Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomissio ( CFTC
CFTC
Vuoden 1974 Commodity Exchange Act (CEA) -lain mukaan Yhdysvalloissa perustettiin Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komissio suojelee ja säätelee markkinoiden toimintaa manipulaatiota, petoksia ja väärinkäytöksiä vastaan ja edistää futuurisopimusten oikeudenmukaisuutta. CEA sisälsi myös Sad-Johnsonin sopimuksen, jossa määriteltiin Commodity Futures Trading Commissionin ja Securities and Exchange Commissionin välisten rahoitussopimusten valvonnan toimivalta ja vastuut. Nämä ovat nykyään Yhdysvaltojen suurimmat sääntelyviranomaiset ja viranomaiset. Komissio pyrkii takaamaan, että kaupankäynti Yhdysvaltain futuuripörsseissä on reilua ja rehellistä ja että se säilyttää markkinoiden eheyden. Yhdysvalloissa on 11 futuuripörssiä. Komissio on poliittisen kentän ulkopuolella, eikä mikään puolue valvo sitä. Tämän varmistamiseksi ei kerralla enempää kuin kolme jäsentä voi edustaa samaa poliittista puoluetta. CFTC on hiljattain antanut luvan startup-pörssille, joka haluaa houkutella yksittäisiä kauppiaita futuurien riskimaailmaan. Pieni pörssi, jota johtaa TD Ameritrade Holding Corp.:n entinen johtaja, sai Commodity Futures Trading Commissionin hyväksynnän vuonna 2020 tullakseen uusimmaksi Yhdysvaltain futuuripörssiksi. Nykyiset CFTC:n sääntelyvallan alaiset pörssit Yhdysvalloissa ovat seuraavat: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Pörssi (NYMEX) ja (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) Kansainvälinen öljypörssi (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Groupin maakaasun vaihtokumppanuus 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (entinen Hedge-Street (S) OneClehicastocko futuurit SSF:t ja futuurit ETF:issä) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Vuoden 1974 Commodity Exchange Act (CEA) -lain mukaan Yhdysvalloissa perustettiin Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komissio suojelee ja säätelee markkinoiden toimintaa manipulaatiota, petoksia ja väärinkäytöksiä vastaan ja edistää futuurisopimusten oikeudenmukaisuutta. CEA sisälsi myös Sad-Johnsonin sopimuksen, jossa määriteltiin Commodity Futures Trading Commissionin ja Securities and Exchange Commissionin välisten rahoitussopimusten valvonnan toimivalta ja vastuut. Nämä ovat nykyään Yhdysvaltojen suurimmat sääntelyviranomaiset ja viranomaiset. Komissio pyrkii takaamaan, että kaupankäynti Yhdysvaltain futuuripörsseissä on reilua ja rehellistä ja että se säilyttää markkinoiden eheyden. Yhdysvalloissa on 11 futuuripörssiä. Komissio on poliittisen kentän ulkopuolella, eikä mikään puolue valvo sitä. Tämän varmistamiseksi ei kerralla enempää kuin kolme jäsentä voi edustaa samaa poliittista puoluetta. CFTC on hiljattain antanut luvan startup-pörssille, joka haluaa houkutella yksittäisiä kauppiaita futuurien riskimaailmaan. Pieni pörssi, jota johtaa TD Ameritrade Holding Corp.:n entinen johtaja, sai Commodity Futures Trading Commissionin hyväksynnän vuonna 2020 tullakseen uusimmaksi Yhdysvaltain futuuripörssiksi. Nykyiset CFTC:n sääntelyvallan alaiset pörssit Yhdysvalloissa ovat seuraavat: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Pörssi (NYMEX) ja (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) Kansainvälinen öljypörssi (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Groupin maakaasun vaihtokumppanuus 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (entinen Hedge-Street (S) OneClehicastocko futuurit SSF:t ja futuurit ETF:issä) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Lue tämä termi) ilmoitti torstaina, että Yhdysvaltain Illinoisin pohjoisosan piirioikeuden tuomari määräsi kauppakieltoja hyödykekauppiaille ja määräsi heidät maksamaan sakkoja manipuloivaan järjestelmään osallistumisesta.
