Toinen BitMEXin johtaja tunnustaa syyllisyytensä pankkisalaisuuslain rikkomiseen

BitMEXin entinen johtaja Gregory Dwyer on myöntänyt syyllisyytensä pankkisalaisuuslain rikkomiseen. mukaan Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjälle.

Dwyer, joka toimi kryptopörssin liiketoiminnan kehitysjohtajana, oli yksi BitMEXin ensimmäisistä työntekijöistä ja on nyt myöntänyt, että pörssi ei onnistunut "saamaan, toteuttamaan ja ylläpitämään rahanpesun vastaista ohjelmaa ("AML").

Yhdysvaltain syyttäjän Damian Williamsin mukaan Dwyerin syyllinen tunnustaminen tarkoittaa nyt, että hallitus on voinut saada tuomioita neljää BitMEXin avainjohtajaa, mukaan lukien kolme perustajaa, vastaan, koska ne ovat tahallisesti rikkoneet rahanpesun vastaisia ​​lakeja. Williams sanoi:

"Tämänpäiväinen vetoomus heijastaa sitä, että työntekijät, joilla on johtamisvaltuudet kryptovaluuttapörsseissä, ei vähemmän kuin tällaisten pörssien perustajat, eivät voi tahallaan laiminlyödä pankkisalaisuuslain mukaisia ​​velvoitteitaan."

Viranomaiset ajoivat aiemmin BitMEX:iä vastaan ​​vuonna 2020, kun FinCEN, DOJ ja CFTC nostivat yritystä vastaan ​​rikos- ja siviilikanteita, koska se antoi Yhdysvaltain asukkaille mahdollisuuden käydä kauppaa kryptokirjoilla. Sillä ei kuitenkaan ole lisenssiä toimia maassa, ja sillä on huonot KYC-standardit.

Syytteet johtivat yritykselle 100 miljoonan dollarin sakon maksamiseen, ja perustajat ja johtajat poistuivat yrityksen toiminnasta.

Kolme perustajaa, jotka ovat jo myöntäneet syyllisyytensä, ovat Samuel Reed, Benjamin Delo ja Arthur Hayes. Nämä kolme tekivät kannesopimuksia hallituksen kanssa lyhennetyt tuomiot ja sakkoja.

Dwyer näytti myös hinaaneen samaa linjaa. Hän on suostunut maksamaan 150,000 XNUMX dollarin sakon, joka vastaa rikkomisesta saamiaan voittoja.

Tuomion päättää kuitenkin tuomari John G. Koeltl, joka tuomitsi myös kolme perustajaa. Rikoksen enimmäisrangaistus on viisi vuotta, mutta monet odottavat Dwyerin saavan lievemmän tuomion.

Samaan aikaan hallituksen vaatimus kaikkien BitMEX-tapaukseen osallistuneiden saattamiseksi oikeuden eteen lähettää varoituksen koko kryptoteollisuudelle.

SEC:n komissaari Hester Pierce, joka tunnetaan myös nimellä Crypto Mom - sanoi vuonna 2020, että BitMEX-johtajien pidätys on viesti, joka on "melko äänekäs ja selkeä AML/KYC-rintamalla" kryptoteollisuudelle.