Ison-Britannian Financial Conduct Authority on antanut maanantaina lausunnon Bifinityn 36 miljoonan dollarin vaihtovelkakirjalainan ennakolta EQONEXille. Valvontakoiran mukaan sillä ei ole valtaa "arvioida uusien tosiasiallisten omistajien sopivuutta ja asianmukaisuutta tai määräysvallan muutosta" ennen kuin kauppa on saatettu päätökseen.
Bifinity on entisen Binance UAB -nimisen yrityksen uusi laillinen nimi, osa Binance Groupia, joka myös omistaa Binance Markets Limitedin – FCA:n sääntelemän, mutta vain "rajoitetun joukon toimintoja varten", viranomainen varoitti.
Binance Groupissa ei kuitenkaan ole toista tahoa, jolla olisi Yhdistyneen kuningaskunnan lupa, rekisteröinti tai lisenssi harjoittaa säänneltyä toimintaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kilpailuvirasto kieltää tällä hetkellä Binance Markets Limitediä harjoittamasta säänneltyä toimintaa ilman Kilpailuviraston kirjallista lupaa.
”Tämä vaatimus asetettiin, koska Kilpailuviraston näkemyksen mukaan Binance Marketsia ei voida tehokkaasti valvoa. Tämä on erityisen huolestuttavaa, kun otetaan huomioon Binance Marketsin jäsenyys globaalissa Binance-konsernissa, joka tarjoaa monimutkaisia ja riskialttiita rahoitustuotteita, jotka aiheuttavat merkittävän riskin kuluttajille”, brittivalvoja kommentoi lausunnossaan.
FCA:ssa rekisteröidyn kryptoaset-liiketoiminnan Digivault Limitedin emoyhtiönä EQONEX Limited on listattu Rahanpesun Rahanpesun Rahanpesu on yleistermi kuvaamaan prosessia, jolla rikolliset naamioivat alkuperäisen omistuksen ja rikollisesta toiminnasta saadun hyödyn saamalla tällaisen hyödyn näyttämään olevan peräisin laillisesta lähteestä. Rahanpesu on ongelma, joka kattaa lukemattomia toimialoja ja sektoreita, joihin kuuluvat mm. rahoituspalvelutila. Vaikka rikollinen raha voidaan pestä onnistuneesti ilman rahoitusalan apua, rahoituslaitosten kautta pestään vuosittain miljardeja dollareita rikollisesti johdettua rahaa. Tämä ei ole täysin yllättävää ottaen huomioon rahoituspalvelualan rakenteen ja tuotteiden luonteen. ja sen osallistujien tarjoamat palvelut.Ekosysteemi, joka sisältää rahoituksen hallinnan, hallinnan ja käsittelyn, on luonnostaan alttiina rahanpesijöiden väärinkäytöksille.Rahanpesu selitys Pesu tapahtuu olosuhteissa, joissa henkilö tai yhteisö on osallisena järjestelyssä johon liittyy rikoksen tuottamaa hyötyä. Nämä järjestelyt sisältävät monenlaisia liikesuhteita, kuten pankki-, luottamus- ja sijoitustenhoitoa. Tiedon tai epäilyn aste riippuu kuitenkin tietystä rikoksesta, mutta se on yleensä läsnä silloin, kun järjestelyn, palvelun tai tuotteen tarjoava