Vakaa huijaus: Tärkeimmät poiminta SEC:n Terraa vastaan ​​nostamasta oikeudenkäynnistä

Terraform Labsin toimitusjohtaja Do Kwonin sijainti on edelleen "tuntematon" Securities and Exchange Commissionin kanteen mukaan, joka väittää hänen valmistaneen yksityiskohtia Terra-ekosysteemin kasvun lisäämiseksi ennen sen romahtamista vuonna 2022.

Do Kwon perusti Terraform Labsin yhdessä Daniel Shinin kanssa vuonna 2018, vuosi ennen kuin he lanseerasivat Terra-verkoston. Yhtiö loi myös TerraUSD:n (UST), algoritmisen vakaan kolikon. Huhtikuuhun 2022 mennessä sen markkina-arvo oli saavuttanut 17 miljardia dollaria ja se jätti Binance USD:n kolmanneksi suurimmaksi liikkeessä olevaksi vakaaksi kolikoksi CoinGeckon mukaan.

Mutta toukokuussa UST menetti dollarikiinnityksensä. Muutamassa päivässä 40 miljardin dollarin arvo oli pyyhitty pois ja Terra-verkko suljettiin.

Nyt SEC kaataa vasaran. Tässä on mitä sen kanteessa on.

10,000 Bitcoin

SEC väittää, että monet Kwonin Terrasta esittämät väitteet olivat yksinkertaisesti keksittyjä. Hätkähdyttävistä väitteistä komissio väittää, että Kwon siirsi 10,000 250 Bitcoinia (BTC) Terraform Labsista ja Luna Foundation Guardista (LFG) sveitsiläiselle pankkitilille. Se on lähes XNUMX miljoonan dollarin arvoinen talletus nykyhinnoilla.

SEC:n mukaan Kwon on siirtänyt BTC:tä TerraFormille ja LFG:lle kuuluvista lompakoista sveitsiläiselle pankkitilille, jossa hän on muuntanut sen käteiseksi. 

"Kesäkuun 2022 ja tämän valituksen päivämäärän välisenä aikana sveitsiläisestä pankista on nostettu yli 100 miljoonaa dollaria fiat-valuuttana", SEC kirjoittaa kanteessaan. 

Jos se on totta, se on jyrkässä ristiriidassa sijoittajille, jotka menettivät valtavia summia, kun UST kaatui viime vuonna. SEC:n oikeusjutussa mainitaan erityisesti Kaliforniassa asuva apteekki, joka lainasi 400,000 20,000 dollaria kotiaan vastaan ​​ostaakseen UST:n, ja maalari Vermontissa, joka sijoitti XNUMX XNUMX dollaria, joka oli muuten varattu hänen poikansa yliopisto-opetukseen.

Chain valhe

Matkalla kolmanneksi suurimmaksi vakaaksi kolikoksi Kwon esitti suuria väitteitä Terra-verkostosta ja UST:stä.

Mutta Terran kumppanuus maksusovelluksen Chain kanssa ei sisältänyt sellaista integraatiota, jonka Kwon lupasi, SEC kirjoitti kanteessaan. Se on suuri syytös, kun otetaan huomioon, että Chain perustaja Daniel Shin perusti myös Terraformin Kwonin kanssa vuonna 2018. 

Vuonna 2019 Terra ilmoitti kumppanuudestaan Chain kanssa blogikirjoituksessa se "rakentaisi lohkoketjun maksujen pinon uudelleen yksinkertaistaakseen vanhaa maksujärjestelmää ja tarjotakseen transaktiomaksuja alennettuun hintaan kauppiaille".

Yhtiö arvioi, että kauppa johtaisi "miljoonien - ellei miljardien - transaktiovolyymien käsittelyyn".

SEC väittää, että Terra ei koskaan korvannut Chain maksujärjestelmiä.

"Chai-maksut eivät käyttäneet Terraform-lohkoketjua maksujen käsittelyyn ja maksamiseen", SEC kirjoitti valituksessaan. "Pikemminkin vastaajat kopioivat petollisesti Chai-maksuja Terraform-lohkoketjuun saadakseen vaikutelman, että ne tapahtuivat Terraform-lohkoketjussa, vaikka itse asiassa Chai-maksut suoritettiin perinteisin keinoin."

Alan edustajat ovat sittemmin sanoneet, että oli huonosti pidetty salaisuus, että Chai ei todellakaan käyttänyt Terraa maksujen helpottamiseen.

"Petostapaus on vankka. Terraa käyttävä Chai oli täydellinen väärennös, jossa oli väärennettyjä ketjun sisäisiä tapahtumia ja kaikkea”, Haseeb Qureshi, pääomasijoitusyhtiö Dragonflyn toimitusjohtaja, kirjoitti. Twitterissä. ”Olin yllättynyt siitä, kuinka hirveää tämä oli. Terraform Labsin ihmiset tiesivät, että se oli paskaa."

SEC:n kanteessa nimetään TerraForm Labs ja Kwon, mutta ei Shin.

Sen jälkeen kun Terra romahti toukokuussa, Shinin kotiin Soulissa on tehty ratsian. Joulukuussa Shin esiintyi oikeuden istunnossa päättää, pitäisikö hänet pidättää laittomien voittojen keräämisestä Terrasta ennen sen romahtamista. Etelä-Korean syyttäjät syyttivät häntä 105 miljoonan dollarin arvoisten LUNA-rahakkeiden myymisestä vuonna XNUMX julkaistun raportin mukaan. Korea Times.

Vakaa kontti

Oikeusjuttu väittää myös, että toukokuussa 2021, vuosi ennen kuin Terra lopulta romahtaisi, Kwon väitti virheellisesti, että TerraUSD (UST) -algoritmi auttoi sitä saamaan takaisin yksi-yhteen-kiinnityksen Yhdysvaltain dollariin sen jälkeen, kun se oli menetetty flash-onnettomuuden aikana. "$UST osoitti äärimmäistä kiinnitysvakautta 60 prosentin hinnanpudotuksen aikana", Kwon kirjoitti Twitterissä tällä hetkellä.

Sen sijaan SEC väittää, että Kwon "keskusteli salaa kolmannen osapuolen kanssa", jota SEC ei nimeä, ostaa suuren osan UST:sta hinnan nostamiseksi. Mutta jälkeenpäin Kwon kehui, ettei ollut ihmisen väliintuloa.

Mukaan raportit, The nimeämätön kauppayhtiö SEC:n kanteessa oli Jump Crypto, joka jätti SEC:n mukaan 1.2 miljardin dollarin voiton järjestelmästä.