EU:n rikosoikeusvirastolla EuroJustilla on teki ratsioita eri puolilla Eurooppaa purkaakseen kryptohuijauksen, joka aiheutti 15 miljoonan euron tappiot.
EU menee salaussijoitushuijauksen jälkeen
EuroJust työskenteli Italian ja Albanian viranomaisten kanssa online-investointien salaushuijauksen torjumiseksi ja takavarikoi 3 miljoonan euron arvosta omaisuutta. Virasto totesi, että verkkosijoituspetoksen toteutti näihin maihin sijoittautunut rikollisryhmien syndikaatti.
Järjestäytynyt rikollisryhmä toimi Tiranan puhelinkeskuksen kautta. Ryhmä käytti VPN-verkkoja ja jäljittämättömiä virtuaalisia puhelinnumeroita ottaakseen yhteyttä uhreihin puhelimitse. Pyydettyään uhreja rekisteröitymään portaaliin, he keräävät siirretyt rahat ja nollaavat äskettäin luodun tilin. Kun se on valmis, ryhmä kavaltaa rahat ja katoaa.
EuroJust tarkensi käytetyn menetelmän:
Epäillyt ottavat uhriin yhteyttä puhelimitse käyttämällä tunnistamatonta virtuaalinumeroa ja siirrettyä virtuaalista yksityisverkkoa. He pyysivät uhria luomaan tilin portaaliin. , kun siirto oli suoritettu, nollaa äskettäin luotu tili, kavalsi vastaanotetun summan ja teki siitä jäljittämättömän.
Tekijät saivat uhriensa luottamuksen antamalla heille mahdollisuuden saada välitöntä taloudellista tuottoa pienellä alkusijoituksella. Kuultuaan näennäisesti hyvämaineista verkkokaupankäyntialustaa, "välittäjät" ottivat yhteyttä uhreihin, jotka tarjosivat tuottoisia sijoituksia kryptovaluuttoihin ilman riskiä.
Sen jälkeen jengi pääsi uhrin säästöpankkitilille ja pyysi heitä sijoittamaan säästönsä huijaukseen.
BTC/USD käy 16,844 6 dollarissa XNUMX kuukauden kaaviossa. Lähde: TradingView
Viimeisessä vaiheessa muut jengin jäsenet ottivat yhteyttä uhriin ja suostuttelivat sijoittamaan lisää menetettyjen varojen takaisin saamiseksi. Tämänhetkinen arvion mukaan huijauksen tappio on yhteensä 15 miljoonaa euroa. Hyökkäykset suoritettiin 13 paikkakunnalla Albaniassa. 160 elektroniikkalaitetta ja 11 omaisuutta takavarikoitiin.
Kryptohuijaukset ovat lisääntyneet vuodesta 2020
New Yorkissa toimivan kryptokaupan valvontayrityksen mukaan Solidus Labs, 2 miljoonaa ihmistä on joutunut uhriksi kryptohuijaukset syyskuusta lähtien 2022.
Raportissa todettiin, että viidellä keskitetyllä pörssillä oli yli miljardi dollaria alttiina näille huijauksille. 1 kryptopörssillä oli yli 17 miljoonan dollarin altistuminen ja 100 pörssillä miljoona dollaria.
Pörssien kryptohuijaukset. Lähde: Solidus
Raportissa todettiin:
Vaikutus vaikuttaa lähes kaikkiin suuriin kryptopörsseihin. Nämä vaihdot ovat välttämättömiä rahanpesun estämiseksi kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla ne toimivat. Lisäksi he kohtaavat monilla lainkäyttöalueilla lisää sääntelyvaatimuksia, jotka koskevat sijoittajansuojaa ja markkinoiden väärinkäytön ehkäisyä.
Solidus väittää, että vuodesta 2022 tuli vuosi, jolloin honeypotit olivat menestyneimmät kryptohuijaukset. Squid Game -merkkihuijaus kasvoi 45,000 XNUMX % muutamassa päivässä ja päättyi siihen, että nimettömät perustajat pakenivat tuhansien dollarien sijoittajavaroilla.
Suositeltu kuva Patchista, kaavio TradingView.comista
Lähde: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/