FTX/Alameda-juoni paksunee, kun Alamedalle kuuluvat lompakot aktivoituvat yhtäkkiä. 1.7 miljoonaa dollaria laitetaan mikserien kautta ja vaihdetaan stablecoineihin ja BTC:hen.
Joulukuun 28. päivänä 30 kryptovaluuttalompakkoa, jotka liittyvät Alameda Researchiin, FTX-salauspörssin konkurssiin sisaryritykseen, aktivoitui sen jälkeen, kun ne olivat olleet epäaktiivisia neljän viikon ajan. Näitä lompakoita käytettiin sekoittamaan ja vaihtamaan yli 1.7 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaomaisuutta erilaisten kryptosekoituspalvelujen kautta.
Kryptosekoittimia käytetään usein peittämään tapahtumapolku, mikä vaikeuttaa varojen jäljittämistä alkuperäiseen lähteeseen. Äkillinen varojen liikkuminen Alamedan lompakoista juuri sen jälkeen, kun Sam Bankman Fried vapautettiin takuita vastaan, on herättänyt epäilyksiä kryptovaluuttayhteisössä, ja näyttää siltä, että rahastonsiirtojen takana oleva henkilö ryhtyi laajoihin toimenpiteisiin transaktioreittien piilottamiseksi.
Vuonna artikkeli CoinTelegraph julkaisi aiemmin tänään, kryptorikosteknisen ryhmän Arkhamin tietoja käytettiin lompakon liikkeiden seuraamiseen. Ensimmäinen varojen siirto Alamedan osoitteista alkoi rahakkeiden vaihtamisella Etheriin, joka sitten lähetettiin kryptosekoittimille. Suurin osa näistä siirroista jäljitettiin kahteen päälompakkoon, joiden osoitteet alkavat numeroilla 0xe5D ja 0x971.
Alameda-lompakon tunnukset lähetettiin ensin osoitteeseen, joka alkoi numerolla 0x738 ja sitten osoitteeseen 0x64e. Tämä 0x64e-lompakko jakoi sitten ETH:n ja lähetti sen pienempiin lompakoihin yleensä noin 200,000 50,000 ja XNUMX XNUMX dollaria.
Sen jälkeen ETH lähetettiin sekoittimiin, kuten Fixedfloat ja ChangeNOW. Toista lompakkoa käytettiin vaihtamiseen stabiileihin kolikoihin, ja lompakon varat vaihdettiin ensin USDT:hen ja lähetettiin sitten Fixedfloatille.
Yhteensä 800,000 400,000 USDT vaihdettiin sekoittimilla ja vielä 200,000 XNUMX USDT suppilotettiin muilla menetelmillä. Lisäksi BTC-verkkoon lähetettiin renBTC:n avulla XNUMX XNUMX USDT:n arvosta stabiileja kolikoita.
Varojen siirto Alameda-lompakosta sekoitustyökalujen kautta on herättänyt paljon keskustelua kryptovaluuttayhteisössä. Jotkut ovat kyseenalaistaneet varojen siirtojen laillisuuden, kun taas toiset ovat viitanneet sekoituspalvelujen käyttöön ja viranomaisten kyvyttömyyteen estää tällaista toimintaa.
Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Lähde: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers