(Bloomberg) - Wienin eläintarhan vastasyntyneen orangutanin uutisten alle piilotettu Itävallan myydyin sanomalehti julkaisi tämän vuoden kesäkuussa ilmoituksen, joka olisi ollut helppo ohittaa.
Useimmat luetut Bloombergilta
Kronen Zeitungin sivulla 17 oleva ilmoitus ei kuitenkaan ollut kaikille. Se oli suunnattu vain yhdelle miehelle: Ukrainan munakuninkaalle, Oleg Bakhmatyukille.
"Gramercy Funds Management LLC ja siihen liittyvät rahastot ja tilit väittävät, että Oleg Bakhmatyuk ja muut syyllistyivät petokseen, joka vaikutti Gramercyyn UkrLandFarmingin ja Avangardcon suurimpana joukkovelkakirjalainan haltijana", siinä luki.
Selkeästi muotoiltu teksti saksaksi ja ukrainaksi apinanpoikasen kuvan alla olevassa laatikossa oli viimeisin käänne laajassa taistelussa, joka on koskettanut Välimeren Kyproksen saarta ja Ukrainan maissipeltoja ja joka on todennäköisesti matkalla oikeussaliin Yhdysvalloissa. vähiten asuttu valtio.
Gramercy, Mohamed El-Erianin johtama kehittyville markkinoille keskittynyt sijoituspalveluyritys, väittää, että Bakhmatyuk ja hänen rikoskumppaninsa käyttivät monimutkaisia järjestelmiä siirtääkseen lähes miljardin dollarin omaisuuden UkrLandFarming Plc:stä Kyprokselle ja Wyomingille, pitäen ne joukkovelkakirjojen haltijoiden ulottumattomissa.
Bakhmatyuk, 48-vuotias UkrLandFarmingin omistaja – yksi Euroopan suurimmista kananmunien tuottajista – jätti kanteen hylkäämistä koskevan esityksen, mikä oli hänen ensimmäinen julkinen tunnustus oikeudenkäynnistä.
Esitys hylättiin tässä kuussa, ja Gramercy onnistui myös 19. syyskuuta saamaan kyproslaisen tuomioistuimen antamaan maailmanlaajuisen jäädyttämismääräyksen omaisuudesta. Tämä saattaa käynnistää oikeustaistelun Cheyennessa, Wyomingissa, yhden Ukrainan kiistanalaisimman oligarkin ja Greenwichin, Connecticutissa toimivan rahanhoitajan välillä.
Tapaus on verisen sodan taustalla, kun Ukraina – Euroopan leipäkori ja maailman elintarvikehuollon elintärkeä ratas – kamppailee selviytyäkseen maataloustuotannon häiriöistä Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Useita UkrLandFarmingin johtajia on tapettu Sumyssa Pohjois-Ukrainassa ja Kiovassa, yhtiön tiedottaja sanoi maaliskuussa.
Bakhmatyuk-puoli sanoi sähköpostitse lähetetyssä vastauksessa kysymyksiin, että Gramercy yritti käyttää korppikotkarahasto-taktiikkaa ajamalla sodan runtelemaa yritystä ja huomautti, että rahasto yritti hypätä muiden vakuudellisten ja vakuudettomia velkojia edelle. Bakhmatyuk valitti viime viikolla Yhdysvaltain XNUMX. piirin vetoomustuomioistuimeen väittäen, että tapaus oli perusteeton, ja yrittäen saada oikeudenkäynnin loppumaan.
"Alas Sytnyk!"
Gramercyn ilmoitus laitettiin itävaltalaiseen sanomalehteen, koska Bakhmatyuk muutti Wieniin Ukrainasta sen jälkeen, kun häntä syytettiin 1.2 miljardin hryvnan (32.8 miljoonan dollarin) vakautuslainojen kavalluksesta hänen omistamalleen lainanantajalle VAB Bankille.
Hän on sanonut, että syytökset ovat poliittisia, ja hänen yrityksensä viime vuoden huhtikuussa antamassaan lehdistötiedotteessa todettiin, että niitä ruokkii Ukrainan korruptiontorjuntaviraston silloisen johtajan Artem Sytnykin "henkilökohtainen kosto". UkrLandFarming syytti Sytnykia sen liiketoiminnan vahingoittamisesta pakkosulkemisella. Viime vuoden pääsiäisenä UkrLandFarming ilmoitti lähettävänsä miljardi munaa supermarketteihin iskulauseella "Down with Sytnyk!".
Bakhmatyukin ongelmat Gramercyn kanssa puolestaan juontavat juurensa Venäjän vuonna 2014 suorittamaan Krimin liittämiseen. Tämä konflikti vaikeutti toimintaa Ukrainan maatalousyhtiöille, joilla oli Krimin yksiköitä. UkrLandFarmingin tytäryhtiö Avangardco kärsi taisteluista Krimillä, jossa sillä oli maatiloja.
Ennen Krimin liittämistä Venäjälle UkrLandFarming oli Ukrainan suurin maatalousyritys, joka hallinnoi Delawaren kokoista aluetta ja oli listautumisannin kynnyksellä. Krimin liittäminen ja sitä seurannut Ukrainan valuutan devalvaatio aiheuttivat syytettyjen lausuntojen mukaan Bakhmatyukin yhtiöiden menettämisen puolet arvostaan. Venäjän hyökkäys tänä vuonna johti miljoonien kanojen menetykseen yhdellä Avangardcon siipikarjatilalla, joka on Euroopan suurin, Wall Street Journal raportoi.