henkilö tietää tai epäilee tai hänellä on perusteltua syytä epäillä, että järjestelyyn liittyvä omaisuus edustaa rikoksen tuottamaa hyötyä. Joissakin tapauksissa rikos voidaan tehdä myös silloin, kun henkilö tietää tai epäilee, että henkilö, jonka kanssa hän on tekemisissä, osallistuu rikolliseen toimintaan tai on hyötynyt rikollisesta toiminnasta. Yksi kryptovaluuttoja kohtaan esitetyistä tärkeimmistä kritiikistä on ollut niiden taipumus rahanpesuun. . Niiden anonyymi luonne ja sääntelemätön verkkorakenne tekevät niistä ihanteelliset rahanpesuun. Rahanpesu on yleistermi kuvaamaan prosessia, jolla rikolliset naamioivat alkuperäisen omistuksen ja rikollisesta toiminnasta saadun hyödyn saamalla tällaisen hyödyn näyttämään olevan peräisin laillisesta lähteestä. Rahanpesu on ongelma, joka kattaa lukemattomia toimialoja ja sektoreita, joihin kuuluvat mm. rahoituspalvelutila. Vaikka rikollinen raha voidaan pestä onnistuneesti ilman rahoitusalan apua, rahoituslaitosten kautta pestään vuosittain miljardeja dollareita rikollisesti johdettua rahaa. Tämä ei ole täysin yllättävää ottaen huomioon rahoituspalvelualan rakenteen ja tuotteiden luonteen. ja sen osallistujien tarjoamat palvelut.Ekosysteemi, joka sisältää rahoituksen hallinnan, hallinnan ja käsittelyn, on luonnostaan alttiina rahanpesijöiden väärinkäytöksille.Rahanpesu selitys Pesu tapahtuu olosuhteissa, joissa henkilö tai yhteisö on osallisena järjestelyssä johon liittyy rikoksen tuottamaa hyötyä. Nämä järjestelyt sisältävät monenlaisia liikesuhteita, kuten pankki-, luottamus- ja sijoitustenhoitoa. Tiedon tai epäilyn aste riippuu kuitenkin tietystä rikoksesta, mutta se on yleensä läsnä silloin, kun järjestelyn, palvelun tai tuotteen tarjoava henkilö tietää tai epäilee tai hänellä on perusteltua syytä epäillä, että järjestelyyn liittyvä omaisuus edustaa rikoksen tuottamaa hyötyä. Joissakin tapauksissa rikos voidaan tehdä myös silloin, kun henkilö tietää tai epäilee, että henkilö, jonka kanssa hän on tekemisissä, osallistuu rikolliseen toimintaan tai on hyötynyt rikollisesta toiminnasta. Yksi kryptovaluuttoja kohtaan esitetyistä tärkeimmistä kritiikistä on ollut niiden taipumus rahanpesuun. . Niiden anonyymi luonne ja sääntelemätön verkkorakenne tekevät niistä ihanteelliset rahanpesuun. Lue tämä termi määräykset (MLR).
Kesäkuu 2021 valvontailmoituksen huolenaiheet pysyvät ennallaan
Lisäksi Kilpailuvirasto vihjasi mahdollisuudesta keskeyttää tai peruuttaa kryptoasuntoliiketoiminnan rekisteröinti, "jos se ei ole tyytyväinen siihen, että yritys tai sen tosiasiallinen omistaja on kelvollinen ja asianmukainen".
