Asia, jonka useimmat analyytikot pelkäsivät, mutta uskoivat tapahtuvan, on tässä. Alameda pesee FTX-käyttäjien varoja. Syy sen takana on epäselvä, mutta kun otetaan huomioon todennäköiset syytteet entiseen Alamedan ja FTX:n johtoon, joku, jolla on pääsy varat yrittää päästä eroon heistä pysyen nimettömänä.
Ensimmäinen raportti varojen liikkuvuudesta Alamedaan liittyvistä lompakoista tuli alle 24 tunnissa. Aluksi näytti siltä, että ETH-osoitteet etsivät "varavaihtoa", jota voitaisiin käyttää likviditeettinä tulevissa selvityksissä FTX-käyttäjien kanssa.
Varoja vaihdetaan BTC:hen
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ- ZachXBT (@zachxbt) Joulukuu 28, 2022
Asiat kuitenkin muuttuivat rumaksi, kun jotkin ETH:hen vaihdetut ERC20-tunnukset menivät anonyymiin hajautettuun vaihtoon, jonka avulla he voivat piilottaa jälkinsä vaihdon jälkeen. ETH BTC:lle. Sattumalta SBF on tilattu jonkun alamedalaisen käyttämälle pörssin viralliselle tilille.
Tällaiset toimet ovat ilmeisen laittomia, kun otetaan huomioon Bankman-Friedia, Carolinea ja muita vastaan nostetut syytteet. On kuitenkin mahdollista, että nämä toimet suoritetaan rahoitusalan sääntelyviranomaisten ja syyttäjien valvonnassa. Tämä versio vaikuttaa epätodennäköiseltä, kun otetaan huomioon näiden siirtojen monimutkaisuus.
Vaihdettu summa BTC ei ole merkittävää Alamedan kaltaiselle suurelle kokonaisuudelle. Kokonaismäärä on edelleen alle miljoona dollaria. Se ei kuitenkaan välttämättä ole tarinan loppu. Ei ole selvää, kuinka paljon Alamedalla on kylmää lompakkoa ja kuinka paljon lisää likviditeettiä aiomme nähdä ennen virallista sovittelua velkojien kanssa.
Lehdistöhetkellä FTX:n toimitusjohtaja ei ole vankilassa, eivätkä myöskään muut Alamedan edustajat. Mutta heitä voi odottaa jopa 110 vuoden vankeustuomio.
Lähde: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests