Yhdysvaltain viranomaiset veloittavat Bitzlaton vaihdosta "lisenssittömästä rahansiirrosta"

Oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti suorassa videokonferenssissa 18. tammikuuta 2023 Venäjän kansalaisen Anatoli Legkodimovin pidättämisestä.

Federal Bureau of Investigation (FBI) pidätti 40-vuotiaan Miamista tiistai-iltana, vaikka hän asuu alun perin Shenzhenissä, Kiinassa. Häntä syytetään liiketoiminnasta siirtämällä rahaa ilman lupaa.

Oikeusministeriön (DOJ) lehdistötiedotteen mukaan se totesi, että Bitzlato "markkinoi itseään niin, että se vaati käyttäjiltä vähäisen henkilöllisyyden", mikä teki siitä rikollisen toiminnan pesän.

DoJ väitti, että vaihto oli olennaisesti sidoksissa lunnasohjelmamaksuihin ja Hydra Marketiin. Hydra Market on venäjänkielinen sivu pimeässä verkossa. Hydra Market oli laittomien huumeiden markkinapaikka, mukaan lukien rahanpesu, huumausaineiden myynti ja varastetut taloudelliset tiedot ja henkilöllisyydet.

DOJ sanoi, että "Bitzlaton suurin vastapuoli kryptovaluuttatransaktioissa oli Hydra Market", lisäsi: "Hydra-käyttäjät vaihtoivat yli 700 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa Bitzlaton kanssa joko suoraan tai välittäjien kautta, kunnes Yhdysvaltojen ja Saksan lainvalvonta sulki Hydran huhtikuussa 2022. . Bitzlato sai myös yli 15 miljoonaa dollaria lunnasohjelmatuloja." 

Ransomware-hyökkäysten aikaan hakkerit mieluummin hyväksyvät lunnaita kryptovaluutoissa ja pesevät rahat pörssien ja "sekoittimien" kautta.

"Mixer" on palvelu, jota käytetään piilottamaan alkuperäinen tapahtuma sekä lähettäjän ja vastaanottajan tiedot, jotta käsiteltyjä tapahtumia ei voida seurata. 

"Yhdysvaltalaisten asiakkaiden kanssa käytiin merkittävää liiketoimintaa, ja sen asiakaspalvelun edustajat neuvoivat käyttäjiä toistuvasti, että he voisivat siirtää varoja yhdysvaltalaisilta rahoituslaitoksilta." Oikeusministeriö pani merkille Bitzlaton väitteet, joiden mukaan se ei hyväksynyt yhdysvaltalaisia ​​käyttäjiä, vaikka valituksen mukaan se hyväksyi.

DOJ:n raporttien mukaan Legkodymovia syytetään myös Bitzlaton liiketoimista Miamista vuosina 2022 ja 2023. Sen verkkosivuille saatiin raportteja "huomattavasta liikenteestä", joka oli peräisin Yhdysvalloista sijaitsevista IP-osoitteista – yli 250 miljoonaa käyntiä heinäkuussa 2022.

Lehdistötiedotteessa korostetaan, että "Lisäksi Legkodymov ja Bitzlaton muut johtajat tiesivät, että Bitzlaton tilit olivat täynnä laitonta toimintaa ja että monet sen käyttäjistä oli rekisteröity muiden henkilöllisyyksiin." 

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network työskentelee yhdessä Ranskan viranomaisten kanssa tässä tapauksessa. Jos Legkodymov todetaan syylliseksi, hän joutuu vankiloiden taakse vähintään viideksi vuodeksi.

Andrew on lohkoketjun kehittäjä, joka kiinnostui kryptovaluutoista valmistuessaan. Hän tarkkailee yksityiskohtia innokkaasti ja jakaa intohimonsa kirjoittamiseen sekä kehittäjänä. Hänen taustatietonsa lohkoketjusta auttaa häntä antamaan ainutlaatuisen näkökulman kirjoittamiseensa

Andrew Smithin viimeisimmät viestit (katso kaikki)