Yhdistyneen kuningaskunnan vahtikoira lisäsi: "FCA:lla on myös valtuudet keskeyttää tai peruuttaa yrityksen kryptoomaisuuden rekisteröinti useista syistä, mukaan lukien jos yritys ei ole noudattanut joukkovelkakirjat Velvoitteet Rahoituksessa velvoite on taloudellinen vastuu, jossa sopimuksen ehdot on täytettävä. Jos osapuolten välinen velvoite epäonnistuu, laiminlyönyt osapuoli voi joutua oikeuteen. Tässä skenaariossa syyllisen osapuolen ei tarvitse vain suostua maksamaan sovittua summaa sopimusjärjestelyn täyttämiseksi, vaan se voi myös olla vastuussa kaikista oikeudenkäyntikuluista. Säännölliset maksut tai kaikenlaiset erääntyneet velat katsotaan taloudellisiksi velvoitteiksi, joten jos joku on sinulle velkaa tai tulee olemaan sinulle velkaa, se katsotaan velvoitteeksi. Erityyppiset velvoitteet Takakirjat, setelit ja kolikot ovat esimerkkejä velvoitteista, koska ne takaavat käyttäjille, että heillä on kyseisen esineen nimellisarvo. Velvoitteilla on huomattava rooli henkilökohtaisessa taloudessa, ja ne tulisi sisällyttää jokaiseen budjettiin. Vaikka jokainen budjetti eroaa toisistaan, yksityishenkilöt voivat käyttää Federal Reserve Boardin neljännesvuosittain julkaisemaa Financial Obligation Ratio (FOR) -lukua hyvänä vertailukohtana yksittäisten budjettien parhaaseen jäsentämiseen. Eläkesuunnittelussa olevien velvoitteita tulisi tarkastella laajasti. Niihin tulisi sisältyä tyypilliset taloudelliset velvoitteet, kuten asuntolainamaksut ja mahdolliset terveydenhuoltokulut. Kaupankäynnissä sitoumuksia käsitellään myyntioptioina ja lyhyeksi myyntinä tai ne voivat tarkoittaa osakkeiden myyntiä seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun ne on ostettu toimitettaessa. Kun velvoitteita ei noudateta ja oikeudenkäynti on alkanut, rangaistuksen ankaruus määräytyy ensisijaisesti sopimusehtojen mukaan, vaikka valamiehistön ja tuomarin väliintulo voi vähentää velvoitteita, jotka on täytettävä sopimuksen täyttämiseksi. Rahoituksessa velvoite on taloudellinen vastuu, jossa sopimuksen ehdot on täytettävä. Jos osapuolten välinen velvoite epäonnistuu, laiminlyönyt osapuoli voi joutua oikeuteen. Tässä skenaariossa syyllisen osapuolen ei tarvitse vain suostua maksamaan sovittua summaa sopimusjärjestelyn täyttämiseksi, vaan se voi myös olla vastuussa kaikista oikeudenkäyntikuluista. Säännölliset maksut tai kaikenlaiset erääntyneet velat katsotaan taloudellisiksi velvoitteiksi, joten jos joku on sinulle velkaa tai tulee olemaan sinulle velkaa, se katsotaan velvoitteeksi. Erityyppiset velvoitteet Takakirjat, setelit ja kolikot ovat esimerkkejä velvoitteista, koska ne takaavat käyttäjille, että heillä on kyseisen esineen nimellisarvo. Velvoitteilla on huomattava rooli henkilökohtaisessa taloudessa, ja ne tulisi sisällyttää jokaiseen budjettiin. Vaikka jokainen budjetti eroaa toisistaan, yksityishenkilöt voivat käyttää Federal Reserve Boardin neljännesvuosittain julkaisemaa Financial Obligation Ratio (FOR) -lukua hyvänä vertailukohtana yksittäisten budjettien parhaaseen jäsentämiseen. Eläkesuunnittelussa olevien velvoitteita tulisi tarkastella laajasti. Niihin tulisi sisältyä tyypilliset taloudelliset velvoitteet, kuten asuntolainamaksut ja mahdolliset terveydenhuoltokulut. Kaupankäynnissä sitoumuksia käsitellään myyntioptioina ja lyhyeksi myyntinä tai ne voivat tarkoittaa osakkeiden myyntiä seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun ne on ostettu toimitettaessa. Kun velvoitteita ei noudateta ja oikeudenkäynti on alkanut, rangaistuksen ankaruus määräytyy ensisijaisesti sopimusehtojen mukaan, vaikka valamiehistön ja tuomarin väliintulo voi vähentää velvoitteita, jotka on täytettävä sopimuksen täyttämiseksi. Lue tämä termi rahanpesusääntöjen mukaisesti. Kunnes avoinna olevat kysymykset on ratkaistu, Kilpailuviraston huolenaiheet Binance Markets Limitedistä ovat edelleen olemassa, mukaan lukien ne, jotka on korostettu kesäkuun 2021 valvontailmoituksessa.
