Tiistaina 6. syyskuuta 2022 Etelä-Floridan asukas Johanna M. Gracia ilmoitti, että Yhdysvallat syytti häntä SEK. Viraston mukaan nainen oli vastuussa Ponzi-ohjelman toteuttamisesta. Gracia tunnetaan paikallisyhteisössä tunnetusti "Äiti Teresana", mutta häntä syytetään 196 miljoonan dollarin Ponzi-suunnitelman takana.
Raportti on lisätietoa siitä, että North Lauderdalen asukas vangitsi noin 15,400 XNUMX ihmistä investoimaan ja tuotti hämmästyttävän määrän pääomaa. Koko kauppa tehtiin hänen yrityksensä nimeltä MJ Capital Funding LLC.
Yritys on perustettu vuonna 2022 ja sen kerrotaan keskittyvän siltana sijoittamaan halukkaiden sijoittajien ja pääomaa vaativien pienyritysten välillä. MJ Capital toimisi näiden yksiköiden "kauppiaan käteisennakkoina" (MCA).
Huhtikuussa 2021 luotiin MJ Capitalin kaltainen jäljitelmäsivusto, jossa yhtiötä syytettiin pääroolista Ponzi-suunnitelmassa. Pian tapauksen jälkeen Gracia nosti kanteen väärennettyä verkkosivustoa vastaan, koska se syytti kunnianloukkauksesta.
Samaan aikaan yritys keräsi jatkuvasti rahaa sijoittajilta. Tämä jatkui, kunnes Securities and Exchange Commission astui tapaukseen. Elokuussa 2021 virasto teki muodollisen valituksen ja veloitti yhtiötä Ponzi-järjestelmän toteuttamisesta.
Toimittaman asiakirjan mukaan SEK jätetty 9, MJ Capitalia syytettiin sijoittajilta kerätyn sijoituksen käyttämisestä yhtiön sisäpiiriläisten ja ylempien virkamiesten henkilökohtaisten menojen rahoittamiseen.
Todellisiksi todettujen väitteiden jälkeen tapausta käsitellyt liittovaltion tuomari määräsi Gracialle kuuluvien yritysten omaisuuden jäädyttämiseen ja pyysi niiden selvitystilaa.
Tapaus teki uuden kehityksen äskettäin, kun SEK nosti uuden kanteen yhtiön hallituksen jäsentä Pavel Ruizia vastaan. Häntä syytetään merkittävästä roolista suunnitelman takana. Ruiz onnistui myyntiagenttiryhmänsä avulla huijaamaan yli 5,100 46 sijoittajaa ja kerännyt yli 7 miljoonaa dollaria. Hän sai tästä noin XNUMX miljoonaa dollaria, hakemus lisäsi.
Lähde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/