Mukaan lehdistötiedoteTuomari Steven C. Seeger antoi lopulliset tuomiot ja suostumusmääräykset entisiä jalometallikauppiaita James Vorleyä ja Cedric Chanua vastaan huijauksesta ja petolliseen tai manipuloivaan suunnitelmaan osallistumisesta.
Jokaista vastaajaa uhkaa 150,000 XNUMX dollarin siviilioikeudellinen rahallinen rangaistus ja viiden vuoden kielto käydä kauppaa rekisteröidyn yrityksen kanssa tai rekisteröityä CFTC:hen missä tahansa ominaisuudessa sekä määräys lopettaa CEA:n rikkominen ja pidättäytyä siitä, kuten väitetään, jos CME Ryhmä teki yhteistyötä tutkinnassa.
Mitä tapahtui?
Tilauksista käy ilmi, että heinäkuusta 2011 lähtien Vorley ja Chanu työskentelivät pankissa A, tekivät tilauksia kulta-, hopea-, platina- tai palladiumfutuurisopimuksista, jotka he halusivat täyttää (aitoja tilauksia) ja samanaikaisesti tilauksia pankin toiselle puolelle. markkinoille samalle sopimukselle, jonka he aikoivat irtisanoa aiemmin teloitus
Teloitus
Toteutus on prosessi, jonka aikana asiakas antaa toimeksiannon välittäjälle, joka tämän seurauksena toteuttaa sen ja johtaa avoimeen positioon tietyssä omaisuuserässä. Tilauksen toteuttaminen tapahtuu vasta, kun se on täytetty. Tilauksen tekemisen ja toimeenpanon välillä on tyypillisesti aikaviive, jota kutsutaan latenssiksi. Vähittäiskaupan valuuttamarkkinoilla luotettavat välittäjät pyrkivät aina toimittamaan parhaan toteutuksen asiakkailleen säilyttääkseen vankan liikesuhteen heidän kanssaan. Tämä on yleinen markkinoinnin painopiste välittäjillä, joiden toiminnan toteutus vaihtelee huomattavasti yrityksittäin. Kun toteutushinnat eivät vastaa ilmoitettua hintaa, asiakkaalta veloitetaan tai hyvitetään negatiivisesta tai positiivisesta lipsumasta johtuva erotus. Liukastuminen on vähittäiskauppiaiden keskuudessa erittäin kiistanalainen ongelma, joka voi johtaa ongelmiin. Monet elinkeinonharjoittajat pitävät välittäjien luisumista keskeisenä tekijänä liiketoimintansa kannalta. Paras toteutus ja oikeudellinen velvoite Välittäjien on lain mukaan ohjattava asiakkailleen paras mahdollinen toteutus. Jotkut sääntelyviranomaiset vaativat välittäjiä toimittamaan toteutustilastot arvioidakseen palveluidensa laatua. Muut välittäjät julkaisevat säännöllisesti toteutustilastoja lisätäkseen asiakkaidensa luottamusta yrityksen parhaaseen toteutussitoumukseen. Paras toteutus on ollut viime vuosina painopisteenä sekä valuuttakaupan että institutionaalisten toimijoiden keskuudessa. Transaktioiden neuvotteleminen ja toteuttaminen vankkojen, oikeudenmukaisten, avoimien, likvidien ja asianmukaisesti läpinäkyvien valuuttamarkkinoiden edistämiseksi on määritelty yhdeksi vuonna 2018 voimaan tulleen FX Global Code of Conduct -ohjeiston kuudesta pääperiaatteesta.
Toteutus on prosessi, jonka aikana asiakas antaa toimeksiannon välittäjälle, joka tämän seurauksena toteuttaa sen ja johtaa avoimeen positioon tietyssä omaisuuserässä. Tilauksen toteuttaminen tapahtuu vasta, kun se on täytetty. Tilauksen tekemisen ja toimeenpanon välillä on tyypillisesti aikaviive, jota kutsutaan latenssiksi. Vähittäiskaupan valuuttamarkkinoilla luotettavat välittäjät pyrkivät aina toimittamaan parhaan toteutuksen asiakkailleen säilyttääkseen vankan liikesuhteen heidän kanssaan. Tämä on yleinen markkinoinnin painopiste välittäjillä, joiden toiminnan toteutus vaihtelee huomattavasti yrityksittäin. Kun toteutushinnat eivät vastaa ilmoitettua hintaa, asiakkaalta veloitetaan tai hyvitetään negatiivisesta tai positiivisesta lipsumasta johtuva erotus. Liukastuminen on vähittäiskauppiaiden keskuudessa erittäin kiistanalainen ongelma, joka voi johtaa ongelmiin. Monet elinkeinonharjoittajat pitävät välittäjien luisumista keskeisenä tekijänä liiketoimintansa kannalta. Paras toteutus ja oikeudellinen velvoite Välittäjien on lain mukaan ohjattava asiakkailleen paras mahdollinen toteutus. Jotkut sääntelyviranomaiset vaativat välittäjiä toimittamaan toteutustilastot arvioidakseen palveluidensa laatua. Muut välittäjät julkaisevat säännöllisesti toteutustilastoja lisätäkseen asiakkaidensa luottamusta yrityksen parhaaseen toteutussitoumukseen. Paras toteutus on ollut viime vuosina painopisteenä sekä valuuttakaupan että institutionaalisten toimijoiden keskuudessa. Transaktioiden neuvotteleminen ja toteuttaminen vankkojen, oikeudenmukaisten, avoimien, likvidien ja asianmukaisesti läpinäkyvien valuuttamarkkinoiden edistämiseksi on määritelty yhdeksi vuonna 2018 voimaan tulleen FX Global Code of Conduct -ohjeiston kuudesta pääperiaatteesta.
Lue tämä termi (huijaustilaukset).
Tekemällä huijaustoimeksiantoja Vorley ja Chanu lähettivät tarkoituksellisesti tai piittaamattomasti markkinaosapuolille signaaleja suuremmasta tarjonnasta tai kysynnästä luodakseen vaikutelman, että hinta liikkuisi ylös tai alas ja huijaisi markkinaosapuolet toteuttamaan toimeksiantoja, jotka he tekivät markkinoiden vastakkaiselle puolelle. .
"Tämä täytäntöönpanotoimi osoittaa CFTC:n sitoutumisen markkinoillamme huijaavien henkilöiden aggressiiviseen tavoittamiseen. Kuten tämä tapaus osoittaa, jatkamme tarmokasta työtä saadaksemme yksilöt, ei vain heitä työllistävät yritykset, vastuuseen väärinkäytöksistä markkinoillamme”, Vincent McGonagle, CFTC:n vt. täytäntöönpanojohtaja, huomautti.
Äskettäin CFTC jätetty siviilioikeudellinen täytäntöönpanotoimi, jossa neljältä operaattorilta veloitetaan 44 miljoonan dollarin Bitcoin Ponzi -järjestelmän toteuttamisesta. Dwayne Golden Floridasta, Jatin Patel Intiasta, Marquis Egerton Pohjois-Carolinasta ja Gregory Aggesen New Yorkista saivat syytteet petoksesta Ponzi-järjestelmien toimittamisesta Bitcoiniin liittyen, yli 44 miljoonan dollarin sijoitusten petollisesta hankkimisesta ja miljoonien dollarien väärinkäytöstä.
Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomissio ( CFTC
CFTC
Vuoden 1974 Commodity Exchange Act (CEA) -lain mukaan Yhdysvalloissa perustettiin Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komissio suojelee ja säätelee markkinoiden toimintaa manipulaatiota, petoksia ja väärinkäytöksiä vastaan ja edistää futuurisopimusten oikeudenmukaisuutta. CEA sisälsi myös Sad-Johnsonin sopimuksen, jossa määriteltiin Commodity Futures Trading Commissionin ja Securities and Exchange Commissionin välisten rahoitussopimusten valvonnan toimivalta ja vastuut. Nämä ovat nykyään Yhdysvaltojen suurimmat sääntelyviranomaiset ja viranomaiset. Komissio pyrkii takaamaan, että kaupankäynti Yhdysvaltain futuuripörsseissä on reilua ja rehellistä ja että se säilyttää markkinoiden eheyden. Yhdysvalloissa on 11 futuuripörssiä. Komissio on poliittisen kentän ulkopuolella, eikä mikään puolue valvo sitä. Tämän varmistamiseksi ei kerralla enempää kuin kolme jäsentä voi edustaa samaa poliittista puoluetta. CFTC on hiljattain antanut luvan startup-pörssille, joka haluaa houkutella yksittäisiä kauppiaita futuurien riskimaailmaan. Pieni pörssi, jota johtaa TD Ameritrade Holding Corp.:n entinen johtaja, sai Commodity Futures Trading Commissionin hyväksynnän vuonna 2020 tullakseen uusimmaksi Yhdysvaltain futuuripörssiksi. Nykyiset CFTC:n sääntelyvallan alaiset pörssit Yhdysvalloissa ovat seuraavat: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Pörssi (NYMEX) ja (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) Kansainvälinen öljypörssi (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Groupin maakaasun vaihtokumppanuus 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (entinen Hedge-Street (S) OneClehicastocko futuurit SSF:t ja futuurit ETF:issä) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Vuoden 1974 Commodity Exchange Act (CEA) -lain mukaan Yhdysvalloissa perustettiin Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Komissio suojelee ja säätelee markkinoiden toimintaa manipulaatiota, petoksia ja väärinkäytöksiä vastaan ja edistää futuurisopimusten oikeudenmukaisuutta. CEA sisälsi myös Sad-Johnsonin sopimuksen, jossa määriteltiin Commodity Futures Trading Commissionin ja Securities and Exchange Commissionin välisten rahoitussopimusten valvonnan toimivalta ja vastuut. Nämä ovat nykyään Yhdysvaltojen suurimmat sääntelyviranomaiset ja viranomaiset. Komissio pyrkii takaamaan, että kaupankäynti Yhdysvaltain futuuripörsseissä on reilua ja rehellistä ja että se säilyttää markkinoiden eheyden. Yhdysvalloissa on 11 futuuripörssiä. Komissio on poliittisen kentän ulkopuolella, eikä mikään puolue valvo sitä. Tämän varmistamiseksi ei kerralla enempää kuin kolme jäsentä voi edustaa samaa poliittista puoluetta. CFTC on hiljattain antanut luvan startup-pörssille, joka haluaa houkutella yksittäisiä kauppiaita futuurien riskimaailmaan. Pieni pörssi, jota johtaa TD Ameritrade Holding Corp.:n entinen johtaja, sai Commodity Futures Trading Commissionin hyväksynnän vuonna 2020 tullakseen uusimmaksi Yhdysvaltain futuuripörssiksi. Nykyiset CFTC:n sääntelyvallan alaiset pörssit Yhdysvalloissa ovat seuraavat: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Pörssi (NYMEX) ja (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) Kansainvälinen öljypörssi (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Groupin maakaasun vaihtokumppanuus 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (entinen Hedge-Street (S) OneClehicastocko futuurit SSF:t ja futuurit ETF:issä) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Lue tämä termi) ilmoitti torstaina, että Yhdysvaltain Illinoisin pohjoisosan piirioikeuden tuomari määräsi kauppakieltoja hyödykekauppiaille ja määräsi heidät maksamaan sakkoja manipuloivaan järjestelmään osallistumisesta.
