayes sanoi: "Näet sijoitusjohtajamme Akshat Vaidyan konferensseissa ympäri maailmaa." Vaidya työskenteli BitMEX-yrityksessä äskettäin osuma vaikeuksien kanssa hieman yli kolme vuotta ennen Maelstromille tuloaan ensin sijoitusosapuolena, sitten johtajana ja lopulta yrityskehityksen ja strategisen rahoituksen varatoimitusjohtajana. Tämä tapahtui ennen kuin hän liittyi Maelstromiin.

Yhdessä sijoittajien FalconX:n, Commonwealthin, OP Crypton ja ChapterOnen kanssa Hayes osallistui hajautetun rahoitusjärjestelmän ja markkinatakaajan Elixirin siemenkierrokseen, joka keräsi 2.1 miljoonaa dollaria, jonka tulokset julkistettiin tämän vuoden tammikuussa.

Hayes, joka äskettäin ennusti suuren masennuksen, sai kuuden kuukauden kotivankilassa osansa BitMEXissä, luovutettiin hänelle viime vuoden toukokuussa. Hän sanoi olevansa "valmis kääntämään sivua" menneisyydestä oikeudessa.

Viranomaiset väittävät, että BitMEXin löyhät KYC-käytännöt tekivät yrityksestä laittoman toiminnan, mukaan lukien rahanpesun ja pakotteiden kiertämisen, turvapaikan.

Hayesin aikaisemmat syytteet

Lokakuussa 2020 Hayes, Samuel Reed, Ben Delo ja Gregory Dwyer, BitMEXin ensimmäiset työntekijät, saivat ensimmäisen syytteen pankkisalaisuuslain (BSA) rikkomisesta ja toisesta salaliitosta.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ja Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) nostivat siviilioikeudellisia kanteita neljää henkilöä ja muun muassa BitMEXiä vastaan, mikä johti rahallisiin sakkoihin. BitMEX sai 100 miljoonan dollarin sakot, ja sen omistajat Hayes, Reed ja Delo joutuivat maksamaan kukin 10 miljoonaa dollaria.

Hayes teki syyttäjien kanssa kannesopimuksen, joka alensi rangaistusohjeita rikosta kohti enintään viidestä vuodesta kuuteen ja kahteentoista kuukauteen. Hän palvelee toimikauttaan Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin käräjäoikeudessa.

Yhdysvaltain kansalainen ja pitkäaikainen Singaporen asukas Hayes ilmoittautui Yhdysvaltain viranomaisille Havaijilla huhtikuussa osana asianajajiensa ja liittovaltion syyttäjien välistä sovintoa. Hänen äitinsä allekirjoitti 10 miljoonan dollarin joukkovelkakirjalainan, ja hän vapautettiin siitä yhdessä miljoonan dollarin käteisenä.

Seuraa meitä Google-uutisissa