WazirX:n jälkeen Valud on ED:n tutkan alla – Täydellisen totuuden purkaminen – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

Singaporessa toimiva kryptovaihtoyhtiö – Valud on joutunut Intian rahanpesun torjuntaviraston Enforcement Directorate of India (ED) -tutkan alle. 

ED ilmoitti lehdistötiedotteessaan, että se oli suorittanut etsinnän Valudin Bangaloren toimistossa ja jäädyttänyt omaisuutta Rs. 370 miljoonaa euroa (noin 46 miljoonaa dollaria). Sääntelyviranomainen on antanut määräyksen Valudin pankkisaldojen ja maksuyhdyskäytävän saldojen jäädyttämisestä. 

ED on käynnistänyt tutkimuksen useista digitaalisen omaisuuden vaihtoalustoista. Economic Times -lehden raportin mukaan ED tutkii ainakin kymmentä kryptovaihtoa, joiden väitetään auttavan ulkomaisia ​​yrityksiä rahanpesussa krypton avulla. Virasto on kutsunut heinäkuussa monia kryptopörssejä ja pyytänyt toimittamaan tiettyjä tietoja ja asiakirjoja. 

Virasto on arvioinut, että syytetyt yritykset ovat pestäneet Rs. 1000 crorea (noin 130 miljoonaa dollaria) pikalainasovelluksen tapauksessa.

ED:n lausunnossa se tarkasteli Flipvolt-Valudin oikeushenkilöä, joka sisältää "saaliistavista lainauskäytännöistä saatuja rikostuloja", jotka myöhemmin siirrettiin ulkomaille. Salauspörssiä on syytetty prosessin avustamisesta ED:n löyhällä tarkastuksella.

Valud antoi lausunnon, jossa todettiin, että huolimatta yhteistyöstä ED:n kanssa sääntelijä oli siirtynyt jäädyttämään varansa. Noin 25 miljoonan dollarin arvosta salausvarallisuutta poolin lompakoissa on jäädytetty. 

Kryptopörssi on eri mieltä jäädyttämismääräyksestä ja totesi, että ED on nimenomaan kutsunut yhden asiakkaan, joka oli käyttänyt heidän palvelujaan. Tämä tili kuitenkin deaktivoitiin myöhemmin. 

seuraava Step kirjoittanut Valud

Blogissa mainittiin, että Valud hakee lakiapua varmistaakseen asiakkaiden ja yrityksen etujen turvaamisen jatkossa. Pörssi noudattaa tiukasti KYC-sääntöjä kaikissa maissa. Pörssi on myös vakuuttanut jatkavansa yhteistyötä ED:n kanssa. 

ED:n raportissa mainittiin, että yrityksen edistäjiä ei voida jäljittää. Todettiin, että jotkut shell-kokonaisuudet olivat joidenkin Kiinan kansalaisten tekemiä ja uusia pankkitilejä avattiin myös valejohtajien nimiin. Epäillyt olivat lähteneet Intiasta joulukuussa 2020.