Yksi neljästä siiloyrityksestä, joilla oli merkittävä rooli FTX-bitcoin-pörssin kaatumisessa, myönsi FTX:n entiselle toimitusjohtajalle Sam Bankman-Friedille miljardin dollarin henkilökohtaisen lainan.
FTX:n nykyisen toimitusjohtajan John Ray III:n julkilausuman mukaan, joka sisältyi aktiivisiin luvun 11 konkurssihakemuksiin, Bankman Fried otti enemmän rahaa.
Lausunnon mukaan Alameda Research antoi Bankman-Fridille miljardin dollarin suoran lainan ja lainasi samalla 1 miljoonaa dollaria FTX:n suunnittelujohtajalle Nishad Singhille.
Mies, joka vastasi kappaleiden keräämisestä Enronin katastrofaalisen putoamisen jälkeen, Ray III, oli ankara ensimmäisessä vetoomuksessaan Yhdysvaltain Delawaren piirikunnan konkurssituomioistuimelle.
Hän jopa sanoi, että tilanne oli pahin, jonka hän oli koskaan nähnyt ammattiuransa aikana, ja huomautti "yritysten valvonnan täydellisestä hajoamisesta" ja luotettavien taloudellisten tietojen puutteesta:
Tutkimuksen mukaan "Tämä skenaario on vertaansa vailla, järjestelmän eheyden vaarantumisesta ja riittämättömästä viranomaisvalvonnasta vallan keskittämiseen suhteellisen pienelle määrälle kokemattomia, tietämättömiä ja ehkä korruptoituneita työntekijöitä."
Osana luvun 11 vetoomusta pyydetään valvomaan kirjanpitoa, tilintarkastusta, kyberturvallisuutta, henkilöstöresursseja, tietosuojaa ja muita järjestelmiä. Nämä määräykset pannaan täytäntöön neljässä FTX:n yritysrakenteeseen liittyvässä yritysryhmässä.
Siiloja oli yhteensä neljä. FTX Group Ray III määrittelee neljä "siiloa", joista jokaista voidaan pitää yleisterminä tietylle FTX-ryhmän yritykselle. WRS-siiloa käytetään West Realm Shires Inc:n omistamien yritysten järjestämiseen. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets ja Embed Clearing ovat joitakin näistä yrityksistä.
Alameda Research on lueteltu vetoomuksessa erillisenä siilona erillisillä yrityksillä, vaikka "Ventures"-siilo koostuukin Clifton Bay Investments LLC and Ltd:stä, Island Bay Ventures Inc.:stä ja Debtor FTX Ventures Ltd:stä. Viimeinen "Dotcom" ”siilo on paikka, jossa FTX Trading Ltd. ja muut pörssit, jotka käyttävät FTX.com-nimikettä, sijaitsevat.
Ray III:n kanne väitti, että Bankman-Fried omisti kaikki siilot, entinen FTX:n teknologiajohtaja Zixiao "Gary" Wang ja Singh omistivat mitättömät osuudet yrityksestä. Lukuisat rahoituslaitokset, lahjoitukset, valtion sijoitusrahastot ja perheet, joiden elämä muuttui peruuttamattomasti FTX:n kuoleman seurauksena, olivat kolmannen osapuolen osakesijoittajia WRS- ja Dotcom-siiloissa.
Bankman Enterprise Fried'siä syytetään myös useista muista merkittävistä rikoksista. FTX-konsernin kokonaisuutena todettiin laiminlyöneen tarkan pankkitililuettelon ylläpitämisen, "pitäneen keskitetyn hallinnan" talouteensa ja "riittämättömän huomion kiinnittäneen pankkikumppanien luottokelpoisuuteen". "
Lisää tietoa paljastaa Ray III, joka väittää, että WRS-siilo oli ainoa haara, jolle on tehty hyvämaineisen tilitoimiston pätevä tarkastus. Hän ilmaisee huolensa Dotcom-siilon riippumattomasti tarkastetuista taloustiedoista, mutta hän ei löydä riippumattomasti tarkastettuja tilinpäätöstietoja Alamedan tai Venturesin siiloista.
Vetoomuksen mukaan rahojen jakamisessa oli myös ilmeisesti vakavia puutteita.
Esimerkiksi FTX Setin henkilöstön jäsenet käyttivät online-chattia etsiäkseen maksualustoja. Sitten useat valvojat hyväksyivät maksut vastaamalla erilaisilla hymiöillä "Lukee osion.
Ray III jatkaa väittämällä, että lainojen kaltaisten toimien dokumentaatiosta puuttui ja että yritysten varoja käytettiin asuntojen ja henkilökohtaisten tavaroiden ostamiseen konsulteille ja työntekijöille. Ray III väittää, että todisteiden puuttumisesta huolimatta tämä todella tapahtui.
Digitaalisen omaisuuden säilytys on tällä hetkellä epävarmaa.
Myös bitcoin-omaisuuden säilytys oli sekavaa, sillä FTX Groupin digitaalisen omaisuuden kirjanpito tai turvatoimet eivät olleet riittäviä, luvun 11 hakemuksen mukaan.
Verkon suurten yritysten hallussa olleet bitcoin-varat olivat Bankman-Friedin ja Wangin saatavilla. Ray III:ssa "sopimattomat toiminnot" kuvataan. ”Tämä edellyttää maailmanlaajuisen organisaatioverkoston salaisten avainten ja erittäin arkaluontoisten tietojen käyttöä suojaamattoman ryhmäsähköpostitilin kautta.
Lisäksi yritys ei säännöllisesti sovittanut bitcoin-omistustaan ja käytti ohjelmistoja peittääkseen asiakkaiden rahojen väärinkäytön. Tämä mahdollisti joidenkin FTX.comin käyttöön ottaman automaattisen likvidaatiostrategian osien jättämisen hienovaraisesti pois Alamedalta.
Ehkä hämmästyttävin osa ongelmaa on, että konkurssiin hakeneet velalliset ovat saaneet vain "murto-osan digitaalisesta omaisuudesta", jonka he olivat odottaneet saavansa. Huolimatta siitä, että yhteensä 740 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa sisältäviä kylmälompakoita on takavarikoitu, ei ole vielä varmaa, kenelle varat kuuluvat.
Lähde: https://blockchain.news/news/alameda-loaned-sbf-1b-ftx-bankruptcy-filing