AZ siitä, mikä meni pieleen Bithumb-vaihdossa ja tiellä eteenpäin

• Etelä-Korean kansallinen veropalvelu (NTS) suorittaa "erityisen verotarkastuksen" Bithumb Korealle ja Bithumb Holdingsille.
• Viranomaiset ovat myös tutkineet pörssin väitettyjä todellisia omistajia Kang Ji-yeonia ja Kang Jong-Hyeonia.

Bithumb Korea ja Bithumb Holdings ovat Etelä-Korean kansallisen verohallinnon (NTS) "erityisen verotarkastuksen" kohteena. Tällä määritetään, onko Bitcoin [BTC] alusta noudattaa paikallisia verolakeja.

Myös vaihdon epäillyt todelliset omistajat ovat olleet poliisin tutkinnassa. Tuoreen raportin mukaan, Bithumb olisi Soulin alueellisen veropalvelun 4. tutkintaviraston tutkimuksen kohteena. On tärkeää muistaa, että tämä yksikkö käsittelee vain epätavallisia verokiistoja.

NTS:n väitetään valvovan yhtiön kotimaisia ​​ja ulkomaisia ​​liiketoimia varmistaakseen Bithumbin verotoiminnan. Viranomaiset selvittävät syytettyjen toimintaa edelleen.

Syvä sukeltaminen asiaan

Lukuisten huhujen mukaan yksi syytetyistä sattuu olemaan Bithumbin merkittävä osakkeenomistaja. Hän rekisteröi osan liiketoiminnastaan, taloistaan ​​ja ajoneuvoistaan ​​sisaruksensa nimiin pitääkseen matalaa profiilia. 

Viranomaiset tekivät samanlaisia ​​tarkastuksia Bithumbin veroista vuonna 2018. He saivat tuolloin 80 miljardia wonia (yli 64 miljoonaa dollaria) tuloveroa. Bitchumbin entinen puheenjohtaja vapautettiin 70 miljoonan dollarin petossyytteistä 3. tammikuuta.

Bithumbin suurimman osakkeenomistajan virkamies löydettiin myös kuolleena 30. joulukuuta – vähän ennen syyttömän tuomion julkistamista. Hänen alueensa viranomaiset tutkivat häntä osakekurssien manipuloinnista ja kavalluksesta.

Johtajan poismeno oli viimeisin joukosta kryptovaluuttamiljardöörejä, jotka kuolivat kuukauden sisällä toisistaan, mukaan lukien Amber Groupin ja MakerDAO:n perustajat. 

Kryptoteollisuus kellon alla

Sääntelyviranomaiset kaikkialta maailmasta ovat seuranneet kryptovaluuttamarkkinoita tiiviisti viimeaikaisten levottomuuksien valossa.

CoinJournalin uusi tutkimus, joka perustuu vuodesta 2012 lähtien saatavilla oleviin tietoihin merkittävistä hakkeroista ja petoksista, osoitti, että kryptovaluuttahakkerointien ja -petosten esiintymät lisääntyivät 27.66 % vuodesta 2021 ennätyskorkeaksi vuonna 2022.