Mukaan lehdistötiedoteTuomari Steven C. Seeger antoi lopulliset tuomiot ja suostumusmääräykset entisiä jalometallikauppiaita James Vorleyä ja Cedric Chanua vastaan huijauksesta ja petolliseen tai manipuloivaan suunnitelmaan osallistumisesta.
Jokaista vastaajaa uhkaa 150,000 XNUMX dollarin siviilioikeudellinen rahallinen rangaistus ja viiden vuoden kielto käydä kauppaa rekisteröidyn yrityksen kanssa tai rekisteröityä CFTC:hen missä tahansa ominaisuudessa sekä määräys lopettaa CEA:n rikkominen ja pidättäytyä siitä, kuten väitetään, jos CME Ryhmä teki yhteistyötä tutkinnassa.
Mitä tapahtui?
Tilauksista käy ilmi, että heinäkuusta 2011 lähtien Vorley ja Chanu työskentelivät pankissa A, tekivät tilauksia kulta-, hopea-, platina- tai palladiumfutuurisopimuksista, jotka he halusivat täyttää (aitoja tilauksia) ja samanaikaisesti tilauksia pankin toiselle puolelle. markkinoille samalle sopimukselle, jonka he aikoivat irtisanoa aiemmin teloitus
Teloitus
Toteutus on prosessi, jonka aikana asiakas antaa toimeksiannon välittäjälle, joka tämän seurauksena toteuttaa sen ja johtaa avoimeen positioon tietyssä omaisuuserässä. Tilauksen toteuttaminen tapahtuu vasta, kun se on täytetty. Tilauksen tekemisen ja toimeenpanon välillä on tyypillisesti aikaviive, jota kutsutaan latenssiksi. Vähittäiskaupan valuuttamarkkinoilla luotettavat välittäjät pyrkivät aina toimittamaan parhaan toteutuksen asiakkailleen säilyttääkseen vankan liikesuhteen heidän kanssaan. Tämä on yleinen markkinoinnin painopiste välittäjillä, joiden toiminnan toteutus vaihtelee huomattavasti yrityksittäin. Kun toteutushinnat eivät vastaa ilmoitettua hintaa, asiakkaalta veloitetaan tai hyvitetään negatiivisesta tai positiivisesta lipsumasta johtuva erotus. Liukastuminen on vähittäiskauppiaiden keskuudessa erittäin kiistanalainen ongelma, joka voi johtaa ongelmiin. Monet elinkeinonharjoittajat pitävät välittäjien luisumista keskeisenä tekijänä liiketoimintansa kannalta. Paras toteutus ja oikeudellinen velvoite Välittäjien on lain mukaan ohjattava asiakkailleen paras mahdollinen toteutus. Jotkut sääntelyviranomaiset vaativat välittäjiä toimittamaan toteutustilastot arvioidakseen palveluidensa laatua. Muut välittäjät julkaisevat säännöllisesti toteutustilastoja lisätäkseen asiakkaidensa luottamusta yrityksen parhaaseen toteutussitoumukseen. Paras toteutus on ollut viime vuosina painopisteenä sekä valuuttakaupan että institutionaalisten toimijoiden keskuudessa. Transaktioiden neuvotteleminen ja toteuttaminen vankkojen, oikeudenmukaisten, avoimien, likvidien ja asianmukaisesti läpinäkyvien valuuttamarkkinoiden edistämiseksi on määritelty yhdeksi vuonna 2018 voimaan tulleen FX Global Code of Conduct -ohjeiston kuudesta pääperiaatteesta.