Ison-Britannian Financial Conduct Authority on antanut maanantaina lausunnon Bifinityn 36 miljoonan dollarin vaihtovelkakirjalainan ennakolta EQONEXille. Valvontakoiran mukaan sillä ei ole valtaa "arvioida uusien tosiasiallisten omistajien sopivuutta ja asianmukaisuutta tai määräysvallan muutosta" ennen kuin kauppa on saatettu päätökseen.
Bifinity on entisen Binance UAB -nimisen yrityksen uusi laillinen nimi, osa Binance Groupia, joka myös omistaa Binance Markets Limitedin – FCA:n sääntelemän, mutta vain "rajoitetun joukon toimintoja varten", viranomainen varoitti.
Binance Groupissa ei kuitenkaan ole toista tahoa, jolla olisi Yhdistyneen kuningaskunnan lupa, rekisteröinti tai lisenssi harjoittaa säänneltyä toimintaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kilpailuvirasto kieltää tällä hetkellä Binance Markets Limitediä harjoittamasta säänneltyä toimintaa ilman Kilpailuviraston kirjallista lupaa.
”Tämä vaatimus asetettiin, koska Kilpailuviraston näkemyksen mukaan Binance Marketsia ei voida tehokkaasti valvoa. Tämä on erityisen huolestuttavaa, kun otetaan huomioon Binance Marketsin jäsenyys globaalissa Binance-konsernissa, joka tarjoaa monimutkaisia ja riskialttiita rahoitustuotteita, jotka aiheuttavat merkittävän riskin kuluttajille”, brittivalvoja kommentoi lausunnossaan.
FCA:ssa rekisteröidyn kryptoaset-liiketoiminnan Digivault Limitedin emoyhtiönä EQONEX Limited on listattu Rahanpesun Rahanpesun Rahanpesu on yleistermi kuvaamaan prosessia, jolla rikolliset naamioivat alkuperäisen omistuksen ja rikollisesta toiminnasta saadun hyödyn saamalla tällaisen hyödyn näyttämään olevan peräisin laillisesta lähteestä. Rahanpesu on ongelma, joka kattaa lukemattomia toimialoja ja sektoreita, joihin kuuluvat mm. rahoituspalvelutila. Vaikka rikollinen raha voidaan pestä onnistuneesti ilman rahoitusalan apua, rahoituslaitosten kautta pestään vuosittain miljardeja dollareita rikollisesti johdettua rahaa. Tämä ei ole täysin yllättävää ottaen huomioon rahoituspalvelualan rakenteen ja tuotteiden luonteen. ja sen osallistujien tarjoamat palvelut.Ekosysteemi, joka sisältää rahoituksen hallinnan, hallinnan ja käsittelyn, on luonnostaan alttiina rahanpesijöiden väärinkäytöksille.Rahanpesu selitys Pesu tapahtuu olosuhteissa, joissa henkilö tai yhteisö on osallisena järjestelyssä johon liittyy rikoksen tuottamaa hyötyä. Nämä järjestelyt sisältävät monenlaisia liikesuhteita, kuten pankki-, luottamus- ja sijoitustenhoitoa. Tiedon tai epäilyn aste riippuu kuitenkin tietystä rikoksesta, mutta se on yleensä läsnä silloin, kun järjestelyn, palvelun tai tuotteen tarjoava henkilö tietää tai epäilee tai hänellä on perusteltua syytä epäillä, että järjestelyyn liittyvä omaisuus edustaa rikoksen tuottamaa hyötyä. Joissakin tapauksissa rikos voidaan tehdä myös silloin, kun henkilö tietää tai epäilee, että henkilö, jonka kanssa hän on tekemisissä, osallistuu rikolliseen toimintaan tai on hyötynyt rikollisesta toiminnasta. Yksi kryptovaluuttoja kohtaan esitetyistä tärkeimmistä kritiikistä on ollut niiden taipumus rahanpesuun. . Niiden anonyymi luonne ja sääntelemätön verkkorakenne tekevät niistä ihanteelliset rahanpesuun. Rahanpesu on yleistermi kuvaamaan prosessia, jolla rikolliset naamioivat alkuperäisen omistuksen ja rikollisesta toiminnasta saadun hyödyn saamalla tällaisen hyödyn näyttämään olevan peräisin laillisesta lähteestä. Rahanpesu on ongelma, joka kattaa lukemattomia toimialoja ja sektoreita, joihin kuuluvat mm. rahoituspalvelutila. Vaikka rikollinen raha voidaan pestä onnistuneesti ilman rahoitusalan apua, rahoituslaitosten kautta pestään vuosittain miljardeja dollareita rikollisesti johdettua rahaa. Tämä ei ole täysin yllättävää ottaen huomioon rahoituspalvelualan rakenteen ja tuotteiden luonteen. ja sen osallistujien tarjoamat palvelut.Ekosysteemi, joka sisältää rahoituksen hallinnan, hallinnan ja käsittelyn, on luonnostaan alttiina rahanpesijöiden väärinkäytöksille.Rahanpesu selitys Pesu tapahtuu olosuhteissa, joissa henkilö tai yhteisö on osallisena järjestelyssä johon liittyy rikoksen tuottamaa hyötyä. Nämä järjestelyt sisältävät monenlaisia liikesuhteita, kuten pankki-, luottamus- ja sijoitustenhoitoa. Tiedon tai epäilyn aste riippuu kuitenkin tietystä rikoksesta, mutta se on yleensä läsnä silloin, kun järjestelyn, palvelun tai tuotteen tarjoava henkilö tietää tai epäilee tai hänellä on perusteltua syytä epäillä, että järjestelyyn liittyvä omaisuus edustaa rikoksen tuottamaa hyötyä. Joissakin tapauksissa rikos voidaan tehdä myös silloin, kun henkilö tietää tai epäilee, että henkilö, jonka kanssa hän on tekemisissä, osallistuu rikolliseen toimintaan tai on hyötynyt rikollisesta toiminnasta. Yksi kryptovaluuttoja kohtaan esitetyistä tärkeimmistä kritiikistä on ollut niiden taipumus rahanpesuun. . Niiden anonyymi luonne ja sääntelemätön verkkorakenne tekevät niistä ihanteelliset rahanpesuun. Lue tämä termi määräykset (MLR).
Kesäkuu 2021 valvontailmoituksen huolenaiheet pysyvät ennallaan
Lisäksi Kilpailuvirasto vihjasi mahdollisuudesta keskeyttää tai peruuttaa kryptoasuntoliiketoiminnan rekisteröinti, "jos se ei ole tyytyväinen siihen, että yritys tai sen tosiasiallinen omistaja on kelvollinen ja asianmukainen".
Yhdistyneen kuningaskunnan vahtikoira lisäsi: "FCA:lla on myös valtuudet keskeyttää tai peruuttaa yrityksen kryptoomaisuuden rekisteröinti useista syistä, mukaan lukien jos yritys ei ole noudattanut joukkovelkakirjat Velvoitteet Rahoituksessa velvoite on taloudellinen vastuu, jossa sopimuksen ehdot on täytettävä. Jos osapuolten välinen velvoite epäonnistuu, laiminlyönyt osapuoli voi joutua oikeuteen. Tässä skenaariossa syyllisen osapuolen ei tarvitse vain suostua maksamaan sovittua summaa sopimusjärjestelyn täyttämiseksi, vaan se voi myös olla vastuussa kaikista oikeudenkäyntikuluista. Säännölliset maksut tai kaikenlaiset erääntyneet velat katsotaan taloudellisiksi velvoitteiksi, joten jos joku on sinulle velkaa tai tulee olemaan sinulle velkaa, se katsotaan velvoitteeksi. Erityyppiset velvoitteet Takakirjat, setelit ja kolikot ovat esimerkkejä velvoitteista, koska ne takaavat käyttäjille, että heillä on kyseisen esineen nimellisarvo. Velvoitteilla on huomattava rooli henkilökohtaisessa taloudessa, ja ne tulisi sisällyttää jokaiseen budjettiin. Vaikka jokainen budjetti eroaa toisistaan, yksityishenkilöt voivat käyttää Federal Reserve Boardin neljännesvuosittain julkaisemaa Financial Obligation Ratio (FOR) -lukua hyvänä vertailukohtana yksittäisten budjettien parhaaseen jäsentämiseen. Eläkesuunnittelussa olevien velvoitteita tulisi tarkastella laajasti. Niihin tulisi sisältyä tyypilliset taloudelliset velvoitteet, kuten asuntolainamaksut ja mahdolliset terveydenhuoltokulut. Kaupankäynnissä sitoumuksia käsitellään myyntioptioina ja lyhyeksi myyntinä tai ne voivat tarkoittaa osakkeiden myyntiä seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun ne on ostettu toimitettaessa. Kun velvoitteita ei noudateta ja oikeudenkäynti on alkanut, rangaistuksen ankaruus määräytyy ensisijaisesti sopimusehtojen mukaan, vaikka valamiehistön ja tuomarin väliintulo voi vähentää velvoitteita, jotka on täytettävä sopimuksen täyttämiseksi. Rahoituksessa velvoite on taloudellinen vastuu, jossa sopimuksen ehdot on täytettävä. Jos osapuolten välinen velvoite epäonnistuu, laiminlyönyt osapuoli voi joutua oikeuteen. Tässä skenaariossa syyllisen osapuolen ei tarvitse vain suostua maksamaan sovittua summaa sopimusjärjestelyn täyttämiseksi, vaan se voi myös olla vastuussa kaikista oikeudenkäyntikuluista. Säännölliset maksut tai kaikenlaiset erääntyneet velat katsotaan taloudellisiksi velvoitteiksi, joten jos joku on sinulle velkaa tai tulee olemaan sinulle velkaa, se katsotaan velvoitteeksi. Erityyppiset velvoitteet Takakirjat, setelit ja kolikot ovat esimerkkejä velvoitteista, koska ne takaavat käyttäjille, että heillä on kyseisen esineen nimellisarvo. Velvoitteilla on huomattava rooli henkilökohtaisessa taloudessa, ja ne tulisi sisällyttää jokaiseen budjettiin. Vaikka jokainen budjetti eroaa toisistaan, yksityishenkilöt voivat käyttää Federal Reserve Boardin neljännesvuosittain julkaisemaa Financial Obligation Ratio (FOR) -lukua hyvänä vertailukohtana yksittäisten budjettien parhaaseen jäsentämiseen. Eläkesuunnittelussa olevien velvoitteita tulisi tarkastella laajasti. Niihin tulisi sisältyä tyypilliset taloudelliset velvoitteet, kuten asuntolainamaksut ja mahdolliset terveydenhuoltokulut. Kaupankäynnissä sitoumuksia käsitellään myyntioptioina ja lyhyeksi myyntinä tai ne voivat tarkoittaa osakkeiden myyntiä seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun ne on ostettu toimitettaessa. Kun velvoitteita ei noudateta ja oikeudenkäynti on alkanut, rangaistuksen ankaruus määräytyy ensisijaisesti sopimusehtojen mukaan, vaikka valamiehistön ja tuomarin väliintulo voi vähentää velvoitteita, jotka on täytettävä sopimuksen täyttämiseksi. Lue tämä termi rahanpesusääntöjen mukaisesti. Kunnes avoinna olevat kysymykset on ratkaistu, Kilpailuviraston huolenaiheet Binance Markets Limitedistä ovat edelleen olemassa, mukaan lukien ne, jotka on korostettu kesäkuun 2021 valvontailmoituksessa.
