4 miljardin dollarin OneCoin-huijauksen perustaja tunnustaa syyllisyytensä, uhkaa 60 vuoden vankeutta

Karl Sebastian Greenwood, usean miljardin dollarin petollisen kryptovaluuttajärjestelmän OneCoinin perustaja, on myöntänyt syyllisyytensä useisiin Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) esittämiin syytteisiin, ja häntä uhkaa enintään 60 vuoden vankeustuomio.

DOJ ilmoitti joulukuun 16. päivänä Greenwood esitti syyllisyytensä Manhattanin liittovaltion tuomioistuimessa syytteisiin johtopetoksesta, johtopetossalaliitosta ja rahanpesusalaliitosta, ja jokaisesta syytteestä aiheutui enimmäisrangaistus 20 vuotta vankeutta.

Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams sanoi, että Greenwood harjoitti "yhtä suurimmista koskaan tehdyistä kansainvälisistä petosohjelmista" ja väitti mainostaneensa OneCoinia "Bitcoinin tappajana", vaikka todellisuudessa rahakkeet olivat "täysin arvottomia".

OneCoin oli bulgarialainen yritys, jonka Greenwood perusti yhdessä ”Cryptoqueen” Ruja Ignatovan kanssa ja joka markkinoi samannimistä kryptovaluuttaa. DOJ:n välillä ennen sen perustamista vuonna 2014 saamat sähköpostit väittävät, että pari kutsui sitä "roskaiseksi kolikoksi".

Ulkoisesti se väitti olevansa monitasoinen markkinointiyritys, jonka jäsenet saavat palkkioita kryptovaluuttapakettien myynnistä, jotka ilmeisesti sisältävät OneCoinin ja mahdollisuuden louhia lisää. OneCoinin voitiin vaihtaa vain fiat-valuutaksi yksityisessä Xcoinx-pörssissä.

Todellisuudessa se oli sekä pyramidi että Ponzi-huijaus koska sijoittajat saattoivat rekrytoida järjestelmään muita ilman varsinaista tuotetta ja myöhemmin sijoittajille maksettiin aikaisempien sijoittajien rahoilla.

DOJ:n mukaan Greenwood ansaitsi noin 21.2 miljoonaa dollaria (20 miljoonaa euroa) kuukaudessa toimiessaan vilpillisen kryptoyrityksen "maailmanlaajuisena pääjakelijana". OneCoinin uskotaan huijanneen yli 4 miljardia dollaria kolmelta miljoonalta ihmiseltä, jotka investoivat paketteihin.

Ignatova asetettiin Federal Bureau of Investigationin palvelukseen kymmenen etsityimmän listan kesäkuussa roolistaan ​​järjestelmässä. Hän on edelleen vapaana, ja hänen tiedettiin viimeksi matkustaneen Ateenaan, Kreikkaan lokakuussa 2017.

Related: Kuinka selvittää, onko kryptovaluuttaprojekti Ponzi-järjestelmä

Williams sanoi, että Greenwoodin vetoomus "lähettää selkeän viestin", että DOJ "tulee kaikkien niiden perässä, jotka yrittävät hyödyntää kryptovaluuttaekosysteemiä petoksilla, olitpa kuinka suuri tai kehittynyt tahansa."

Greenwood on määrä tuomita piirituomari Edgardo Ramosille 5. huhtikuuta 2023.

Viranomaiset muualla ovat nostaneet syytteen OneCoinin ja Ignatovan osapuolia sekä kolmea kumppania syytteet Saksassa petoksista ja rahanpesusta.