Toteutus on prosessi, jonka aikana asiakas antaa toimeksiannon välittäjälle, joka tämän seurauksena toteuttaa sen ja johtaa avoimeen positioon tietyssä omaisuuserässä. Tilauksen toteuttaminen tapahtuu vasta, kun se on täytetty. Tilauksen tekemisen ja toimeenpanon välillä on tyypillisesti aikaviive, jota kutsutaan latenssiksi. Vähittäiskaupan valuuttamarkkinoilla luotettavat välittäjät pyrkivät aina toimittamaan parhaan toteutuksen asiakkailleen säilyttääkseen vankan liikesuhteen heidän kanssaan. Tämä on yleinen markkinoinnin painopiste välittäjillä, joiden toiminnan toteutus vaihtelee huomattavasti yrityksittäin. Kun toteutushinnat eivät vastaa ilmoitettua hintaa, asiakkaalta veloitetaan tai hyvitetään negatiivisesta tai positiivisesta lipsumasta johtuva erotus. Liukastuminen on vähittäiskauppiaiden keskuudessa erittäin kiistanalainen ongelma, joka voi johtaa ongelmiin. Monet elinkeinonharjoittajat pitävät välittäjien luisumista keskeisenä tekijänä liiketoimintansa kannalta. Paras toteutus ja oikeudellinen velvoite Välittäjien on lain mukaan ohjattava asiakkailleen paras mahdollinen toteutus. Jotkut sääntelyviranomaiset vaativat välittäjiä toimittamaan toteutustilastot arvioidakseen palveluidensa laatua. Muut välittäjät julkaisevat säännöllisesti toteutustilastoja lisätäkseen asiakkaidensa luottamusta yrityksen parhaaseen toteutussitoumukseen. Paras toteutus on ollut viime vuosina painopisteenä sekä valuuttakaupan että institutionaalisten toimijoiden keskuudessa. Transaktioiden neuvotteleminen ja toteuttaminen vankkojen, oikeudenmukaisten, avoimien, likvidien ja asianmukaisesti läpinäkyvien valuuttamarkkinoiden edistämiseksi on määritelty yhdeksi vuonna 2018 voimaan tulleen FX Global Code of Conduct -ohjeiston kuudesta pääperiaatteesta.
Lue tämä termi (huijaustilaukset).
Tekemällä huijaustoimeksiantoja Vorley ja Chanu lähettivät tarkoituksellisesti tai piittaamattomasti markkinaosapuolille signaaleja suuremmasta tarjonnasta tai kysynnästä luodakseen vaikutelman, että hinta liikkuisi ylös tai alas ja huijaisi markkinaosapuolet toteuttamaan toimeksiantoja, jotka he tekivät markkinoiden vastakkaiselle puolelle. .
"Tämä täytäntöönpanotoimi osoittaa CFTC:n sitoutumisen markkinoillamme huijaavien henkilöiden aggressiiviseen tavoittamiseen. Kuten tämä tapaus osoittaa, jatkamme tarmokasta työtä saadaksemme yksilöt, ei vain heitä työllistävät yritykset, vastuuseen väärinkäytöksistä markkinoillamme”, Vincent McGonagle, CFTC:n vt. täytäntöönpanojohtaja, huomautti.
Äskettäin CFTC jätetty siviilioikeudellinen täytäntöönpanotoimi, jossa neljältä operaattorilta veloitetaan 44 miljoonan dollarin Bitcoin Ponzi -järjestelmän toteuttamisesta. Dwayne Golden Floridasta, Jatin Patel Intiasta, Marquis Egerton Pohjois-Carolinasta ja Gregory Aggesen New Yorkista saivat syytteet petoksesta Ponzi-järjestelmien toimittamisesta Bitcoiniin liittyen, yli 44 miljoonan dollarin sijoitusten petollisesta hankkimisesta ja miljoonien dollarien väärinkäytöstä.
Lähde: https://www.financemagnates.com/forex/regulation/us-federal-court-orders-trader-to-pay-manipulative-scheme-penalties/