Teknologia

7 yksityiskohtaa CFTC-oikeudenkäynnistä Binancea vastaan, jotka olet ehkä unohtanut

03/28/2023
Bitcoin Ethereum -uutiset

Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) yllätysoikeudenkäynti kryptopörssiä Binancea vastaan ​​lähetti shokkiaaltoja markkinoilla tänään. 

Markkinoiden manipuloinnista ja vaatimusten noudattamisen puutteesta esitettyjen väitteiden lisäksi sääntelijä on myös syyttänyt vaihtoa yhteistyöstä tutkintahaasteiden kanssa ja sen johtotoimistojen sijainnin hämärtämisestä. Binance on kiistänyt monet syytökset.

Paholainen on kuitenkin yksityiskohdissa, kun kyse on 74-sivuisesta valituksesta. Tässä on muutamia mielenkiintoisia katkelmia, jotka olet ehkä unohtanut.

Hyödykkeiksi merkittyjä rahakkeita

Toisin kuin Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean päällikkö Gary Gensler väittää kryptovaroista, viimeisimmässä CFTC:n oikeusjutussa on nimetty Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ja Tether (USDT) ja Binance USD (BUSD). hyödykkeinä.

Aiemmin tänä vuonna SEC väitti, että BUSD on "rekisteröimätön arvopaperi" Wellsin Paxos-ilmoituksessaan. Gensler on myös useaan otteeseen väittänyt, että käytännössä kaikki kryptovarat ovat arvopapereita Bitcoinia lukuun ottamatta.

Crypto Council for Innovationin toimitusjohtaja Sheila Warren sanoi, että lausunto on "voimakas lyönti SEC:n keulassa" ja sillä voi olla merkittäviä seurauksia alalle ja jossa sääntelijällä on lopullinen toimivalta.

Samaan aikaan Coinbase Chief Legal Officer Paul Grewal kritisoi kahden Yhdysvaltain sääntelyviranomaisen välisen sopimuksen puutetta ja totesi:

Kuva

”Vakuus voi ilmeisesti olla myös hyödyke, paitsi silloin kun se ei ole sitä. Ja se riippuu siitä, mitä säädintä kysyt ja milloin. Jos olet hämmentynyt, et ole yksin. Onko tämä todella paras amerikkalainen laki, jonka voi tarjota?"

CZ:n puhelinta haettiin

Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao on nimetty vastaajaksi, ja hänet on toistuvasti nostettu esiin koko valituksen ajan.

Mielenkiintoista on, että CFTC ilmoitti pystyneensä keräämään todisteita keräämällä signaalitekstiketjuja ja ryhmäkeskusteluja "Zhaon puhelimesta". Monet ihmettelevät nyt, kuinka tämä oli mahdollista.

"Zhao on kommunikoinut Signalin kautta automaattisen poistotoiminnon kanssa, joka on käytössä lukuisten Binance-virkailijoiden, työntekijöiden ja agenttien kanssa hyvin erilaisiin tarkoituksiin", sanoi CFTC.

Syytökset terroristitoiminnasta

Toinen hyödykealan sääntelyviranomaisen hämmästyttävä väite syyttää yrityksen työntekijöitä siitä, että he tiesivät, että sen alusta oli helpottanut "laitonta toimintaa".

"Sisäisesti Binancen virkailijat, työntekijät ja agentit ovat myöntäneet, että Binance-alusta on helpottanut mahdollisesti laitonta toimintaa."

Se viittasi erityisesti helmikuun 2019 tapaukseen, jossa entinen vaatimustenmukaisuuspäällikkö Samuel Lim sai tietoa "HAMAS-liiketoimista". Hakemuksen mukaan Lim selitti kollegalleen, että terroristit lähettävät yleensä "pieniä summia", koska "suuret summat ovat rahanpesua".

Ote CFTC-oikeudenkäynnistä. Lähde: Illinoisin pohjoispiirin piirioikeus

Yksi mies huipulla

Valituksen mukaan CFTC on väittänyt, että Zhao omistaa ja hallitsee kymmeniä yhteisöjä, jotka käyttävät Binance-alustaa "yhteisenä yrityksenä".

