Mitä FTX-velkojamatriisi tekee – ja ei – kertoo meille pörssin konkurssista

FTX jätti tällä viikolla konkurssioikeuteen massiivisen velkojamatriisin ja nimesi asianajotoimistot, luksusravintolat, tiedotusvälineet ja valtion virastot velkojiksi, joille ongelmallinen kryptopörssi saattaa olla velkaa. 

Mutta 115-sivuinen velkojamatriisi ei kerro koko tarinaa.

Lakimiehet sanovat, etteivät kaikki oikeudenkäyntiasiakirjassa olevat tahot ole vahvistettu FTX-velkoja. Miljoonat asiakasnimet ovat edelleen suojassa.

"Nimen sisällyttäminen matriisiin ei välttämättä tarkoita, että osapuoli on jonkun velallisen velkoja", FTX:n asianajajat kirjoittivat perjantaina antamassaan tuomioistuimessa. "Matriisi on tarkoitettu palvelutarkoituksiin erittäin laajaksi ja sisältää osapuolet, jotka voivat esiintyä velallisten kirjanpidossa ja asiakirjoissa mistä tahansa syystä."

Toisin sanoen uusi FTX-velkojamatriisi toimii suurena kokoelmana osoitteita, joita tuomioistuin voi käyttää jatkossa ilmoitusten lähettämiseen. 

"Se on puhtaasti ministerillinen asiakirja, jonka mukaan kaikkien velallisten on kaikissa konkurssitapauksissa valmisteltava ja toimitettava tuomioistuimelle ja Yhdysvaltain edunvalvojan toimistolle”, sanoi Joseph Moldovan, Morrison Cohenin lakitoimiston kumppani.

Leveä verkko

Tämäntyyppisiä velkojaluetteloita laativat asianajajat merkitsevät tyypillisesti kaikki yrityksen velkasitoumusten luettelossa olevat tahot, sen sijoittajat ja "kaikki valtion virastot, joilla saattaa olla intressiä tapaukseen", Moldovan sanoi.

Asiaa mutkistaa, että uusi FTX:n toimitusjohtaja John Ray III on sanonut, että pörssi ei pitänyt luotettavia liiketoimintatietoja, mikä vaikeutti FTX:n taloudellisten toimien yhdistämistä. 

Valtion virastot voidaan sisällyttää matriisiin useista syistä. FTX saattaa olla verovelvollinen tietyillä lainkäyttöalueilla, tai salausjätti on saattanut maksaa etätyöntekijöille tietyssä osavaltiossa.

FTX haki konkurssisuojaa marraskuussa, ja sen entinen toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried joutuu syytteeseen petoksesta erillisessä tapauksessa.

Luettelo mahdollisista FTX-velkojista vaihtelee Alaskan veroministeriöstä ja Coloradon ulkoministerin toimistosta eksklusiivisen Carbone-ravintolan Miami Beachin sijaintiin. Matriisissa luetellaan joukko laki- ja lobbausyrityksiä, mukaan lukien Buckley-lakitoimisto ja Rich Feuer Anderson -yhtiö. 

Matriisissa näkyvät myös tiedotusvälineet, kuten CoinDesk ja The Wall Street Journal, mikä saattaa johtua yrityksen tilauksista tai mainossopimuksista. 

"Luettelossa on vain nimiä ja osoitteita, eikä se todellisuudessa kerro meille, minkä tyyppisiä vaatimuksia tai saatavien määrää listatuilla velkojilla voi olla", sanoi Stephanie Assi, Carrington Colemanin asianajaja Dallasissa, jonka käytäntöihin kuuluu konkurssi ja digitaalinen omaisuus.

Velkojamatriisi näyttää laajan verkoston krypto-sidottuista yrityksistä, jotka voivat esittää vaatimuksia FTX:n konkurssitapauksessa, mukaan lukien Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global ja nyt konkurssiin mennyt Genesis, BlockFi ja Voyager. Pääomasijoitusyhtiö Sequoia Capital, joka on sanonut menettäneensä 150 miljoonaa dollaria FTX:stä, on listalla, samoin kuin sijoituspalveluyritys. Willoughby Capital.

Velkojamatriisissa on listattu kymmeniä pankkeja, mukaan lukien Wells Fargo, Dubain keskuspankki, Bank of Cyprus, Bahaman keskuspankki, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank ja Royal Bank of Canada. 

Tampa Bay Buccaneersin pelinrakentaja Tom Brady ja entinen Boston Red Soxin nimetty hyökkääjä David Ortiz – jotka ovat joutuneet erillisen FTX:ään liittyvän ryhmäkanteen kohteena – ovat nimetty uudessa hakemuksessa. Matriisiin kuuluu myös luksushotelleja, aterioiden toimituspalveluita ja suoratoistoalustoja. Coachella-musiikkifestivaali, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel ja W Miami -hotelli näkyvät luettelossa, samoin kuin useat Bahaman lomakeskukset, mukaan lukien Margaritaville Resort. 

"Tiesimme, että he elävät hyvää elämää, joten siellä on Nobu ja Coachella", sanoi Jeffrey Blockinger, Web3-yrityksen Quadrata, Inc:n lakimies. "Tiesimme, että heillä oli sopimuksia julkkisten kanssa."

Nimet, joita emme tiedä

Vaikka velkojamatriisi tarjoaa katsauksen erilaisiin yrityksiin ja yksityishenkilöihin, jotka saattavat esittää vaatimuksia konkurssitapauksessa, miljoonat FTX-asiakkaat ovat edelleen yleisön tuntemattomia.

"Mikä lopulta tulee olemaan mielenkiintoisempi ämpäri, ovat todelliset ihmiset, joilla oli tilit FTX:ssä", Blockinger sanoi. "Se on kaikki poistetut nimet."

Lähes 9.7 miljoonaa FTX-asiakkaan nimeä on poistettu oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan. Delawaren konkurssituomioistuimen tuomari päätti aiemmin tammikuussa, että nimet pysyvät muokattuna vielä kolme kuukautta, vaikka konkurssia valvova Yhdysvaltain edunvalvoja ja joukko uutisorganisaatioita vastustivat. Tuomari John Dorseyn odotetaan harkitsevan editointikysymystä uudelleen oikeuden istunnossa joskus maaliskuussa. 

Jopa joidenkin FTX:n suurimpiin kuuluvien velkojien nimet on edelleen poistettu, Assi huomautti.

"Kun otetaan huomioon FTX:n konkurssiin johtaneet olosuhteet, tietoja, jotka tavallisesti olisi kerätty aiemmin, tutkitaan ja paljastetaan konkurssin edetessä. Voimme odottaa oppivamme lisää tulevina kuukausina, kun John Ray ja hänen tiiminsä jatkavat tämän prosessin läpi, Assi sanoi. 

Vastuuvapauslauseke: Vuodesta 2021 alkaen Michael McCaffrey, The Blockin entinen toimitusjohtaja ja enemmistöomistaja, otti joukon lainoja perustajalta ja entiseltä FTX:n ja Alamedan toimitusjohtajalta Sam Bankman-Friediltä. McCaffrey erosi yrityksestä joulukuussa 2022, kun hän ei paljastanut näitä liiketoimia.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.