Yhdysvaltain syyttäjät tutkivat Sam Bankman-Friedia, nyt konkurssiin menneen kryptokonsernin FTX:n häpeällistä perustajaa, mahdollisesta petossyytteestä häntä vastaan, Bloomberg raportoitu Perjantai, vedoten asiaan perehtyneeseen henkilöön. Syyttäjien kerrotaan tutkivan, siirrettiinkö satoja miljoonia dollareita väärin Bahamalle FTX:n konkurssisuojahakemuksen jättämisen aikoihin 11. marraskuuta Yhdysvalloissa.
Yhdysvaltain oikeusministeriön virkamiesten kerrotaan tavanneen FTX:n tuomioistuimen määräämiä valvojia tällä viikolla tutkiakseen, kuinka FTX käsitteli asiakkaiden varoja. Heidän kerrotaan tutkivan, rikkoiko FTX lakia siirtämällä varoja Alameda Researchille, FTX:n sisarkauppa- ja sijoitusyhtiölle, joka myös haki konkurssisuojaa FTX:lle viime kuussa.
Raportin mukaan New Yorkin eteläisen piirin syyttäjät, mukaan lukien Yhdysvaltain apulaissyyttäjä Nicolas Roos, tapasivat tällä viikolla noin kaksi tuntia kymmenien ihmisten kanssa, jotka tutkivat FTX:n romahdusta. Kokoukseen osallistui virkamiehiä SDNY:stä, Washingtonin oikeusministeriöstä, Federal Bureau of Investigationista ja konkurssiryhmästä, jota johti John J. Ray III, FTX:n uusi toimitusjohtaja, raportin mukaan. FTX:n asianajajat Sullivan & Cromwellista, mukaan lukien entinen Securities and Exchange Commissionin valvontajohtaja Steve Peikin ja Manhattanin entinen liittovaltion syyttäjä Nicole Friedlander, olivat myös paikalla.
Aiemmin tällä viikolla New York Times raportoitu Yhdysvaltain syyttäjät tutkivat, manipuloiko Bankman-Fried TerraUSD:n ja Lunan hintoja aiemmin tänä vuonna liiketoiminnalleen. Raportissa viitattiin Bankman-Friedin lausuntoon, jonka mukaan hän "ei ollut tietoinen mistään markkinoiden manipuloinnista eikä missään nimessä aikonut osallistua markkinoiden manipulointiin".
Bankman-Fried on myös useissa mediahaastatteluissa kiistänyt käyttäneensä asiakkaiden varoja tietoisesti väärin. Pankkimies-Fried sanoi tällä viikolla hän on valmis todistamaan edustajainhuoneen rahoituspalvelukomitean edessä Washington DC:ssä 13. joulukuuta.
Samaan aikaan asianajajat Bahamalla, jossa FTX:n pääkonttori oli, jättivät perjantaina kiireellisen aloitteen, jossa he pyysivät Delawaren konkurssituomaria pakottamaan Yhdysvaltain FTX:n johtajat antamaan heille pääsyn tietokantoihin osana menettelyä, CNBC raportoitu. Esityksessä väitetään, että huolimatta "monista yrityksistä päästä käsiksi", FTX:n työntekijät ja asianajajat ovat estäneet Bahaman sääntelyviranomaisia heidän pyrkimyksissään saada tärkeitä taloudellisia tietoja Amazon Web Services- ja Google Cloud Portal -tietokannoista.
FTX haki luvun 11 konkurssisuojaa viime kuussa likviditeettikriisin jälkeen. Salauspörssin kerrotaan käyttäneen asiakkaiden varoja rahoittaakseen sen tytäryhtiön Alameda Researchin riskivetoja, jotka aloittivat sen lopettamisen.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Lähde: https://www.theblock.co/post/193858/us-prosecutors-probing-ftx-founder-sam-bankman-fried-in-potential-fraud-case-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss