Alameda väitti vaihtaneen nämä 18 tokenia sisäpiiritiedoissa FTX:n kautta

Sam Bankman-Friedin kryptokauppayritys Alameda Research käytti sisäpiiritietoa kerätäkseen 60 miljoonan dollarin tokeneita ennen niiden listaamista FTX:ään, Bankman-Friedin kryptopörssiin, noudattamisyrityksen Argusin mukaan. Ja nyt tiedämme, mitkä rahakkeet Alameda lunastettiin.

Alameda Researchin 18 omaisuutta, jotka näyttävät olleen edelläkävijöitä ennen listaamistaan ​​FTX:ssä, ovat BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare ja Immutable X, krypto-yhteensopivuusyritys Argus kertoi. Pura tiistaina.

Argusin perustaja Owen Rapaport kertoi Pura että yritys vertasi Alamedan ketjunvälistä ERC-20-rahakkeiden kauppaa Ethereum-verkossa FTX-listausilmoituksiin helmikuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana. 

Alameda Research on kvantitatiivista kaupankäyntiä harjoittava yritys, jonka Sam Bankman-Fried perusti vuonna 2017. Hän perusti nyt konkurssiin menneen kryptopörssin FTX:n vuonna 2019 ja luopui Alamedan päivittäisestä toiminnasta vuonna 2021. Bankman- Fried väitti, että nämä kaksi yritystä olivat erillisiä kokonaisuuksia, mutta pankkijuttu, joka pakotti FTX:n viime viikolla keskeyttämään nostoja ja lopulta hakeutumaan konkurssiin, johtui siitä, että suuri osa Alamedan taseesta koostui FTT:stä, FTX-pörsistä. merkki.

Nyt Argus, viime vuonna perustettu New Yorkissa toimiva yritys, sanoo, että nämä kaksi yritystä jakoivat tietoja, jotta Alameda voisi johtaa merkkilistauksia. 

Argus tarjoaa sisäpiirikaupan vastaisia ​​ja työntekijöiden noudattamista koskevia ohjelmistopalveluita. Yksinkertaisesti sanottuna tämä tarkoittaa, että yritys auttaa rahoituslaitoksia seuraamaan työntekijöiden kaupankäyntiä varmistaakseen, ettei sisäpiiritietoa ole käytetty epäreilun edun saamiseksi markkinoihin nähden.

Argus jakoi analyysinsä tulokset Wall Street Journal eilen, jotka totesivat raportissaan, että entinen FTX:n toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried kertoi WSJ helmikuussa, että Alamedalla ei ollut pääsyä sisäpiiritietoihin FTX:n suunnitelmista listata rahakkeita.

"Verrattuna tapauksiin, joita olemme nähneet tähän mennessä ja jotka liittovaltion hallitus on jättänyt, Alameda on varmasti ollut FTX-listausten eturintamassa useiden kuukausien ajan paljon, paljon suurempi, mikä kuvastaa sitä, että he ovat suurempi toimija ekosysteemissä, ja meillä oli vain paljon enemmän pääomaa käyttöön ansaitakseen rahaa täällä”, Rapaport sanoi puhelun aikana tiistaiaamuna.

Täydellinen luettelo rahakkeista, jotka Alameda keräsi ennen listaamistaan ​​FTX:lle, jonka Argus toimitti Pura, sisältää IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token ja BaoToken. 

Ei aina ollut niin, että Alameda osti tunnuksen, joka johti FTX-listaukseen. Joskus oli ongelmia ajoituksen kanssa, kun Alameda paljasti sijoituksensa projekteihin, joista se sai tokeneita, ja FTX sitten listasi tunnuksen.

Esimerkiksi 3. elokuuta, kolme viikkoa ennen kuin tokenilla aloitettiin kaupankäynti FTX:llä, joka on yksi Alameda Researchin lompakot sai 2.5 miljoonaa EDEN-rahaketta Eden Network yksityisten sijoitusten jakelulompakko (niin lohkoketjuanalytiikkayhtiö Nansenin leimaama). Sitten lompakko talletti EDEN-rahastonsa hajautetun krypto-pörssin Sushin likviditeettipooliin. 

Maksuvalmiuspoolit ovat hajautetun rahoituksen eli DeFin leipää ja voita. Määritelmän mukaan DEX:illä tai hajautetuilla pörsseillä ei ole keskitettyä kokonaisuutta, joka helpottaisi omaisuuden ostamista ja myyntiä. Sen sijaan he luottavat siihen, että yksittäiset kauppiaat tallettavat kryptovarallisuutensa likviditeettipooleihin ja kannustavat heitä tekemään niin palkkioilla. Yleisesti ottaen palkkiot kasvavat suhteessa varojen määrään ja siihen, kuinka kauan joku on valmis pitämään omaisuuttaan poolissa.

Näin 21 päivän aikana Etherscanin tietojen mukaan Alameda-lompakko pystyi kaksinkertaistamaan EDEN-varastonsa kohdistamalla likviditeetintarjoajan palkkionsa uudelleen Sushiin. 

Siihen mennessä, kun FTX ilmoitti, että EDEN tulee listalle elokuussa 24, Alamedalla oli 5.8 miljoonaa EDEN-merkkiä. Samana päivänä FTX listasi tunnuksen, alkuperäinen Alameda-lompakko jakoi EDEN:nsä kesken kaksi muut sisäiset lompakot. 

Yksi lompakoista, joka sai 4.8 miljoonan EDENin, siirsi tunnukset FTX:lle samana päivänä, kun token listattiin. 

Kun rahakkeet osuvat vaihtoon, on vaikea sanoa, mitä niille tapahtuu. Mutta yleisesti uskotaan, että laitokset eivät siirrä omistustaan ​​pörssiin, elleivät ne aio käydä kauppaa niillä.

Loput miljoona EDENiä meni toiseen sisäiseen Alamedan lompakkoon, joka on hitaasti siirtänyt sen FTX:lle ja oli tiistaista lähtien siirtänyt kaikki paitsi 1 tokenia. Tiistaina EDENin kauppa oli 263 dollaria CoinGeckon mukaan.

Mutta viime vuonna asiat olivat hyvin erilaisia. Muutama päivä EDENin listaamisen jälkeen se saavutti kaikkien aikojen ennätyksen, 9.27 dollaria, mikä on 170 % nousua FTX-ilmoituspäivästä. 

Samana päivänä Eden Network ilmoitti sen 17.4 miljoonan dollarin korotus ja paljasti, että kierrosta johti Multicoin Capital, johon osallistuivat Alameda Research ja Jump Capital.

Muissa tapauksissa, kuten BitDAO:n tunnuksen kanssa, Alamedan lompakko kertynyt 377,000 17 BIT 2021. lokakuuta XNUMX. Kun BIT aloitti kaupankäynnin FTX:llä, lokakuussa 18, lompakko siirsi saldonsa toiseen sisäiseen osoitteeseen, joka sitten lähetti varat FTX:lle samana päivänä. 

BitDAO:n perusti viime vuonna singaporelainen pörssi Bybit, ja sitä tukivat Peter Thiel, Thielin perustama Founders Fund, Pantera Capital ja Dragonfly Capital. Siitä on sittemmin tullut yksi suurimmista hajautetuista sijoitusrahastoista 2 miljardia dollaria sen kassaan. 

Mutta äskettäin oli kiistaa siitä, että Alamedan lompakko liikkuu sen BIT:n ympärillä. Vielä viime viikolla BitDAO-yhteisö kutsui Alamedan todistaa, ettei se ollut myyty 100 miljoonaa bittiä se osti marraskuussa 2021 3.36 miljoonalla FTT:llä. 

Tämä johtuu siitä, että BitDAO:lla on sopimus nyt lakkautetun kvantitatiivisen kauppayhtiön kanssa, jonka mukaan DAO ei voinut myydä FTT:ään ja Alameda ei voinut myydä BIT:ään ennen marraskuuta 2024.

Nähtäväksi jää, tutkivatko lainvalvontaviranomaiset Alamedan työntekijöitä tai mahdollisesti syytteitä siitä, mitä Argus sanoo, että se voi olla sisäpiirikauppoja odotettaessa muita tosiasioita. Mutta on olemassa ennakkotapaus. 

Tänä vuonna oikeusministeriö on jo nostanut syytteen entinen OpenSean tuotepäällikkö Nate Chastain ja entinen Coinbase-tuotepäällikkö Ishan Wahi (yhdessä hänen veljensä ja ystävänsä kanssa) käyttikseen kauppaa NFT:llä ja rahakkeilla sisäpiiritiedon perusteella.

Toimittajan huomautus: Tämä artikkeli päivitettiin julkaisemisen jälkeen sen selventämiseksi, että Argus uskoo, että se, mitä se löysi, voidaan pitää sisäpiirikaupana, mutta lainvalvontaviranomaiset eivät ole vielä esittäneet tällaista väitettä.