Alameda Research oli edelläkävijä FTX-merkkiluetteloissa: Raportti

Alameda Research käytti aiempaa tietoa rahakkeista, jotka oli määrä listata FTX:lle, ostaakseen ne ennen julkisia ilmoituksia ja myikseen ne sitten voitolla, kryptovaatimustenmukaisuusyhtiö Argusin analyysin mukaan.

Vuoden 2021 alun ja tämän vuoden maaliskuun välisenä aikana Alamedalla oli 60 miljoonan dollarin arvosta 18 erilaista rahaketta, jotka lopulta listattiin FTX:lle. Analyysi mainittiin ensimmäisen kerran raportissa maanantaina alkaen Wall Street Journal. Yhtiö ei heti vastannut kommenttipyyntöön Pura.

Alameda Research on kvantitatiivista kaupankäyntiä harjoittava yritys, jonka Sam Bankman-Fried perusti vuonna 2017. Hän perusti nyt konkurssiin menneen kryptopörssin FTX:n vuonna 2019 ja luopui Alamedan päivittäisestä toiminnasta vuonna 2021. Bankman- Fried väitti, että nämä kaksi yritystä olivat erillisiä kokonaisuuksia, mutta pankkijuttu, joka pakotti FTX:n viime viikolla keskeyttämään nostoja ja lopulta hakeutumaan konkurssiin, johtui siitä, että suuri osa Alamedan taseesta koostui FTT:stä, FTX-pörsistä. merkki.

Lontoossa toimiva Argus perustettiin viime vuonna, ja sen sijoittajiin kuuluu pääomasijoittajat Y Combinator ja Charles River Ventures.

"Näemme, että he ovat periaatteessa lähes aina sitä edeltäneen kuukauden aikana ostaneet aseman, johon he eivät aiemmin olleet", Argusin perustaja Omar Amjad kertoi. WSJ. "On aivan selvää, että markkinoilla on jotain, joka kertoo heille, että heidän pitäisi ostaa asioita, joita he eivät aiemmin ole ostaneet."

Se on malli, joka näkyy muissa kryptoyrityksissä, kuten NFT-markkinapaikka OpenSea ja julkisesti noteerattu kryptopörssi Coinbase. Lainvalvontaviranomaiset eivät ole suhtautuneet asiaan ystävällisesti.

Entinen OpenSean tuotepäällikkö Nate Chastain oli oikeusministeriön mukaan ensimmäinen digitaalisen omaisuuden kauppias, jota syytettiin sisäpiirikauppajärjestelmästä. Viime vuonna hän väitti käyttäneen sisäisiä tietoja siitä, mitkä NFT-kokoelmat aiotaan esitellä markkinapaikan kotisivulla omaksi hyödykseen. Oltuaan pidätettiin ja syytettiin kesäkuussa hän päätettiin, että tapaus hylättiin sillä perusteella, että NFT:t "eivät ole arvopapereita eivätkä hyödykkeitä", vaan tuomari hylkäsi hänen hakemuksensa.

Huhtikuussa Crypto Twitter -persoonallisuus ja podcast-isäntä Cobie ilmoitti ostaneensa Ethereum-lompakon 400,000 XNUMX dollarin arvoisia tokeneja juuri ennen kuin julkinen blogiviesti ilmoitti, että niitä harkitaan listaamista Coinbasessa. Kaksi viikkoa myöhemmin Coinbasen toimitusjohtaja Brian Armstrong ilmoitettiin blogiviestissä että yritys ei enää tunnistaisi omaisuutta, jonka se harkitsi listaamista. 

Heinäkuussa oikeusministeriö syytti Coinbasen entistä tuotepäällikköä Ishan Wahia salaliitosta tehdäkseen sähköisiä petoksia. Samana päivänä US Securities and Exchange Commission nosti myös syytteen Wahia vastaan ​​sanoen, että tämä oli jakanut julkaisemattomia listautumisilmoituksia veljensä Nikhil Wahin ja ystävänsä Sameer Ramanin kanssa. 

Jos väitteet Alameda Researchia vastaan ​​osoittautuvat todeksi, se tarkoittaa, että yhtiö oli edelläkävijä pörssilistauksissa suuremmassa mittakaavassa kuin joko entiset OpenSea- tai entiset Coinbase-johtajat, jotka ovat jo saaneet syytteen.