Yhdysvaltain DoJ nosti syytteet Baller Ape Club NFT:n järjestäjiä vastaan ​​matonvetohuijauksesta

Torstaina 30. kesäkuuta Yhdysvaltain oikeusministeriö nosti syytteen henkilöä, joka mainosti "Baller Ape Clubin" ei-korjattavia rahakkeita, mikä näyttää olevan väitetty maton vetohuijaus. Yhdysvaltain DoJ on tiettävästi nimennyt viisi henkilöä, jotka osallistuivat kryptopetosjärjestelmiin, jotka yhdessä keräsivät yli 130 miljoonaa dollaria sijoittajilta.

Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti torstaina julkaisemassaan lausunnossa 26-vuotiasta vietnamilaista Le Anh Tuania pankkipetoksesta ja kansainvälisestä rahanpesusta käyttämällä "Baller Ape" NFT:tä. Oikeusministeriö lisäsi, että Tuan oli salaliitossa varastaakseen yli 2.6 miljoonaa dollaria sijoittajilta.

Baller Ape Club myi Baller Ape NFT:itä, joissa oli erilaisia ​​sarjakuvahahmoja. Pian ensimmäisen NFT-erän myynnin jälkeen Tuan ja hänen salaliittotoverinsa ryhtyivät matonvetoon sulkemalla projektin ja pakenemalla sijoittajien rahoilla.

Blockchain-analytiikan perusteella oikeusministeriö havaitsi, että Tuan ja hänen salaliittotoverinsa pesivat sijoittajien rahoja käyttämällä "ketjun pilkkomista". Tämä on suosittu rahanpesumenetelmä, johon kuuluu kolikon muuntaminen muun tyyppisiksi varoiksi ja niiden siirtäminen useiden lohkoketjujen välillä käyttämällä hajautettuja swap-palveluita rahoituksen jäljittämiseksi. Jos Tuan tuomitaan syylliseksi, häntä voi uhata myös 40 vuoden vankeustuomio.

Yhdysvaltain DoJ paljastaa 100 miljoonan dollarin Ponzi-ohjelman

Tuanin lisäksi Yhdysvaltain oikeusministeriö nosti kolmea henkilöä vastaan ​​erilliset syytteet yli 100 miljoonan dollarin keräämisestä maailmanlaajuisessa Ponzi-ohjelmassa. Brasilialaisia ​​Emerson Piresia ja Flavio Goncalvesia on syytetty petollisen kryptosijoitusalustan EmpiresX ylläpitämisestä. Lisäksi Floridan asukasta Joshua David Nicholasia on syytetty toimimisesta "pääkauppiaana". Asiasta puhuessaan Yhdysvaltain asianajaja Tracy L. Wilkison Kalifornian keskuspiiristä sanoi:

”Nämä tapaukset ovat tärkeä muistutus siitä, että jotkut huijarit piiloutuvat trendikkäiden muotisanojen taakse, mutta loppujen lopuksi he haluavat vain erottaa ihmiset heidän rahoistaan. Jatkamme yhteistyötä lainvalvontakumppaneidemme kanssa kouluttaaksemme ja suojellaksemme mahdollisia sijoittajia sekä perinteisistä että trendikkäistä sijoituksista.

Rug-pull scmas on lisääntynyt viime vuoden aikana erityisesti NFT-markkinoilla.

Bhushan on FinTech-harrastaja ja hänellä on hyvä hohto ymmärtää rahoitusmarkkinoita. Hänen kiinnostuksensa talouteen ja rahoitukseen kiinnittää huomionsa uusiin kehittyviin Blockchain Technology- ja Cryptocurrency-markkinoihin. Hän on jatkuvasti oppimisprosessissa ja motivoi itseään jakamalla hankitut tiedot. Vapaa-aikana hän lukee trilleri fiktio-romaaneja ja tutkii joskus kulinaarisia taitojaan.

Esitetty sisältö voi sisältää kirjoittajan henkilökohtaisen mielipiteen ja se on markkinatilanteen alainen. Tee markkinatutkimus ennen investoimista kryptoarvoihin. Tekijä tai julkaisu ei ole vastuussa henkilökohtaisesta taloudellisesta menetyksestänne.