Se mainitsi esimerkin, jossa toimitusjohtaja hyväksyi henkilökohtaisesti pienet toimistokulut ja maksoi yrityksen palveluista, kuten Amazon Web Services, omalla henkilökohtaisella luottokortillaan.

Ote CFTC-oikeudenkäynnistä. Lähde: Illinoisin pohjoispiirin piirioikeus

VIP-ohjelman edut

Sillä välin sääntelyviranomainen on tarkastanut myös Binancen VIP-ohjelman, jossa on edullisia hintoja ja etuja.

Sen lisäksi, että CFTC väitti rohkaisevan asiakkaita käyttämään virtuaalisia yksityisiä verkkoja (VPN) päästäkseen alustalle, se väitti myös, että osa VIP-asiakkaiden eduista oli se, että heille annettiin "nopea ilmoitus" kaikista tiliään koskevista lainvalvontakyselyistä.

Ote CFTC-oikeudenkäynnistä. Lähde: Illinoisin pohjoispiirin piirioikeus

"Zhao halusi yhdysvaltalaisten asiakkaiden, mukaan lukien VIP-asiakkaat, käyvän kauppaa Binancessa, koska Binancen oli kannattavaa pitää nämä asiakkaat", se väitti.

USA:n säännösten noudattamatta jättäminen

CFTC syytti myös Binancea siitä, että hän oli tietoinen Yhdysvaltain sääntelyvaatimuksista, mutta jätti ne huomiotta ja teki "tietoisia, strategisia päätöksiä liittovaltion lain kiertämiseksi".

Arkistointi liittyy Binancen johtajien välisiin sisäisiin viesteihin vuonna 2018, jotka koskivat sen Yhdysvaltain pörssistrategiaa ja sääntelijöiden globaalille pörssille asettamien sanktioiden noudattamista.

Ote CFTC-oikeudenkäynnistä. Lähde: Illinoisin pohjoispiirin piirioikeus

Sakot ja kieltot

Asiakirjan loppua kohden hyödykealan sääntelyviranomainen sanoi, että se vaatii rahallisia seuraamuksia, kaupankäyntivoittojen, palkkojen, palkkioiden, lainojen tai palkkioiden vapauttamista, jotka he ovat saaneet väitetyistä laittomista toimistaan, sekä sakkojen maksamista tutkimusten ratkaisemiseksi.

Se määrää myös pysyvän kiellon uusista rikkomuksista.

Related: Binancen toimitusjohtaja CZ kiistää väitteet markkinoiden manipuloinnista

CFTC "ei tuhlaa aikaansa töihin - se menee suoraan tyrmäykseen", sanoi Warren Crypto Council for Innovationista.

Binance on jo hylännyt useita syytöksiä ja väitteitä hyödykealan sääntelyviranomaiselta vihjaten, että perusteellisempi vastaus on tulossa. 

CZ vastasi 28. maaliskuuta "odottamattomaksi ja pettymykselliseksi siviilivalitukseksi" kutsumaansa ja totesi, että yritys on tehnyt yhteistyötä CFTC:n kanssa viimeisten kahden vuoden ajan.

Cointelegraphille antamassaan kommentissa Binancen tiedottaja on väittänyt, että pörssi ylläpitää maalohkoja Yhdysvaltain kansalaisille riippumatta siitä, missä päin maailmaa he asuvat.

"Yhdenmukaisesti sääntelyn odotusten kanssa maailmanlaajuisesti olemme ottaneet käyttöön vankan "kolmen puolustuslinjan" lähestymistavan riskeihin ja vaatimustenmukaisuuteen, joka sisältää, mutta ei rajoitu:

  • Pakollisen KYC:n varmistaminen kaikille käyttäjille maailmanlaajuisesti
  • Ylläpitää maalohkoja kaikille, jotka asuvat Yhdysvalloissa
  • Estetään kaikki, jotka on tunnistettu Yhdysvaltain kansalaisiksi riippumatta siitä, missä päin maailmaa he asuvat
  • Kaikkien yhdysvaltalaista matkapuhelinoperaattoria käyttävien laitteiden estäminen
  • Kirjautumisten estäminen mistä tahansa Yhdysvaltain IP-osoitteesta
  • Luottokorttien talletusten ja nostojen estäminen Yhdysvaltain pankeista