Yhdysvallat ilmoitti tänään sulkevansa venäläis-venezuelalaisen verkoston, joka käytti Tetheriä (USDT) käydäkseen kauppaa perinteisen pankkirakenteen ulkopuolella, välttäen näin kansainvälisiä pakotteita.
Yksi keskusteltuimmista kryptovaluuttojen geopoliittisista skenaarioista on niiden kyky kiertää tavanomaisia taloudellisia rajoituksia, joita maailmanvallat ovat asettaneet vastustajiaan vastaan – mutta tämä kiertotapa on yhä vaikeampi toteuttaa.
Muutama tunti sitten Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti, että se nosti syytteen viittä Venäjän ja kahta Venezuelan kansalaista vastaan, joita syytettiin maailmanlaajuisen rahanpesuverkoston ylläpitämisestä, salakuljetuksesta ja kaupasta sanktioitujen yritysten, erityisesti Venezuelan valtion omistamien yritysten kanssa. Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA).
Mukaan lehdistötiedote, Yhdysvaltain New Yorkin itäisen piirin syyttäjänvirasto nosti 12 syytettä Venäjän kansalaisia Juri Orekhovia, Svetlana Kuzurgashevaa, Artem Ussia, Timofey Teleginiä, Sergei Tulyakovia ja venezuelalaisia Juan Fernando Serranoa ja Juan Carlos Sotoa vastaan.
DoJ:n mukaan Serrano ja Soto helpottivat satojen miljoonien öljytynnyrien kauppaa, jotka myöhemmin toimitettiin venäläisille ja kiinalaisille ostajille Orekhovin ja Ussin välityksen kautta. Orekhovia ja Kuzurgashevaa syytetään puolestaan sotateknologian salakuljetuksesta Venäjälle Yhdysvaltojen etujen vastaisesti.
Asiakirjassa selitetään, että venäläiset käyttivät useita välittäjäyrityksiä helpottaakseen maksuja. Lisäksi he tekivät useiden miljoonien dollarien siirtoja kryptovaluutoissa välttääkseen sanktioita.
Lähteiden mukaan Lohko, Orekhov kertoi rikoskumppanilleen: "Ei hätää, ei stressiä. Heti kun aloitamme laiturin, siirrymme välittömästi. USDT toimii nopeasti kuin tekstiviesti."
Tapaus on viraston kansallisen turvallisuus- ja tietoverkkorikollisuusosaston vastuulla. Syyttäjästä vastaa Yhdysvaltain apulaissyyttäjä Artie McConnell. Pidätykset ja syytteet olivat tulosta Yhdysvaltojen, Saksan ja Italian lainvalvontaviranomaisten yhteisestä ponnistelusta.
Venäjä, Venezuela ja Ukraina: Kryptovaluutat tulevat näyttämölle
PDVSA sanktioitiin Donald Trumpin hallinnon aikana yhdessä maan virallisen kryptovaluutan kanssa, Petro. Tämän seurauksena seuraamukset, Yhdysvallat eliminoi tehokkaasti Venezuelan mahdollisuuden luoda normaalit kaupalliset suhteet mihin tahansa maailman maahan.
Pakotteiden alaisuudessa Yhdysvallat esti tehokkaasti Venezuelaa luomasta normaaleja kaupallisia suhteita useimpien maailman maiden kanssa, koska öljy-yhtiön kanssa kauppaa käyvä ei pysty ylläpitämään kaupallisia suhteita Pohjois-Amerikan suurvallan kanssa – samoin kuin muita fyysisiä ongelmia. ja rahalliset seuraukset.
Tämä poliittinen liike aiheutti Venezuelalle noin 240 miljardin dollarin tappiot venezuelalaisen tiedotusvälineen mainitsemien lähteiden mukaan. Uusimmat uutiset.
Samaan aikaan Venäjän vastaiset pakotteet tiukentuivat Ukrainan miehityksen jälkeen. Kryptovaluuttojen käytöllä on ollut tärkeä rooli tässä sodassa, kuten Ukraina on voinut vastaanottaa lähes miljoona dollaria, jonka avulla se voi ostaa sotilasvarusteita, kuten liivejä, lämpövisiiriä, ruokaa joukkoille, viestintälaitteita ja lääkkeitä.
Samoin venäläiset miliisit ovat saaneet kryptovaluuttalahjoituksia tarkoituksensa tukemiseksi – vaikkakin sisällä pienempiä määriä– ja lainsäätäjät ympäri maailmaa ovat tehneet yhdistivät voimansa estääkseen Venäjää käyttämästä kryptovaluuttoja edukseen samalla tavalla kuin Ukraina.
Pysy ajan tasalla kryptouutisista, saat päivittäiset päivitykset postilaatikkoosi.
Lähde: https://decrypt.co/112442/2-venezuelans-and-5-russians-accused-of-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions