FTX:n entinen toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried (SBF) kiisti 3. tammikuuta 2023 syyttömäksi kahdeksaan rikossyytteeseen, jotka sisältävät kaksi syytettä sähköverkkopetoksesta ja kuusi salaliittoa. Syyllisyyden lisäksi...
Tag: Rikollinen
Coinbase maksaa 100 miljoonaa dollaria sen jälkeen, kun sääntelijät ovat löytäneet "merkittäviä epäonnistumisia", jotka lisäävät rikollisen toiminnan riskiä
Topline Coinbase, yksi maan suurimmista kryptovaluuttapörsseistä kaupankäyntivolyymin perusteella, on suostunut maksamaan 100 miljoonaa dollaria osana sovintoa New Yorkin sääntelyviranomaisten kanssa, jotka väittävät yrityksen rikkoneen...
Sam Bankman-Fried kiisti olevansa syyllinen rikossyytteisiin
Konkurssiin menneen kryptopörssin FTX:n entinen toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried on kiistänyt syyllisyytensä Yhdysvaltain viranomaisten häntä vastaan nostamiin syytteisiin. Bankman-Fried esiintyi tuomarin edessä Yhdysvalloissa...
Bankman-Fried ei ole syyllistynyt rikossyytteisiin
Häpeällinen entinen FTX:n toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried kiisti syyllistyneensä petossyytteisiin New Yorkin liittovaltion tuomioistuimessa tiistaina. Bankman-Friedia syytetään useista syytteistä, mukaan lukien pankkipetokset ja kampanjamaksut...
Miksi Coin-base-asiakkaat pitävät rikosasiaa?
Liity Telegram-kanavallemme pysyäksesi ajan tasalla uusista uutisista Osa Coinbasen asiakkaista nosti ryhmäkanteen pörssiä vastaan kärsittyään tappioita luvattomien...
"DCG, rikollinen petos" - 3AC:n perustaja syyttää DCG:tä Terran romahtamisesta
Vuosi 2022 on ollut yksi haastavimmista vuosista globaaleille markkinoille, erityisesti kryptovaluutoille. Kryptomaailmassa oli useita epäsuotuisia tapahtumia, kuten konkurssi, jossa suuret yritykset kuten...
Trumpin republikaanikriitikot hyökkäävät aamuohjelmiin – vaatien rikossyytteitä ja vaihtoehtoisia ehdokkaita vuodelle 2024
Ylälinja Kaksi suorapuheista republikaanien Trump-kriitikkoa sanoi sunnuntaina kovia sanoja entiselle presidentille, kun tämä teki toisen tarjouksensa Valkoiseen taloon, kun Arkansasin kuvernööri Asa Hutchinson sanoi 6. tammikuuta...
Sam Bankman-Friedin kerrotaan olevan kiistänyt syyllistyneensä rikossyytteisiin
FTX:n entinen toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried (SBF), joka on tällä hetkellä vapaana 250 miljoonan dollarin takuitakusta, ei tiettävästi kiistä syyllistyneensä väitettyihin FTX- ja Alamedaan liittyviin talouspetoksiin oikeudessa 3. tammikuuta. SBF oli...
FTX:n entisen toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin rikosjuttu siirrettiin Bill Clintonin nimittämälle tuomarille Lewis Kaplanille
Yhdysvaltain Manhattanin piirituomari Lewis Kaplan on määrätty käsittelemään rikosasiaa FTX:n perustajaa Sam Bankman-Friedia (SBF) vastaan edellisen tuomarin Ronnie Abramsin eron jälkeen. 🚨 Sa...
Sam Bankman-Friedin rikosjuttu uudelle tuomarille: Reuters
FTX:n entistä toimitusjohtajaa Sam Bankman-Friedia vastaan nostettu rikosjuttu siirrettiin yhdysvaltalaisen tuomarin Lewis Kaplanin käsiteltäväksi sen jälkeen, kun yhdysvaltalainen piirituomari Ronnie Abrams luopui perjantaina, Reuters raportoi oikeuteen viitaten...
SBF:n rikostuomari erotettiin, koska aviomiehen yritys neuvoi FTX:tä
Liittovaltion tuomari Ronnie Abrams, joka määrättiin valvomaan FTX:n entisen toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin (SBF) korkean profiilin rikosoikeudenkäyntiä, luopui tapauksesta 23. joulukuuta. Oikeuden määräyksellä feder...
SBF saapuu Yhdysvaltoihin rikossyytteisiin: Raportoi
Salauspörssin FTX:n pahamaineisen perustajan Sam Bankman-Friedin kuljettaneen koneen kerrotaan laskeutuneen Yhdysvaltoihin. Hänen odotetaan saapuvan oikeuteen New Yorkissa myöhemmin tänään (...
Alamedan toimitusjohtaja Caroline Ellison tunnustaa syyllisyytensä, eikä häntä syytetä rikossyytteistä
Caroline Ellison, Alameda Researchin toimitusjohtaja, ei joudu rikossyytteisiin roolistaan FTX-fiaskossa. Ellisonin vetoomussopimus New Yorkin tuomioistuimen kanssa purettiin 22. joulukuuta, mikä osoitti, että hän ...
FTX-kumppanit Caroline Ellison ja Gary Wang tunnustavat syyllisyytensä rikossyytteisiin
Kaksi FTX:ään liittyvää henkilöä on tunnustanut syyllisyytensä rikossyytteisiin New Yorkin eteläisen piirin 21. joulukuuta antaman lausunnon mukaan. Damian Williams, Yhdysvaltain asianajaja Southern Di...
Tuomari keskeyttää SEC-jutun rikostutkinnan hyväksi
Kotikaupunkisi Deli Paulsborossa, NJ Google Earth Liittovaltion tuomari hyväksyi oikeusministeriön pyynnön keskeyttää Securities and Exchange Commissionin siviiliasia, joka koski väitettyä...
