2023 on täällä, mutta Sam Bankman-Friedin (SBF) ongelmat eivät välttämättä poistu hänen puoleltaan lähiaikoina. Yhdysvaltain viranomaiset suunnittelevat tutkivansa SBF:n Alameda-yhtiöön mahdollisesti liittyviä tilejä.
FTX:n ja Alameda Researchin, SBF:n, perustaja on tällä hetkellä 250 miljoonan dollarin takuita vastaan, ja hän asuu vanhempiensa talossa. Mutta Bloombergin edellisen viikon lopussa julkaiseman raportin mukaan tapahtui paljon "epäilyttäviä kryptovarojen siirtoja", jotka yhdistettiin SBF:ään tai hänen yritykseensä.
Riippumattomat analyytikot korostavat SBF:ään liittyviä kryptotransaktioita
Useiden viime päivien aikana lohkoketju-analyytikko seurasi varojen siirtoja, joiden arvioitiin olevan yli miljoona dollaria dataseuraajan Arkham Intelligencen mukaan. Nämä varojen siirrot näyttävät olevan sidottu SBF:ään ja hänen lakkautettuun hedge-rahastoonsa Alameda Researchiin liittyviin digitaalisiin lompakoihin.
Alamedan ETH-osoitteet kaivavat sohvalla varaosia varten ja vaihtavat bittejä ERC20:t ETH/USDT:hen.
ETH ja USDT kuljetettiin sitten pikavaihtimien läpi.
Soittaa isoja hälytyskelloja…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
-
∴Ergo∴
Lisäksi DeFi-analyytikko BowTiedIguanan tekemän ketjun tutkimuksen mukaan se huomautti Twitterissä ja kysyi: "Luistiko Sam Bankman-Fried juuri 684 XNUMX dollaria krypto-pörssille Seychellien ollessaan kotiarestissa?"
Maksoiko häpeäksi joutunut krypton perustaja Sam Bankman-Fried juuri 684 XNUMX dollaria krypto-pörssille Seychelleillä ollessaan kotiarestissa?
Hänen vapauttamisehtonsa ovat, että hän ei käytä enempää kuin 1,000 XNUMX dollaria ilman tuomioistuimen lupaa.
Tutkitaan todisteita ketjussa
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Joulukuu 30, 2022
Useiden Twitter-säikeiden kautta, joista osa on tällä hetkellä "ei saatavilla", analyytikko korosti, että "alle neljässä tunnissa 4 ETH:ta, arvoltaan noin 570 684,000 dollaria, siirrettiin tästä uudesta lompakosta eri kohteisiin. Varat lähetettiin Seychellien KYC-pörssiin ja Bitcoin-verkkoon Alamedan rahoittaman Renprotocol-sillan kautta.
Yhdysvaltain sääntelyvirastot ovat saattaneet tehdä tutkimuksen näistä "epäilyttävistä varojen siirroista" edellisen viikon lopussa.
SBF "Active" Twitterissä
Kun kaikki nämä liiketoimet tulivat ilmi, SBF selitti Twitterissä: "Mikään näistä ei ole minä. En ole enkä voisi siirtää mitään noista varoista; Minulla ei ole enää pääsyä niihin."
"Uskon, että on todennäköistä, että useat FTX:n legit jalat voivat käyttää näitä varoja; toivottavasti täällä tapahtuu niin. Jos ei, toivottavasti joku ryhtyy pian tekemään niin. Autan mielelläni sääntelijöitä tässä asiassa, jos joku haluaa", hän sanoi.
SBF on saattanut kiistää nämä syytökset: "ei mikään näistä ole hän;" mutta Yhdysvaltain sääntelyvirastot todennäköisesti ottavat nämä syytökset vakavasti.
Lähde: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/