Gramercy, jolla on noin 5.4 miljardia dollaria hallinnoitavia rahastoja, alkoi ostaa Bakhmatyukin yhtiöiden joukkovelkakirjoja vuonna 2011, ja kuusi vuotta myöhemmin omisti yli 41 % Avangardcon ja 28 % UkrLandFarmingin seteleistä. Vuonna 2018 liikkeeseen laskettujen velkakirjojen ja maksamattomien korkojen nimellisarvo on yli 360 miljoonaa dollaria, rahanhoitaja sanoi kanteessaan.
Arvottomia joukkovelkakirjoja
Gramercy valittaa, että vuoden 2014 jälkeisinä vuosina omaisuutta siirrettiin UkrLandFarmingilta shell-yhtiöille Wyomingissa ja Kyproksessa. Varainhoitajan mukaan noin 66 % yhtiön varoista siirrettiin joukkovelkakirjalainoja liikkeeseen laskeneista yhteisöistä Wyomingin rahastoihin. Kun Gramercy meni vaatimaan vakuuksiaan sen jälkeen, kun yhtiö ei maksanut sitä takaisin, se havaitsi, että siellä oli vähän, rahasto sanoi.
Epätavallisella tavalla velanhaltijoiden ja liikkeeseenlaskijoiden välisestä taistelusta Gramercy haastaa Bakhmatyukin oikeuteen Wyomingissa Racketeer Influenced and Corrupt Organisations eli RICO-lain nojalla.
Laki hyväksyttiin vuonna 1970 järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi, ja sitä on käytetty syytteen nostamiseen italialais-amerikkalaisia gangstereita, joukkovelkakirjakauppias Michael Milkeniä ja useita ihmisiä, jotka ovat sidoksissa FIFA:han, maailman jalkapallon hallintoelimeen. Gramercy-asiassa vastaajat väittävät, että kyseessä on puutarhalajikeliiketoimintakiista, joka kuuluu Lontoon kansainväliseen välimiesoikeuteen Wyomingin sijaan.
Joten miksi Cowboy State?
Harvaan asuttu Wyoming – jossa asuu alle 600,000 XNUMX ihmistä – sijaitsee USA:n Mountain West -alueella, joka tunnetaan laajoista avoimista paikoistaan, karuista maastoistaan ja geysiristään. Osavaltion rekisterikilvessä on ratsastaja, joka kamppailee toisella kädellä pysyäkseen hevosen selässä, kun hänen cowboy-hattunsa on nostettu toisessa.
"Cowboy Cocktail"
Vähemmän tunnettu tosiasia on kuitenkin se, että Wyomingilla on omituinen yritysrakennelainsäädäntö, joka sallii yritysten peittää omistuksensa.
"Cowboy Cocktail", kuten International Consortium of Investigative Journalists kutsui sitä artikkelissaan viime joulukuussa, on yritys- ja luottamusrakenteiden järjestely, joka auttaa peittämään omaisuuden todellisen omistajuuden. ICIJ:n mukaan vuotaneista Pandora Papersista tunnistettiin tusina Wyoming-säätiön perustanutta asiakasta.
Gramercyn puku on myös nimeltään Codyssa, Wyomingissa asuva liikemies nimeltä Nicholas Piazza. Hänen yrityksensä SP Capital Managementin verkkosivustolla todetaan, että hän "sisällytettiin Kyiv Postin varakkaimpien ja vaikutusvaltaisimpien ulkomaalaisten luetteloon vuonna 2012 ja hänet nimettiin 25 parhaan uraauurtavan yritysjohtajan joukkoon Ukrainassa vuonna 2016". Osa hänen liiketoiminnastaan on omistautunut käyttämään Wyomingin yhtiölakeja auttamaan ukrainalaisia siirtämään omaisuutta osavaltioon lähes täysin nimettömänä.
"Wyoming on ylpeä yrityssuojastaan, ja Yhdysvaltain kansalaiset ovat käyttäneet näitä rakenteita vuosia", Piazza sanoi puhelimitse. "Meidän mielestä on jotenkin hassua, että Caymansaarilta kotoisin oleva Gramercy ohjaa jotenkin varjoa meille Wyomingissa toimimisesta."
Vaikka Gramercyn pääkonttori on Greenwichissä, useat sen Wyoming-pukussa nimetyt sijoitusrakenteet sijaitsevat Caymansaarilla.
Gramercyn puvussa Piazzaa kuvataan Bakhmatyukin suunnitelman olennaiseksi osaksi ja pitkäaikaiseksi kumppaniksi. Rahasto väittää, että nämä kaksi miestä olivat juonitelleet UkrLandFarmingin ja Avangardcon omaisuutta ja sijoittaen tytäryhtiöt kyproslaiseen Maltofex-konserniin ja Piazzan TNA Corporate Solutions LLC:hen Wyomingissa.
"Syytetyt pakkolunastivat miljoonien dollarien arvoista omaisuutta UkrLandFarmingilta henkilökohtaiseksi hyödykseen ja luulivat voivansa piilottaa ne salaisuuden verhon taakse Wyomingissa", varainhoitajan kanteessa kerrotaan. "Gramercy aikoo käyttää lain koko voimaa paljastaakseen Bakhmatyukin ja hänen rikoskumppaninsa väärinkäytökset."
Useimmat luetut Bloomberg Businessweekistä
© 2022 Bloomberg LP
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html