EU:n rikosoikeusvirasto ryöstää kiinteistöjä ja paljastaa 15 miljoonan euron kryptohuijauksen
EU:n rikosoikeusvirasto EuroJust on tehnyt ratsioita ympäri Eurooppaa purkaakseen 15 miljoonan euron tappiot aiheuttaneen kryptohuijauksen. EU menee salaussijoitushuijauksen jälkeen EuroJust työskenteli aut...
6. tammikuuta komitea suosittelee neljää rikossyytettä Trumpia vastaan
Ylälinja 6. tammikuuta edustajainhuoneen komitea esitti neljä rikosilmoitusta entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan oikeusministeriölle maanantaina viimeisessä kuulemisessaan, joka huipentui 18 kuukautta kestäneen tutkinnan...
FTX:n perustajaa uhkaa kahdeksan rikossyytteitä 115 vuoden vankeusrangaistukseen
Päivä sen jälkeen, kun Bahaman viranomaiset pidättivät FTX:n perustajan Sam Bankman-Friedin, tuomari on evännyt SBF:n takuita. Pian hänen pidätyksensä jälkeen SBF:n asianajaja pyysi vapauttamaan asiakkaansa sen jälkeen, kun...
SBF joutuu 8 rikossyytteeseen; Binancella kerrotaan olevan miljardeja julkistamattomia varoja
Suurimpia uutisia kryptoversessa 13. joulukuuta ovat FTX:n entisen toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin pidätys, FTX:n uuden toimitusjohtajan John Rayn todistus siitä, mikä johti pörssin epäonnistumiseen ja Binancen raportti...
SBF:tä syytetään 8 rikossyytteestä SDNY:n syytteeseenpanossa
Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin (SDNY) syyttäjän Damian Williamsin FTX:n perustajan Sam Bankman-Friedin pidättämistä koskeva syyte sisältää kahdeksan rikossyytettä. Maksut sisältävät...
Sam Bankman-Friedia syytetään kahdeksasta rikoksesta – mukaan lukien pankkipetokset ja kampanjarahoitusrikkomukset
Yhdysvaltalaiset syyttäjät avasivat tiistaina kahdeksan rikossyytettä Sam Bankman-Friedia vastaan ja syyttivät entistä FTX-pomoa ja kertaluonteista kryptovaluuttamiljardööriä pankkipetoksesta, rahanpesusta ja...
Yhdysvaltain syyttäjät nostivat FTX:n toimitusjohtajalle kahdeksan rikossyytteen
Liittovaltion syyttäjät ovat syyttäneet Sam Bankman-Friedia salaliitosta ja pankkipetoksesta asiakkaiden varojen huonosta hoidosta. FTX-pörssin häpeällinen perustaja kohtaa kauan odotetun prosessin...
Lähes 2 miljardia dollaria Binancesta rikossyytteiden jälkeen Uutiset: Yksityiskohdat
Gamza Khanzadaev Binance kokee nostojen huiman, kun lähes 2 miljardia dollaria on ulos sensaatiomaisten uutisten jälkeen Salausanalytiikkaportaali Nansen raportoi johtavista kryptovaluutoista lähteneen suuren varojen ulosvirtauksen...
FTX:n perustaja SBF pidätettiin, koska Yhdysvalloissa nostettiin rikossyytteitä
Päivää ennen kuin häpeällisen FTX:n perustajan oli määrä saapua Yhdysvaltain kongressin eteen, Bahaman viranomaiset pidättivät Sam Bankman-Friedin, kun Yhdysvaltain hallitus jätti rikossyytteen. Hetkessä...
FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried pidätettiin Bahamalla sen jälkeen, kun Yhdysvallat nosti syytteen
Liity Telegram-kanavallemme pysyäksesi ajan tasalla uusista uutisista Sam Bankman-Friedin, FTX:n perustajan, Bahaman viranomaiset pidättivät maanantai-iltana New Yon eteläisen...
Sam Bankman-Fried pidätettiin Bahamalla Yhdysvaltain nostaessa rikossyytteitä, viranomaiset sanovat
Topline FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried pidätettiin Bahamalla Yhdysvaltain syyttäjien nostattua rikossyytteet, Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti myöhään maanantaina, mikä päätti...
Joutuuko Binance rikossyytteeseen mahdollisesta rahanpesusta?
Binance ja toimitusjohtaja CZ voivat olla lisävaarassa, kun viranomaiset havaitsivat väärinkäytöksiä kryptovaluuttapörssin noudattamisohjelmassa, joka on meneillään olevan tutkimuksen kohteena...
Oikeusviranomaiset jakautuivat Binancen rikostutkinnassa
Yhdysvaltain oikeusministeriön syyttäjät ovat jakautuneet suhtautumisessaan Binancea koskevaan pitkään jatkuneeseen rikostutkintaan. DOJ:n kerrotaan tutkineen maailman suurinta krypto...
Binance ja sen toimitusjohtaja on vaarassa joutua rikossyytteisiin AML-säännöistä: Raportti
Raportin mukaan kryptovaluuttapörssi Binance ja johtajat, mukaan lukien toimitusjohtaja Changpeng Zhao, ovat vaarassa joutua Yhdysvaltain rikossyytteisiin Yhdysvaltain rahanpesulakien ja -pakotteiden noudattamisesta...
DOJ Mulls nostaa rikossyytteitä Binancea vastaan: Raportti
Reutersin raportin mukaan Key Takeaways Binancea voidaan pian syyttää luvattomasta rahansiirrosta, rahanpesun salaliitosta ja rikosoikeudellisten seuraamusten rikkomisesta. Virkailijat ch...